Alors que le marché boursier est en hausse, certains criminels préparent des escroqueries illégales.

Liaoning Dalian : Un homme âgé évite de justesse de perdre 200 000 yuans grâce à l’intervention de la police face à un « gourou de l’investissement »

Récemment, le centre anti-fraude de la police municipale de Wafangdian à Dalian, dans le Liaoning, a reçu une alerte bancaire. Un homme âgé s’apprêtait à transférer 200 000 yuans sur un compte personnel. Interrogé par les employés de la banque sur l’objet du virement, l’homme a hésité et n’a pas pu fournir de réponse claire. La police est immédiatement intervenue.

Les agents ont découvert que l’homme avait récemment rencontré en ligne une personne se présentant comme un « gourou de l’investissement ». Sous sa guidance, il avait téléchargé une application d’investissement semblant professionnelle. L’escroc promettait des rendements garantis après l’achat d' »actions originales » suite à un transfert d’argent. La police a confirmé qu’il s’agissait d’une classique arnaque aux faux investissements.

Après que les agents lui aient expliqué les tactiques frauduleuses courantes et partagé des cas réels, l’homme a pris conscience de la supercherie et a annulé le virement.

Plusieurs courtiers alertent sur les escroqueries par usurpation d’identité et appellent à la vigilance des investisseurs

Cet incident est loin d’être isolé. Avec l’augmentation de l’activité du marché, les schémas illégaux liés aux titres ont refait surface, poussant plusieurs courtiers à publier des avertissements.

De nombreux investisseurs ont signalé avoir rencontré de fausses applications de trading sur les réseaux sociaux. Des escrocs se faisant passer pour des représentants de courtiers contactent les victimes via les réseaux sociaux, recommandent des applications frauduleuses et sollicitent des investissements. Certaines victimes affirment avoir perdu plus de 300 000 yuans. Plus de 10 grands courtiers, dont Galaxy Securities et GF Securities, ont récemment publié des avis exposant ces escroqueries par usurpation ayant déjà causé d’importants préjudices financiers.

Il s’agit essentiellement d’arnaques traditionnelles déguisées en opportunités d’investissement. Les criminels fabriquent de fausses informations boursières, exploitent le désir des investisseurs de profits rapides et finissent par disparaître avec les fonds.

Les escrocs utilisent couramment de fausses applications de trading accompagnées d’autres tactiques comme des conseils boursiers frauduleux, des groupes de discussion illégaux et de faux documents réglementaires. Ils peuvent voler les identifiants d’employés, falsifier des sceaux d’entreprise et fabriquer des relevés de transaction pour paraître légitimes. En réponse, les courtiers ont publié des canaux de vérification officiels, avertissant les investisseurs de vérifier les accréditations des institutions, d’éviter les virements vers des comptes personnels et de connaître les recours légaux. Les experts juridiques soulignent que récupérer les pertes dans de tels cas est souvent difficile, rendant la prévention cruciale.

Les investisseurs doivent se méfier des promesses exagérées. Toute offre promettant des « pourcentages de profit » ou exigeant des « frais de service pour les retraits » constitue une activité illégale. Les demandes de transfert vers des comptes désignés sous couvert d' »évitement réglementaire » sont toujours frauduleuses. Les victimes doivent conserver toutes les preuves, y compris les historiques de discussion, les enregistrements d’appels, les captures d’écran des transactions, les relevés de virement et les faux contrats, puis signaler immédiatement aux autorités locales.