Mientras el mercado de valores sube, algunos delincuentes planean esquemas ilegales.

Liaoning, Dalian: Un anciano casi pierde 200.000 yuanes por un «gurú de inversiones» antes de la intervención policial

Recientemente, el centro antifraude de la Oficina de Seguridad Pública de Wafangdian en Dalian, Liaoning, recibió una alerta bancaria. Un anciano intentaba transferir 200.000 yuanes a una cuenta personal. Cuando el personal del banco preguntó sobre el propósito de la transferencia, el hombre vaciló y no pudo dar una respuesta clara. La policía acudió de inmediato.

Los agentes descubrieron que el hombre había conocido en línea a alguien que se hacía pasar por un «gurú de inversiones». Bajo su orientación, descargó una aplicación que parecía profesional. El estafador prometió rendimientos garantizados comprando «acciones originales» tras transferir el dinero. La policía confirmó que era un clásico fraude de inversión falsa.

Tras explicarle tácticas comunes de fraude y compartir casos reales, el hombre reconoció el engaño y canceló la transferencia.

Varias corredurías advierten sobre estafas de suplantación y piden cautela a los inversores

Este incidente no es aislado. Con el aumento de la actividad del mercado, los esquemas ilegales de valores han resurgido, llevando a múltiples corredurías a emitir alertas.

Muchos inversores han reportado encontrar aplicaciones falsas de trading en redes sociales. Estafadores, haciéndose pasar por representantes de corredurías, contactan a víctimas, recomiendan apps fraudulentas y solicitan inversiones. Algunas víctimas afirman pérdidas superiores a 300.000 yuanes. Más de 10 grandes corredurías, incluyendo Galaxy Securities y GF Securities, han publicado avisos exponiendo estos esquemas que ya han causado graves daños económicos.

Estos son esencialmente fraudes tradicionales disfrazados de oportunidades de inversión. Los criminales fabrican información falsa, explotan el deseo de ganancias rápidas y finalmente huyen con el dinero.

Los estafadores usan apps falsas junto con tácticas como consejos bursátiles fraudulentos, grupos de chat ilegales y documentos regulatorios falsificados. Roban credenciales de empleados, falsifican sellos empresariales y fabrican registros para parecer legítimos. Las corredurías han publicado canales oficiales de verificación, advirtiendo a los inversores que confirmen credenciales, eviten transferir a cuentas personales y conozcan opciones legales. Expertos señalan que recuperar pérdidas suele ser difícil, haciendo crucial la prevención.

Los inversores deben desconfiar de promesas exageradas. Cualquier oferta que garantice «porcentajes de ganancia» o cobre «tarifas para retirar» es ilegal. Las solicitudes de transferir fondos bajo excusas de «evasión regulatoria» son siempre fraudulentas. Las víctimas deben guardar pruebas como chats, grabaciones, capturas de transacciones, registros de transferencias y contratos falsos, y reportar inmediatamente a las autoridades.