Мумбаи. Управление по борьбе с отмыванием денег (Enforcement Directorate, ED) арестовало Ашока Кумара Пала, главного финансового директора (CFO) компании Reliance Power. Арест произведен в рамках расследования дела об отмывании денег, связанного с поддельными банковскими гарантиями и фиктивными счетами.

Управление по борьбе с отмыванием денег (ED) арестовало Ашока Кумара Пала, исполнительного директора и главного финансового директора (CFO) компании Reliance Power Limited. Пал обвиняется в причастности к поддельным банковским гарантиям и счетам на сумму 68,2 крор рупий, связанным с группой компаний Анила Амбани (ADA).

Пал был арестован ED поздно вечером в пятницу после допроса. Сегодня его доставили в специальный суд в Дели, где ED ходатайствовало о взятии под стражу; суд удовлетворил ходатайство на два дня. Пал предстанет перед судом вновь в понедельник.

По данным ED, Пал распределил кредиты на сумму 12 524 крор рупий от Reliance Home Finance и Reliance Commercial Finance, большая часть которых была выдана компаниям группы Анила Амбани. Пала обвиняют в одобрении поддельных документов и незаконном переводе денежных средств.

ED допрашивало Анила Амбани в августе

В августе ED также вызывало Амбани на допрос в связи с этим расследованием. В ходе расследования ED в августе были проведены обыски в 35 местах в Мумбаи, с привлечением 50 компаний и примерно 25 человек.

ЦБИ подала обвинительное заключение в сентябре

Ранее, по делу о мошенничестве с участием Yes Bank, Центральное бюро расследований (CBI) 18 сентября подало два отдельных обвинительных заключения против Анила Амбани и других. Их обвиняют в предполагаемых фиктивных сделках между компаниями группы Амбани и компаниями, принадлежащими семье бывшего генерального директора Yes Bank Раны Капура, в результате чего банк понес убытки в размере 2796 крор рупий.

В CBI заявили, что Рана Капур злоупотребил своим положением, направив средства Yes Bank финансово нестабильным компаниям Амбани — RCFL и RHFL. В ответ компании Амбани предоставили займы и инвестиции по более низким процентным ставкам компаниям семьи Капур. Это была сделка по принципу «услуга за услугу».

Мумбаи

Мумбаи — крупный портовый город и финансовый капитал Индии, расположенный на западном побережье. Изначально представлявший собой группу из семи островов, заселенных рыбацкими общинами, он был развит Британской Ост-Индской компанией в XVII веке и превратился в глобальный торговый узел. Сегодня это бурлящий мегаполис, известный своей киноиндустрией Болливуд, архитектурой колониальной эпохи, такой как вокзал Чхатрапати Шиваджи, и знаковым памятником Ворота Индии.

Управление по борьбе с отмыванием денег (ED)

Управление по борьбе с отмыванием денег (ED) — это не место или культурный объект, а специализированное финансовое следственное агентство правительства Индии. Оно было создано в 1956 году и отвечает за соблюдение ключевых экономических законов, в основном сосредотачиваясь на борьбе с отмыванием денег и нарушениями валютного законодательства. Его работа включает расследование финансовых преступлений и арест активов правонарушителей.

Reliance Power

Reliance Power — индийская частная компания по производству электроэнергии, входящая в группу Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, основанная в 1995 году. Она разрабатывает, строит и эксплуатирует энергетические проекты по всей Индии, играя значительную роль в энергетической инфраструктуре страны. Не будучи историческим культурным объектом, она является крупной современной структурой в промышленной и экономической истории Индии.

Группа компаний Анила Амбани

Группа Reliance — крупный индийский конгломерат, основанный Дхирубхаем Амбани в 1966 году, который вырос из текстильной компании в огромную империю, охватывающую энергетику, инфраструктуру и телекоммуникации. После смерти Дхирубхая в 2002 году группа была разделена между его сыновьями, и Анил Амбани взял под контроль такие компании, как Reliance Communications, Reliance Power и Reliance Infrastructure. В последние годы Группа Анила Дхирубхая Амбани (ADAG) столкнулась со значительными финансовыми трудностями и существенным сокращением деловой активности.

Дели

Дели — столичная территория Индии и исторический город, который служил столицей для нескольких империй, включая Делийский султанат и Моголов. Он славится своими многочисленными историческими достопримечательностями, такими как Красный форт и Кутуб-Минар, которые отражают его долгую и многослойную историю. Сегодня это бурлящий современный мегаполис, гармонично сочетающий древнее наследие с современной городской жизнью.

Reliance Home Finance

«Reliance Home Finance» — это не культурный или исторический объект, а компания, предоставляющая финансовые услуги. Она входила в группу Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group и занималась primarily выдачей ипотечных кредитов и сопутствующих финансовых продуктов в Индии. Компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями и в конечном итоге была поглощена другой структурой в рамках процесса урегулирования в соответствии с индийским законом о банкротстве.

Reliance Commercial Finance

«Reliance Commercial Finance» — это не общественное место или культурный объект, а компания, предоставляющая финансовые услуги. Она входила в группу Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, предоставляя кредиты и финансовые решения для бизнеса и частных лиц. Ее история связана с корпоративной деятельностью и реструктуризацией в рамках более крупного конгломерата Reliance Group.

Yes Bank

«YES Bank» — это не культурный или исторический объект, а крупный частный банк в Индии. Он был основан в 2004 году Раной Капуром и Ашоком Капуром и быстро вырос, став одним из крупнейших банков Индии. Однако в 2020 году он столкнулся с серьезным кризисом из-за проблемных кредитов, что привело к плану спасения, разработанному Резервным банком Индии и консорциумом других банков.