Con l’aumento del mercato azionario, alcuni criminali stanno organizzando schemi illegali.

Liaoning, Dalian: Un Anziano Rischia di Perdere 200.000 Yuan per Colpa di un “Guru degli Investimenti”, Salvato dalla Polizia

Recentemente, il centro antifrode della Polizia di Wafangdian, a Dalian, ha ricevuto un allarme dalla banca. Un anziano stava per trasferire 200.000 yuan su un conto personale. Alla richiesta del personale bancario di spiegare la finalità del bonifico, l’uomo era evasivo. La polizia è intervenuta immediatamente.

Gli agenti hanno scoperto che l’uomo aveva conosciuto online un sedicente “guru degli investimenti”. Seguendo le sue istruzioni, aveva scaricato quella che sembrava un’app professionale. Il truffatore prometteva rendimenti garantiti acquistando “azioni originali” dopo il versamento. La polizia ha confermato si trattasse di una classica truffa a falsi investimenti.

Dopo che gli agenti hanno spiegato le tattiche fraudolente e mostrato casi reali, l’uomo ha realizzato l’inganno e ha annullato il trasferimento.

Molte Società di Brokeraggio Avvertono delle Truffe per Sostituzione di Persona, Esortando alla Prudenza

Questo caso non è isolato. Con l’aumento dell’attività di mercato, i sistemi illegali sono riemersi, spingendo molti broker a lanciare avvisi.

Molti investitori hanno segnalato di aver incontrato false app di trading su piattaforme social. I truffatori, spacciandosi per rappresentanti di broker, contattano le vittime, consigliano app fraudolente e sollecitano investimenti. Alcune vittime hanno denunciato perdite superiori a 300.000 yuan. Oltre 10 importanti broker, tra cui Galaxy Securities e GF Securities, hanno pubblicato avvisi su questi schemi che hanno già causato ingenti danni finanziari.

Si tratta essenzialmente di truffe tradizionali camuffate da opportunità di investimento. I criminali fabbricano false informazioni, sfruttano il desiderio di guadagni rapidi e infine fuggono con i fondi.

I truffatori usano false app di trading insieme ad altre tattiche: consigli azionari fraudolenti, gruppi di chat illegali, documenti regulatorii falsificati. Possono rubare credenziali di dipendenti, falsificare timbri aziendali e fabbricare estratti conto per apparire legittimi. I broker hanno pubblicato canali di verifica ufficiali, avvertendo di verificare le credenziali, evitare bonifici a conti personali e conoscere le opzioni legali. Gli esperti legali sottolineano che il recupero delle perdite è spesso difficile, rendendo cruciale la prevenzione.

Gli investitori devono diffidare di promesse esagerate. Qualsiasi offerta che prometta “percentuali di profitto” o richieda “commissioni per il prelievo” è illegale. Le richieste di trasferire fondi a conti designati con la scusa di “evitare la regolamentazione” sono sempre fraudolente. Le vittime devono conservare tutte le prove: chat, registrazioni, screenshot, estratti conto, contratti falsi, e denunciare immediatamente alle autorità locali.