Nell’indagine sulle irregolarità contabili della IndusInd Bank c’è stato un nuovo sviluppo. L’indagine preliminare della Squadra Reati Economici (EOW) della polizia di Mumbai ha rivelato che i vertici dell’epoca della banca hanno riconosciuto di aver effettuato rettifiche nei libri contabili. Il caso riguarda irregolarità per circa 2000 crore di rupie.

Secondo fonti, la scorsa settimana l’EOW ha raccolto le dichiarazioni dell’ex direttore finanziario della banca, dell’ex vice direttore generale e dell’ex direttore generale. Il vice direttore generale è stato successivamente richiamato per un nuovo interrogatorio. Fonti vicine all’indagine affermano che il ruolo del vice direttore generale è cruciale, poiché era a conoscenza delle modifiche e delle rettifiche che sarebbero state apportate alla contabilità della banca.

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Si sostiene che queste rettifiche abbiano artificialmente gonfiato il prezzo delle azioni della banca e che alcuni dirigenti dell’epoca abbiano utilizzato queste informazioni per trarre vantaggio da trading di insider. Si stima che abbiano guadagnato centinaia di crore di rupie in questo modo.

Gli ex dirigenti negano le accuse di irregolarità

Interrogando diversi dipendenti ed ex dirigenti, l’EOW ha appreso che i libri contabili della banca sono stati rettificati su due voci distinte, influenzando il prezzo delle azioni. Tuttavia, alcuni ex dirigenti dichiarano di non essere stati coinvolti in alcuna irregolarità.

Secondo fonti, l’EOW chiederà a breve pareri ad autorità legali ed esperti finanziari sulle prossime mosse. Un alto funzionario coinvolto nell’indagine ha anche affermato che questo caso ricorda in molti aspetti la frode Satyam.

Il direttore generale e il suo vice si sono dimessi ad aprile

La banca aveva inizialmente scoperto queste irregolarità contabili nel suo portafoglio derivati, ma successivamente si sono estese al business dei microcrediti. Dopo la scoperta del caso, il direttore generale e il suo vice si sono dimessi nell’aprile 2025.

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Finora, l’EOW ha raccolto le dichiarazioni di sette-otto dipendenti. Sulla base delle loro dichiarazioni, sono stati convocati gli ex vertici della banca. Non è escluso che questi dirigenti vengano richiamati.

Nel frattempo, l’ex direttore finanziario aveva già precedentemente segnalato irregolarità legate alle operazioni di tesoreria. Il 26 agosto ha scritto una lettera all’ufficio del Primo Ministro, affermando che gravi irregolarità nelle operazioni di tesoreria della banca sono in corso da oltre un decennio e ammontano a circa 2000 crore di rupie.

IndusInd Bank

IndusInd Bank è una banca privata indiana fondata nel 1994 e intitolata alla civiltà della valle dell’Indo per riflettere l’unione di un istituto moderno con radici antiche. È stata creata per soddisfare le esigenze del finanziamento al consumo ed è cresciuta fino a diventare una banca commerciale a servizio completo. La banca ha notevolmente ampliato i suoi servizi e la sua rete attraverso l’adozione di tecnologie e fusioni, come l’unione con Bharat Financial Inclusion nel 2019.

Squadra Reati Economici della polizia di Mumbai

La Squadra Reati Economici (EOW) della polizia di Mumbai è un’unità specializzata creata per indagare su crimini finanziari complessi come frodi, falsificazioni e appropriazioni indebite su larga scala. È stata istituita per contrastare la crescente sofisticazione dei crimini dei colletti bianchi nella capitale finanziaria dell’India. L’EOW svolge un ruolo cruciale nella protezione degli interessi economici della società e dello stato, occupandosi di casi che richiedono competenze finanziarie e investigative specializzate.

Frode Satyam

La frode Satyam si riferisce allo scandalo aziendale e contabile scoppiato in India nel 2009, quando il fondatore di Satyam Computer Services confessò di aver falsificato i bilanci della società per oltre 1 miliardo di dollari. Questa enorme frode finanziaria, una delle più grandi in India, includeva l’ingigantimento dei ricavi e la creazione di attività fittizie, minando gravemente la fiducia degli investitori. Lo scandalo portò a importanti riforme nella governance aziendale e nell’audit in India.

Ufficio del Primo Ministro

L’Ufficio del Primo Ministro è la sede amministrativa centrale del capo del governo, che coordina le politiche e gli affari di stato. Storicamente, nel Regno Unito, le sue funzioni erano tradizionalmente svolte all’interno del Gabinetto dei ministri, fino a quando un ente separato non fu ufficialmente creato nel 1916 per supportare le esigenze della Prima Guerra Mondiale. Ora funge da base principale per il Primo Ministro e i suoi stretti collaboratori.