القبض على المدير المالي لشركة “ريلايانس باور” في إطار شبهات مخالفات مالية
مومباي قامت مديرية الإنفاذ (ED) باعتقال أشوك كومار بال، المدير المالي (CFO) لشركة ريلاينس باور. تم هذا الاعتقال كجزء من تحقيق في قضية غسل أموال تتعلق بضمانات بنكية مزيفة وفواتير وهمية.
تم اعتقال بال من قبل مديرية الإنفاذ ليلة الجمعة الماضية بعد استجوابه. وتم تقديمه اليوم أمام محكمة خاصة في دلهي حيث طلبت المديرية احتجازه، ومنحته المحكمة الحجز لمدة يومين. سيتم تقديم بال مرة أخرى أمام المحكمة يوم الاثنين.
وفقًا لمديرية الإنفاذ، قام بال بتوزيع قروض بقيمة 12,524 كرور روبية من “ريلاينس هوم فاينانس” و”ريلاينس كومرشيال فاينانس”، معظمها ذهبت إلى شركات مجموعة أنيل أمباني. يُتهم بال بالموافقة على وثائق مزيفة وتحويل الأموال بشكل غير سليم.
مديرية الإنفاذ استجوبت أنيل أمباني في أغسطس
في أغسطس، استدعت مديرية الإنفاذ أمباني أيضًا للاستجواب في إطار هذا التحقيق. وفي أعقاب تحقيق المديرية، تم تنفيذ مداهمات في 35 موقعًا في مومباي في أغسطس، شملت 50 شركة وحوالي 25 شخصًا.
التحقيقات المركزية قدمت لائحة اتهام في سبتمبر
سابقًا، في قضية احتيال تتعلق ببنك YES، كانت التحقيقات المركزية (CBI) قد قدمت لوائح اتهام منفصلتين في 18 سبتمبر ضد أنيل أمباني وآخرين. وهم متهمون بعمليات مزيفة مزعومة بين شركات مجموعة أمباني وشركات مملوكة لعائلة المدير التنفيذي السابق لبنك YES رانا كابور، مما تسبب في خسارة للبنك قدرها 2,796 كرور روبية.
ذكرت التحقيقات المركزية أن رانا كابور أساء استخدام منصبه لتحويل أموال بنك YES إلى شركات أمباني الضعيفة ماليًا – RCFL و RHFL. في المقابل، قدمت شركات أمباني قروضًا واستثمارات بفائدة منخفضة لشركات عائلة كابور. كانت هذه صفقة مقايضة.
مومباي
مومباي هي مدينة ميناء كبرى والعاصمة المالية للهند، تقع على الساحل الغربي. كانت في الأصل مجموعة من سبع جزر يسكنها مجتمعات صيد، وقامت شركة الهند الشرقية البريطانية بتطويرها في القرن السابع عشر ونمت لتصبح مركزًا تجاريًا عالميًا. اليوم، هي مدينة حضرية صاخبة تشتهر بصناعة أفلام بوليوود، وهندستها المعمارية من العصر الاستعماري مثل محطة تشاتراباتي شيفاجي، وبوابة الهند الأيقونية.
مديرية الإنفاذ
مديرية الإنفاذ (ED) ليست مكانًا أو موقعًا ثقافيًا، ولكنها وكالة تحقيق مالية متخصصة تابعة للحكومة الهندية. تأسست عام 1956 وهي مسؤولة عن إنفاذ القوانين الاقتصادية الرئيسية، وتركز بشكل أساسي على مكافحة غسل الأموال وانتهاكات الصرف الأجنبي. يتضمن عملها التحقيق في الجرائم المالية وضبط أصول الجناة.
ريلاينس باور
ريلاينس باور هي شركة هندية خاصة لتوليد الطاقة، جزء من مجموعة ريلاينس أنيل ديروبهاي أمباني، تأسست عام 1995. تقوم بتطوير وبناء وتشغيل مشاريع طاقة في جميع أنحاء الهند، وتلعب دورًا كبيرًا في البنية التحتية للطاقة في البلاد. بينما ليست موقعًا تاريخيًا ثقافيًا، إلا أنها كيان حديث رئيسي في التاريخ الصناعي والاقتصادي للهند.
مجموعة ريلاينس لأنيل أمباني
مجموعة ريلاينس هي تكتل هندي كبير أسسه ديروبهاي أمباني عام 1966، ونما من شركة نسيج إلى إمبراطورية شاسعة تمتد في الطاقة والبنية التحتية والاتصالات. بعد وفاة ديروبهاي عام 2002، تم تقسيم المجموعة بين أبنائه، حيث تولى أنيل أمباني السيطرة على شركات مثل ريلاينس كوميونيكيشنز وريلاينس باور وريلاينس إنفراستركتشر. في السنوات الأخيرة، واجهت مجموعة أنيل ديروبهاي أمباني (ADAG) تحديات مالية كبيرة وانخفاضًا هائلاً في نطاق أعمالها.
دلهي
دلهي هي إقليم عاصمة الهند ومدينة تاريخية خدمت كعاصمة لعدة إمبراطوريات، بما في ذلك سلطنة دلهي والمغول. تشتهر بالعديد من المعالم التاريخية، مثل القلعة الحمراء وقطب منار، التي تعكس تاريخها الطويل والمتعدد الطبقات. اليوم، هي مدينة حضرية حديثة صاخبة تدمج تراثها القديم مع الحياة الحضرية المعاصرة بسلاسة.
ريلاينس هوم فاينانس
“ريلاينس هوم فاينانس” ليس موقعًا ثقافيًا أو مكانًا تاريخيًا، ولكنه شركة خدمات مالية. كانت جزءًا من مجموعة ريلاينس أنيل ديروبهاي أمباني، تشارك بشكل أساسي في تقديم قروض الإسكان والمنتجات المالية ذات الصلة في الهند. واجهت الشركة صعوبات مالية كبيرة وتم الاستيلاء عليها في النهاية من قبل كيان آخر كجزء من عملية تسوية بموجب قانون الإعسار الهندي.
ريلاينس كومرشيال فاينانس
“ريلاينس كومرشيال فاينانس” لا تشير إلى مكان عام أو موقع ثقافي، ولكنها شركة خدمات مالية. كانت جزءًا من مجموعة ريلاينس أنيل ديروبهاي أمباني، تقدم قروضًا وحلول تمويل للشركات والأفراد. يرتبط تاريخها بالأنشطة المؤسسية وإعادة الهيكلة داخل تكتل مجموعة ريلاينس الأكبر.
بنك YES
“بنك YES” ليس موقعًا ثقافيًا أو مكانًا تاريخيًا، ولكنه بنك رئيسي في القطاع الخاص في الهند. تأسس عام 2004 على يد رانا كابور وأشوك كابور ونما بسرعة ليصبح أحد أكبر البنوك في الهند. ومع ذلك، واجه أزمة حادة في عام 2020 بسبب القروض المتعثرة، مما أدى إلى خطة إنقاذ نظمها البنك الاحتياطي الهندي وتحالف من البنوك الأخرى.
