New Delhi Pengadilan Tinggi Delhi telah membuat observasi bersejarah dan ketat terkait taruhan kriket. Pengadilan dengan jelas menyatakan bahwa setiap rupiah yang dihasilkan dari taruhan kriket adalah ‘keuntungan ilegal’ karena aktivitas ini dilarang secara hukum di India. Pengadilan juga memperjelas bahwa apakah penghasilannya kecil atau besar, dilakukan di tingkat pribadi atau melalui jaringan terorganisir—segala pendapatan yang diperoleh melalui taruhan akan dikategorikan sebagai aktivitas kriminal.

Pengadilan Tinggi Delhi menolak 6 petisi terkait rakitan taruhan kriket internasional pada Rabu, dengan menyatakan bahwa jaringan tersebut berbasis pada aktivitas kriminal. Oleh karena itu, setiap keuntungan yang diperoleh darinya adalah kriminal.

Sebenarnya, petisi diajukan oleh individu-individu yang terlibat dalam taruhan kriket. Mereka telah meminta agar penyitaan sementara dan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Penegakan Hukum dibatalkan, dengan alasan bahwa taruhan kriket bukan merupakan pelanggaran di bawah PMLA dan properti mereka tidak dapat dianggap sebagai pendapatan ilegal.

Perintah oleh anggota tunggal Otoritas PMLA juga sah

Pengadilan menyatakan bahwa tindakan Direktorat Penegakan Hukum didasarkan pada bukti yang kuat. Seluruh rakitan tersebut berbasis pada penipuan dan jaringan ilegal. Oleh karena itu, penyitaan properti dan penerbitan pemberitahuan dianggap tepat. Pengadilan dengan jelas menyatakan bahwa Otoritas Penetapan PMLA sah bahkan dengan satu anggota.

Otoritas ini, yang memeriksa penyitaan oleh ED, tidak memerlukan panel penuh yang terdiri dari tiga anggota untuk persidangan atau perintah. Jika ada satu anggota, mereka juga dapat mengeluarkan pemberitahuan, melakukan persidangan, dan mengeluarkan perintah.

Penyitaan properti tidak wajib sebelum mengeluarkan pemberitahuan. Memberikan pemberitahuan adalah langkah pertama untuk memulai persidangan. Penyitaan properti adalah langkah terpisah. Pemberitahuan dapat dikeluarkan bahkan ketika belum ada penyitaan yang terjadi. Penyitaan juga dapat terjadi ketika pemberitahuan datang kemudian.

Pengadilan Tinggi Delhi

Pengadilan Tinggi Delhi adalah salah satu pengadilan tinggi tertua di India, didirikan pada 1966 setelah pembagian bekas Pengadilan Tinggi Punjab. Ia berfungsi sebagai otoritas yudisial tertinggi untuk Wilayah Ibu Kota Nasional Delhi, beroperasi dari gedung ikoniknya yang berbentuk ‘kapal’ di jantung administratif ibu kota. Sejarah pengadilan ini terkait erat dengan reorganisasi sistem peradilan India pasca-kemerdekaan.

Direktorat Penegakan Hukum

Direktorat Penegakan Hukum (ED) bukanlah tempat atau situs budaya, melainkan badan penegak hukum Pemerintah India. Ia bertanggung jawab untuk menegakkan hukum ekonomi dan memerangi kejahatan keuangan, terutama menyelidiki pelanggaran terkait pencucian uang dan pelanggaran valuta asing. Badan ini didirikan pada 1956 dan memperoleh kekuasaannya dari undang-undang seperti Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).

Otoritas PMLA

Saya tidak dapat memberikan ringkasan untuk “Otoritas PMLA” karena ini tampaknya bukan tempat atau situs budaya yang diakui. PMLA paling umum merujuk pada *Publications of the Modern Language Association*, jurnal akademik bergengsi untuk studi bahasa dan sastra. Ini bukan lokasi fisik dengan sejarah sebagai situs budaya atau sejarah.

Otoritas Penetapan PMLA

Otoritas Penetapan PMLA bukanlah tempat fisik atau situs budaya, melainkan badan statutori yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) India, 2002. Fungsinya adalah untuk menentukan apakah properti yang disita oleh Direktorat Penegakan Hukum terlibat dalam pencucian uang. Otoritas ini memainkan peran penting dalam kerangka hukum India untuk memerangi kejahatan keuangan.