В расследовании дела о бухгалтерских нарушениях в IndusInd Bank произошло новое развитие. Первоначальное расследование Отдела по экономическим преступлениям (EOW) полиции Мумбаи показало, что высшие руководители банка на тот момент признали факт внесения корректировок в бухгалтерские книги. Это дело связано с нарушениями на сумму около 2000 крор рупий.

По данным источников, на прошлой неделе EOW зафиксировал показания бывшего финансового директора банка, бывшего заместителя генерального директора и бывшего генерального директора. Заместитель генерального директора был позже вызван повторно. Источники, связанные с расследованием, заявляют, что роль заместителя генерального директора крайне важна, поскольку он знал об изменениях и корректировках, которые, якобы, вносились в бухгалтерию банка.

Читайте также:

Утверждается, что эти корректировки искусственно завышали цену акций банка, и некоторые высшие руководители того времени использовали эту информацию для получения выгоды от инсайдерской торговли. Сообщается, что они заработали сотни крор рупий этим способом.

Бывшие руководители отрицают обвинения в нарушениях

EOW узнал в ходе допроса нескольких сотрудников и бывших руководителей, что бухгалтерские книги банка корректировались по двум различным статьям, что повлияло на цену акций. Однако некоторые бывшие руководители заявляют, что не участвовали ни в каких нарушениях.

По данным источников, EOW в ближайшее время запросит мнения юридических органов и финансовых экспертов о дальнейших действиях. Старший сотрудник, связанный с расследованием, также заявил, что это дело во многом напоминает аферу Satyam.

Генеральный директор и его заместитель ушли в отставку в апреле

Банк изначально обнаружил эти бухгалтерские нарушения в своем деривативном портфеле, но позже они распространились на микрокредитный бизнес. После раскрытия этого дела генеральный директор и его заместитель подали в отставку в апреле 2025 года.

Читайте также:

На данный момент EOW зафиксировал показания семи-восьми сотрудников. На основании показаний сотрудников были направлены вызовы бывшим высшим руководителям банка. Не исключено, что этих руководителей вызовут снова.

Тем временем, бывший финансовый директор ранее также заявлял о нарушениях, связанных с казначейством. 26 августа он написал письмо в офис премьер-министра, в котором заявил, что серьезные нарушения в казначейских операциях банка происходят уже более десяти лет и составляют примерно 2000 крор рупий.

IndusInd Bank

IndusInd Bank — это индийский частный банк, основанный в 1994 году и названный в честь цивилизации долины Инда, чтобы отразить сочетание современного института с древними корнями. Он был создан для удовлетворения потребностей в потребительском финансировании и с тех пор вырос в полносервисный коммерческий банк. Банк значительно расширил свои услуги и сеть за счет внедрения технологий и слияний, таких как объединение с Bharat Financial Inclusion в 2019 году.

Отдел по экономическим преступлениям полиции Мумбаи

Отдел по экономическим преступлениям (EOW) полиции Мумбаи — это специализированное подразделение, созданное для расследования сложных финансовых преступлений, таких как мошенничество, подлог и крупные хищения. Он был создан для противодействия растущей изощренности преступлений «белых воротничков» в финансовой столице Индии. EOW играет crucial роль в защите экономических интересов общества и государства, занимаясь делами, которые требуют специальных финансовых и следственных знаний.

Афера Satyam

Афера Satyam относится к корпоративному скандалу с мошенничеством в Индии в 2009 году, когда основатель Satyam Computer Services признался в фальсификации бухгалтерской отчетности компании на сумму более 1 миллиарда долларов. Это массовое финансовое мошенничество, одно из крупнейших в Индии, включало завышение доходов и создание фиктивных активов, что серьезно подорвало доверие инвесторов. Скандал привел к крупным реформам в области корпоративного управления и аудита в Индии.

Офис премьер-министра

Офис премьер-министра — это центральная административная штаб-квартира главы правительства, координирующая политику и государственные дела. Исторически, в Великобритании, его функции традиционно выполнялись в рамках Кабинета министров, пока отдельное учреждение не было официально создано в 1916 году для поддержки требований Первой мировой войны. Теперь он служит основной базой для премьер-министра и его старших сотрудников.