Une nouvelle révélation a émergé dans l’enquête sur les irrégularités comptables de la IndusInd Bank. L’enquête initiale de la section des délits économiques (EOW) de la police de Mumbai a révélé que les plus hauts responsables de la banque de l’époque avaient admis que des ajustements avaient été effectués dans les livres comptables. Cette affaire est liée à des irrégularités d’environ 2 000 crores de roupies.

Selon des sources, la EOW a enregistré la semaine dernière les déclarations de l’ancien directeur financier de la banque, de l’ancien directeur général adjoint et de l’ancien PDG. Le directeur général adjoint a ensuite été convoqué à nouveau. Des sources proches de l’enquête indiquent que son rôle est extrêmement important car il était au courant des modifications et ajustements qui auraient été effectués dans les livres de la banque.

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Il est allégué que ces ajustements ont artificiellement gonflé le cours de l’action de la banque et que certains hauts responsables de l’époque ont utilisé ces informations pour bénéficier de délits d’initiés. Il est rapporté qu’ils ont gagné des centaines de crores de roupies through ce processus.

Les anciens responsables ont nié les allégations d’irrégularités

La EOW a appris lors de l’interrogatoire de plusieurs employés et anciens responsables que les livres de la banque avaient été ajustés sous deux postes différents, ce qui a impacté le cours de l’action. Cependant, certains anciens responsables affirment qu’ils n’ont participé à aucune irrégularité.

Selon des sources, la EOW demandera bientôt l’avis d’autorités juridiques et d’experts financiers sur les actions à entreprendre. Un haut fonctionnaire lié à l’enquête a également déclaré que cette affaire ressemble à bien des égards au scandale Satyam.

Le PDG et le directeur général adjoint ont démissionné en avril

La banque avait initialement découvert ces irrégularités comptables dans son portefeuille de produits dérivés, mais elles se sont ensuite étendues au secteur de la microfinance. Suite à la révélation de cette affaire, le PDG et le directeur général adjoint ont démissionné en avril 2025.

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Jusqu’à présent, la EOW a enregistré les déclarations de sept à huit employés. Sur la base des déclarations des employés, des convocations ont été envoyées aux anciens hauts responsables de la banque. Il est possible que ces responsables soient à nouveau convoqués.

Par ailleurs, l’ancien directeur financier avait précédemment également dénoncé des irrégularités liées à la trésorerie. Le 26 août, il a écrit une lettre au bureau du Premier ministre indiquant que de graves irrégularités se produisaient dans les opérations de trésorerie de la banque depuis plus d’une décennie, pour un montant d’environ 2 000 crores de roupies.

IndusInd Bank

IndusInd Bank est une banque indienne du secteur privé fondée en 1994, nommée d’après la civilisation de la vallée de l’Indus pour refléter une institution moderne aux racines anciennes. Elle a été créée pour répondre aux besoins de financement à la consommation et est depuis devenue une banque commerciale à service complet. La banque a considérablement développé ses services et son réseau grâce à l’adoption de nouvelles technologies et à des fusions, comme son amalgame avec Bharat Financial Inclusion en 2019.

Section des délits économiques de la police de Mumbai

La section des délits économiques (EOW) de la police de Mumbai est une unité spécialisée créée pour enquêter sur les crimes financiers complexes tels que la fraude, la falsification et les détournements de fonds à grande échelle. Elle a été créée pour faire face à la sophistication croissante de la criminalité en col blanc dans la capitale financière de l’Inde. L’EOW joue un rôle crucial dans la protection des intérêts économiques du public et de l’État en traitant des cas qui exigent une expertise financière et investigative spécialisée.

Scandale Satyam

Le scandale Satyam fait référence à un scandale de fraude d’entreprise survenu en Inde en 2009, où le fondateur de Satyam Computer Services a admis avoir falsifié les comptes de l’entreprise pour plus d’un milliard de dollars. Cette énorme tromperie financière, l’une des plus importantes en Inde, impliquait de gonfler les revenus et de créer des actifs fictifs, ébranlant gravement la confiance des investisseurs. Le scandale a conduit à d’importantes réformes dans la gouvernance d’entreprise et la réglementation des audits en Inde.

Bureau du Premier ministre

Le Bureau du Premier ministre est le siège administratif central du chef du gouvernement, coordonnant la politique et les affaires gouvernementales. Historiquement, au Royaume-Uni, ses fonctions étaient traditionnellement exercées au sein du Cabinet Office jusqu’à ce qu’une entité distincte soit officiellement créée en 1916 pour soutenir les exigences de la Première Guerre mondiale. Il sert désormais de base principale au Premier ministre et à ses collaborateurs seniors.