Mumbai L’Enforcement Directorate (ED) ha arrestato Ashok Kumar Pal, il Direttore Finanziario (CFO) di Reliance Power. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’indagine per un caso di riciclaggio di denaro legato a garanzie bancarie false e fatturazione fittizia.

L’Enforcement Directorate (ED) ha arrestato Ashok Kumar Pal, Direttore Esecutivo e Direttore Finanziario (CFO) di Reliance Power Limited. Pal è accusato di essere coinvolto in garanzie bancarie e fatturazioni false per un valore di 68,2 crore di rupie, relative al Reliance Group (ADA) di Anil Ambani.

Pal è stato arrestato dall’ED a tarda notte venerdì, dopo un interrogatorio. Oggi è stato presentato dinanzi a un tribunale speciale di Delhi, dove l’ED ha chiesto la custodia cautelare, concessa per due giorni. Pal sarà nuovamente presentato in tribunale lunedì.

Secondo l’ED, Pal ha distribuito prestiti per 12.524 crore di rupie da Reliance Home Finance e Reliance Commercial Finance, la maggior parte dei quali sono stati concessi a società del Gruppo Anil Ambani. Pal è accusato di aver approvato documenti falsi e di aver trasferito illecitamente denaro.

Ad agosto l’ED ha interrogato Anil Ambani

Ad agosto, l’ED aveva anche convocato Ambani per un interrogatorio in relazione a questa indagine. A seguito delle indagini dell’ED, a agosto sono state effettuate perquisizioni in 35 località a Mumbai, coinvolgendo 50 società e circa 25 persone.

A settembre la CBI ha presentato l’atto d’accusa

In precedenza, in un caso di frode che coinvolgeva Yes Bank, la CBI aveva presentato due atti d’accusa separati il 18 settembre contro Anil Ambani e altri. Sono accusati di presunte transazioni fittizie tra le società del gruppo Ambani e società di proprietà della famiglia dell’ex CEO di Yes Bank Rana Kapoor, causando alla banca una perdita di 2.796 crore di rupie.

La CBI ha dichiarato che Rana Kapoor abusò della sua posizione per dirottare fondi di Yes Bank verso le società finanziariamente deboli di Ambani – RCFL e RHFL. In cambio, le società di Ambani fornirono prestiti e investimenti a tassi di interesse più bassi alle società della famiglia Kapoor. Si trattò di una transazione di favore reciproco.

Mumbai

Mumbai è una grande città portuale e la capitale finanziaria dell’India, situata sulla costa occidentale. Originariamente un insieme di sette isole abitate da comunità di pescatori, fu sviluppata dalla British East India Company nel XVII secolo e divenne un hub commerciale globale. Oggi è una metropoli frenetica, nota per la sua industria cinematografica di Bollywood, l’architettura coloniale come la Chhatrapati Shivaji Terminus e l’iconica Porta dell’India.

Enforcement Directorate

L’Enforcement Directorate (ED) non è un luogo o un sito culturale, ma un’agenzia specializzata di indagine finanziaria del governo indiano. È stata istituita nel 1956 ed è responsabile dell’applicazione di leggi economiche chiave, concentrandosi principalmente sulla lotta al riciclaggio di denaro e sulle violazioni valutarie. Il suo lavoro prevede l’indagine su reati finanziari e il sequestro dei beni dei trasgressori.

Reliance Power

Reliance Power è un’azienda indiana privata di generazione di energia, parte del Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, fondata nel 1995. Sviluppa, costruisce e gestisce progetti energetici in tutta l’India, svolgendo un ruolo significativo nelle infrastrutture energetiche del paese. Sebbene non sia un sito culturale storico, è una delle principali entità moderne nella storia industriale ed economica dell’India.

Reliance Group di Anil Ambani

Il Reliance Group è un importante conglomerato indiano fondato da Dhirubhai Ambani nel 1966, che da un’azienda tessile si è trasformato in un vasto impero che spazia dall’energia alle infrastrutture e alle telecomunicazioni. Dopo la morte di Dhirubhai nel 2002, il gruppo è stato diviso tra i suoi figli, con Anil Ambani che ha preso il controllo di società come Reliance Communications, Reliance Power e Reliance Infrastructure. Negli ultimi anni, l’Anil Dhirubhai Ambani Group (ADAG) ha affrontato significative difficoltà finanziarie e una sostanziale riduzione della sua presenza commerciale.

Delhi

Delhi è il territorio della capitale dell’India e una città storica che è stata capitale di diversi imperi, incluso il Sultanato di Delhi e i Mughal. È famosa per i suoi numerosi monumenti storici, come il Forte Rosso e il Qutub Minar, che riflettono la sua lunga e stratificata storia. Oggi è una frenetica metropoli moderna che fonde perfettamente il suo antico patrimonio con la vita urbana contemporanea.

Reliance Home Finance

“Reliance Home Finance” non è un sito culturale o un luogo storico, ma una società di servizi finanziari. Faceva parte del Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, principalmente impegnata nella concessione di mutui per la casa e prodotti finanziari correlati in India. La società ha affrontato significative difficoltà finanziarie ed è stata infine rilevata da un’altra entità come parte di un processo di risoluzione ai sensi della legge fallimentare indiana.

Reliance Commercial Finance

“Reliance Commercial Finance” non si riferisce a un luogo pubblico o a un sito culturale, ma è una società di servizi finanziari. Faceva parte del Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, fornendo prestiti e soluzioni di finanziamento a imprese e privati. La sua storia è legata alle attività societarie e alle ristrutturazioni all’interno del più ampio conglomerato del Reliance Group.

Yes Bank

“YES Bank” non è un sito culturale o un luogo storico, ma una delle principali banche del settore privato in India. È stata fondata nel 2004 da Rana Kapoor e Ashok Kapur ed è cresciuta rapidamente fino a diventare una delle più grandi banche indiane. Tuttavia, nel 2020 ha affrontato una grave crisi a causa di crediti inesigibili, che ha portato a un piano di salvataggio orchestrato dalla Reserve Bank of India e da un consorzio di altre banche.