Mumbai: La Dirección de Ejecución (ED) ha arrestado a Ashok Kumar Pal, el Director Financiero (CFO) de Reliance Power. Este arresto se realizó como parte de una investigación por un caso de lavado de dinero relacionado con garantías bancarias falsas y facturación falsa.

La Dirección de Ejecución (ED) ha arrestado a Ashok Kumar Pal, Director Ejecutivo y Director Financiero (CFO) de Reliance Power Limited. Se acusa a Pal de estar involucrado en garantías bancarias y facturación falsas por un valor de 68,2 millones de rupias relacionadas con el Grupo Reliance (ADA) de Anil Ambani.

Pal fue arrestado por la ED tarde la noche del viernes después de un interrogatorio. Hoy, fue presentado ante un tribunal especial en Delhi, donde la ED solicitó su custodia, la cual fue concedida por dos días. Pal será presentado nuevamente en el tribunal el lunes.

Según la ED, Pal distribuyó préstamos por valor de 12.524 millones de rupias de Reliance Home Finance y Reliance Commercial Finance, la mayoría de los cuales fueron otorgados a empresas del Grupo Anil Ambani. Se acusa a Pal de aprobar documentos falsos y transferir dinero indebidamente.

La ED interrogó a Anil Ambani en agosto

En agosto, la ED también había citado a Ambani para interrogarlo en relación con esta investigación. Tras la investigación de la ED, se realizaron redadas en 35 ubicaciones en Mumbai en agosto, involucrando a 50 empresas y aproximadamente 25 personas.

La CBI presentó escrito de cargos en septiembre

Anteriormente, en un caso de fraude que involucraba a Yes Bank, la CBI había presentado dos escritos de cargos separados el 18 de septiembre contra Anil Ambani y otros. Se les acusa de supuestas transacciones falsas entre las empresas del grupo de Ambani y empresas propiedad de la familia del ex director ejecutivo de Yes Bank, Rana Kapoor, causando al banco una pérdida de 2.796 millones de rupias.

La CBI declaró que Rana Kapoor abusó de su posición para desviar fondos de Yes Bank hacia las empresas financieramente débiles de Ambani: RCFL y RHFL. A cambio, las empresas de Ambani proporcionaron préstamos e inversiones a tasas de interés más bajas a las empresas de la familia Kapoor. Esta fue una transacción de favor por favor.

Mumbai

Mumbai es una importante ciudad portuaria y la capital financiera de la India, ubicada en la costa oeste. Originalmente un conjunto de siete islas habitadas por comunidades pesqueras, fue desarrollada por la Compañía Británica de las Indias Orientales en el siglo XVII y se convirtió en un centro de comercio global. Hoy en día, es una metrópolis bulliciosa conocida por su industria cinematográfica de Bollywood, la arquitectura de la era colonial como la Estación Chhatrapati Shivaji y el icónico Gateway of India.

Dirección de Ejecución

La Dirección de Ejecución (ED) no es un lugar o sitio cultural, sino una agencia especializada de investigación financiera del gobierno indio. Fue establecida en 1956 y es responsable de hacer cumplir las leyes económicas clave, centrándose principalmente en combatir el lavado de dinero y las violaciones cambiarias. Su trabajo implica investigar delitos financieros y embargar los bienes de los infractores.

Reliance Power

Reliance Power es una empresa india del sector privado de generación de energía, parte del Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, fundada en 1995. Desarrolla, construye y opera proyectos de energía en toda la India, desempeñando un papel importante en la infraestructura energética del país. Aunque no es un sitio cultural histórico, es una entidad moderna importante en la historia industrial y económica de la India.

Grupo Reliance de Anil Ambani

El Grupo Reliance es un importante conglomerado indio fundado por Dhirubhai Ambani en 1966, que creció desde una empresa textil hasta un vasto imperio que abarca energía, infraestructura y telecomunicaciones. Tras la muerte de Dhirubhai en 2002, el grupo se dividió entre sus hijos, y Anil Ambani tomó el control de empresas como Reliance Communications, Reliance Power y Reliance Infrastructure. En los últimos años, el Anil Dhirubhai Ambani Group (ADAG) ha enfrentado importantes desafíos financieros y una reducción sustancial en su presencia comercial.

Delhi

Delhi es el territorio capital de la India y una ciudad histórica que ha servido como capital para varios imperios, incluidos el Sultanato de Delhi y los Mogoles. Es reconocida por sus muchos monumentos históricos, como el Fuerte Rojo y el Qutub Minar, que reflejan su larga y estratificada historia. Hoy en día, es una bulliciosa metrópolis moderna que combina a la perfección su herencia antigua con la vida urbana contemporánea.

Reliance Home Finance

«Reliance Home Finance» no es un sitio cultural o un lugar histórico, sino una empresa de servicios financieros. Era parte del Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, involucrada principalmente en proporcionar préstamos para vivienda y productos financieros relacionados en la India. La empresa enfrentó importantes dificultades financieras y finalmente fue absorbida por otra entidad como parte de un proceso de resolución bajo el código de quiebras de la India.

Reliance Commercial Finance

«Reliance Commercial Finance» no se refiere a un lugar público o sitio cultural, sino que es una empresa de servicios financieros. Era parte del Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, que proporcionaba préstamos y soluciones de financiación a empresas e individuos. Su historia está ligada a las actividades corporativas y la reestructuración dentro del conglomerado del Grupo Reliance.

Yes Bank

«YES Bank» no es un sitio cultural o lugar histórico, sino un importante banco del sector privado en la India. Fue fundado en 2004 por Rana Kapoor y Ashok Kapur y creció rápidamente hasta convertirse en uno de los bancos más grandes de la India. Sin embargo, enfrentó una severa crisis en 2020 debido a préstamos incobrables, lo que llevó a un plan de rescate orquestado por el Banco de la Reserva de la India y un consorcio de otros bancos.