Mumbai – La Direction de l’application des lois (ED) a arrêté Ashok Kumar Pal, le directeur financier (CFO) de Reliance Power. Cette arrestation a été effectuée dans le cadre d’une enquête sur une affaire de blanchiment d’argent liée à des garanties bancaires falsifiées et de la facturation fictive.

La Direction de l’application des lois (ED) a arrêté Ashok Kumar Pal, directeur exécutif et directeur financier (CFO) de Reliance Power Limited. Pal est accusé d’être impliqué dans des garanties bancaires et des factures fictives d’une valeur de 68,2 crore de roupies liées au groupe Reliance d’Anil Ambani (ADA).

Pal a été arrêté par l’ED tard vendredi soir après un interrogatoire. Aujourd’hui, il a été présenté devant un tribunal spécial de Delhi où l’ED a demandé sa garde à vue, qui a été accordée pour deux jours. Pal sera à nouveau présenté au tribunal lundi.

Selon l’ED, Pal a distribué des prêts d’une valeur de 12 524 crore de roupies provenant de Reliance Home Finance et de Reliance Commercial Finance, dont la plupart ont été accordés à des entreprises du groupe Anil Ambani. Pal est accusé d’avoir approuvé de faux documents et d’avoir transféré des fonds de manière irrégulière.

L’ED a interrogé Anil Ambani en août

En août, l’ED avait également convoqué Ambani pour un interrogatoire dans le cadre de cette enquête. Suite à l’enquête de l’ED, des perquisitions ont été menées dans 35 endroits à Mumbai en août, impliquant 50 entreprises et environ 25 personnes.

La CBI a déposé un acte d’accusation en septembre

Précédemment, dans une affaire de fraude impliquant Yes Bank, la CBI (Bureau central d’enquête) avait déposé deux actes d’accusation distincts le 18 septembre contre Anil Ambani et d’autres. Ils sont accusés de prétendues transactions fictives entre les entreprises du groupe Ambani et des entreprises appartenant à la famille de l’ancien PDG de Yes Bank, Rana Kapoor, causant à la banque une perte de 2 796 crore de roupies.

La CBI a déclaré que Rana Kapoor avait abusé de sa position pour détourner des fonds de Yes Bank vers les entreprises financièrement fragiles d’Ambani – RCFL et RHFL. En retour, les entreprises d’Ambani ont accordé des prêts et des investissements à des taux d’intérêt inférieurs aux entreprises de la famille Kapoor. Il s’agissait d’une transaction de donnant-donnant (quid pro quo).

Mumbai

Mumbai est une grande ville portuaire et la capitale financière de l’Inde, située sur la côte ouest. À l’origine un ensemble de sept îles habitées par des communautés de pêcheurs, elle a été développée par la Compagnie britannique des Indes orientales au XVIIe siècle et est devenue un centre commercial mondial. Aujourd’hui, c’est une métropole animée connue pour son industrie cinématographique de Bollywood, son architecture de l’ère coloniale comme la gare Chhatrapati Shivaji Terminus, et l’emblématique Gateway of India.

Enforcement Directorate

La Direction de l’application des lois (ED) n’est pas un lieu ou un site culturel, mais une agence spécialisée d’enquête financière du gouvernement indien. Elle a été créée en 1956 et est responsable de l’application des principales lois économiques, se concentrant principalement sur la lutte contre le blanchiment d’argent et les violations des lois sur les changes. Son travail consiste à enquêter sur les crimes financiers et à saisir les actifs des délinquants.

Reliance Power

Reliance Power est une entreprise indienne privée de production d’électricité, faisant partie du groupe Reliance Anil Dhirubhai Ambani, fondée en 1995. Elle développe, construit et exploite des projets énergétiques dans toute l’Inde, jouant un rôle important dans l’infrastructure énergétique du pays. Bien que ce ne soit pas un site culturel historique, c’est une entité moderne majeure dans l’histoire industrielle et économique de l’Inde.

Anil Ambani’s Reliance Group

Le groupe Reliance est un important conglomérat indien fondé par Dhirubhai Ambani en 1966, qui est passé d’une entreprise textile à un vaste empire couvrant l’énergie, les infrastructures et les télécommunications. Après la mort de Dhirubhai en 2002, le groupe a été divisé entre ses fils, Anil Ambani prenant le contrôle d’entreprises telles que Reliance Communications, Reliance Power et Reliance Infrastructure. Ces dernières années, le groupe Anil Dhirubhai Ambani (ADAG) a été confronté à d’importants défis financiers et à une réduction substantielle de son empreinte commerciale.

Delhi

Delhi est le territoire de la capitale de l’Inde et une ville historique qui a servi de capitale à plusieurs empires, dont le sultanat de Delhi et les Moghols. Elle est réputée pour ses nombreux monuments historiques, tels que le Fort Rouge et le Qutub Minar, qui reflètent sa longue histoire stratifiée. Aujourd’hui, c’est une métropole moderne et animée qui allie harmonieusement son héritage ancien et sa vie urbaine contemporaine.

Reliance Home Finance

« Reliance Home Finance » n’est pas un site culturel ou un lieu historique, mais une société de services financiers. Elle faisait partie du groupe Reliance Anil Dhirubhai Ambani, principalement impliquée dans l’octroi de prêts immobiliers et de produits financiers associés en Inde. L’entreprise a rencontré d’importantes difficultés financières et a finalement été reprise par une autre entité dans le cadre d’un processus de résolution sous le code indien de l’insolvabilité.

Reliance Commercial Finance

« Reliance Commercial Finance » ne fait pas référence à un lieu public ou à un site culturel, mais est une société de services financiers. Elle faisait partie du groupe Reliance Anil Dhirubhai Ambani, fournissant des prêts et des solutions de financement aux entreprises et aux particuliers. Son histoire est liée aux activités corporatives et aux restructurations au sein du conglomérat plus large du groupe Reliance.

Yes Bank

« YES Bank » n’est pas un site culturel ou un lieu historique, mais une grande banque du secteur privé en Inde. Elle a été fondée en 2004 par Rana Kapoor et Ashok Kapur et a connu une croissance rapide pour devenir l’une des plus grandes banques indiennes. Cependant, elle a été confrontée à une crise grave en 2020 en raison de prêts non productifs, conduisant à un plan de sauvetage orchestré par la Banque de réserve de l’Inde et un consortium d’autres banques.