Mumbai Direktorat Penegakan Hukum (ED) telah menangkap Ashok Kumar Pal, Kepala Keuangan (CFO) Reliance Power. Penangkapan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan kasus pencucian uang terkait jaminan bank palsu dan faktur palsu.

Direktorat Penegakan Hukum (ED) telah menangkap Ashok Kumar Pal, Direktur Eksekutif dan Kepala Keuangan (CFO) Reliance Power Limited. Pal dituduh terlibat dalam jaminan bank dan faktur palsu senilai ₹68,2 crore terkait Grup Reliance milik Anil Ambani (ADA).

Pal ditangkap oleh ED Jumat malam setelah diperiksa. Hari ini, dia diajukan ke pengadilan khusus di Delhi di mana ED meminta penahanan, yang dikabulkan selama dua hari. Pal akan diajukan kembali ke pengadilan pada hari Senin.

Menurut ED, Pal mendistribusikan pinjaman senilai ₹12.524 crore dari Reliance Home Finance dan Reliance Commercial Finance, yang sebagian besar diberikan kepada perusahaan-perusahaan Grup Anil Ambani. Pal dituduh menyetujui dokumen palsu dan mentransfer uang secara tidak semestinya.

ED Periksa Anil Ambani pada Agustus

Pada Agustus, ED juga memanggil Ambani untuk diperiksa terkait penyelidikan ini. Menyusul penyelidikan ED, penggeledahan dilakukan di 35 lokasi di Mumbai pada Agustus, melibatkan 50 perusahaan dan sekitar 25 orang.

CBI Ajukan Berkas Dakwaan pada September

Sebelumnya, dalam kasus penipuan yang melibatkan Yes Bank, CBI telah mengajukan dua berkas dakwaan terpisah pada 18 September terhadap Anil Ambani dan lainnya. Mereka dituduh melakukan transaksi palsu antara perusahaan grup Ambani dan perusahaan milik keluarga mantan CEO Yes Bank Rana Kapoor, menyebabkan kerugian bank sebesar ₹2.796 crore.

CBI menyatakan bahwa Rana Kapoor menyalahgunakan posisinya untuk mengalihkan dana Yes Bank ke perusahaan Ambani yang lemah secara finansial – RCFL dan RHFL. Sebagai imbalannya, perusahaan Ambani memberikan pinjaman dan investasi dengan suku bunga lebih rendah kepada perusahaan keluarga Kapoor. Ini merupakan transaksi timbal balik.

Mumbai

Mumbai adalah kota pelabuhan utama dan ibu kota keuangan India, terletak di pesisir barat. Awalnya merupakan kumpulan tujuh pulau yang dihuni komunitas nelayan, kota ini dikembangkan oleh Perusahaan Hindia Timur Britania pada abad ke-17 dan tumbuh menjadi pusat perdagangan global. Kini, Mumbai adalah metropolis ramai yang terkenal dengan industri film Bollywood, arsitektur era kolonial seperti Chhatrapati Shivaji Terminus, dan Gateway of India yang ikonik.

Direktorat Penegakan Hukum (ED)

Direktorat Penegakan Hukum (ED) bukanlah tempat atau situs budaya, tetapi lembaga investigasi keuangan khusus pemerintah India. Didirikan pada 1956, ED bertanggung jawab menegakkan undang-undang ekonomi utama, terutama memerangi pencucian uang dan pelanggaran valuta asing. Kerjanya melibatkan penyelidikan kejahatan keuangan dan penyitaan aset pelaku.

Reliance Power

Reliance Power adalah perusahaan pembangkit listrik sektor swasta India, bagian dari Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, didirikan pada 1995. Perusahaan ini mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan proyek listrik di seluruh India, memainkan peran penting dalam infrastruktur energi negara. Meski bukan situs budaya bersejarah, ini adalah entitas modern utama dalam sejarah industri dan ekonomi India.

Grup Reliance Anil Ambani

Grup Reliance adalah konglomerat besar India yang didirikan oleh Dhirubhai Ambani pada 1966, berkembang dari perusahaan tekstil menjadi kerajaan luas yang mencakup energi, infrastruktur, dan telekomunikasi. Setelah kematian Dhirubhai pada 2002, grup tersebut dibagi antara putra-putranya, dengan Anil Ambani mengambil kendali perusahaan seperti Reliance Communications, Reliance Power, dan Reliance Infrastructure. Dalam beberapa tahun terakhir, Anil Dhirubhai Ambani Group (ADAG) menghadapi tantangan keuangan besar dan pengurangan signifikan dalam cakupan bisnisnya.

Delhi

Delhi adalah wilayah ibu kota India dan kota bersejarah yang telah menjadi ibu kota bagi beberapa kekaisaran, termasuk Kesultanan Delhi dan Mughal. Kota ini terkenal dengan banyak landmark bersejarahnya, seperti Benteng Merah dan Qutub Minar, yang mencerminkan sejarahnya yang panjang dan berlapis. Kini, Delhi adalah metropolis modern yang ramai yang memadukan warisan kuno dengan kehidupan urban kontemporer.

Reliance Home Finance

“Reliance Home Finance” bukanlah situs budaya atau tempat bersejarah, melainkan perusahaan jasa keuangan. Ini adalah bagian dari Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, terutama terlibat dalam penyediaan pinjaman perumahan dan produk keuangan terkait di India. Perusahaan ini menghadapi kesulitan keuangan besar dan akhirnya diambil alih oleh entitas lain sebagai bagian dari proses resolusi di bawah undang-undang kepailitan India.

Reliance Commercial Finance

“Reliance Commercial Finance” tidak mengacu pada tempat umum atau situs budaya, tetapi merupakan perusahaan jasa keuangan. Ini adalah bagian dari Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, menyediakan pinjaman dan solusi pembiayaan untuk bisnis dan individu. Sejarahnya terkait dengan aktivitas korporat dan restrukturisasi dalam konglomerat Grup Reliance yang lebih besar.

Yes Bank

“YES Bank” bukanlah situs budaya atau tempat bersejarah, melainkan bank sektor swasta besar di India. Didirikan pada 2004 oleh Rana Kapoor dan Ashok Kapur, bank ini tumbuh cepat menjadi salah satu bank terbesar India. Namun, bank ini menghadapi krisis parah pada 2020 karena pinjaman bermasalah, yang mengarah ke rencana penyelamatan yang diatur oleh Reserve Bank of India dan konsorsium bank lain.