Gli appaltatori Curlee e Sarah Discaya saranno i prossimi a dover affrontare accuse penali in tribunale per il loro presunto coinvolgimento in progetti anomali di controllo delle inondazioni, ha annunciato l’Ombudsman Jesus Crispin Remulla.

Remulla ha fatto l’annuncio un giorno dopo che l’Ufficio dell’Ombudsman ha presentato accuse contro diversi funzionari del Dipartimento dei Lavori Pubblici e delle Autostrade della Tagalog Meridionale e contro i dirigenti della Sunwest Corporation in relazione al presunto progetto di controllo delle inondazioni da 289 milioni di pesos, di qualità scadente, a Oriental Mindoro.

“Penso che i prossimi casi da presentare siano contro i Discaya. Alcuni di questi casi hanno già subito un’indagine preliminare e sono stati sottoposti per la risoluzione”, ha detto Remulla in una conferenza stampa.

“Almeno tre casi hanno concluso l’indagine preliminare. Ci sono nove casi Discaya in totale. Questi coinvolgerebbero anche accuse di malversazione e possibilmente di plunder, a seconda dell’importo coinvolto. Forse la presentazione avverrà all’inizio della prossima settimana. Vediamo se possiamo completarla entro venerdì. Questi sono già pronti per la risoluzione”, ha aggiunto Remulla.

Durante una precedente indagine della Camera, citando i registri della Securities and Exchange Commission relativi ai bilanci di otto società di proprietà dei Discaya coinvolte in appalti pubblici, è emerso che i ricavi totali di queste società hanno raggiunto da 1 miliardo a ben 20 miliardi di pesos durante l’amministrazione dell’ex presidente Rodrigo Duterte dal 2017 al 2022.

Queste società di proprietà dei Discaya includono:

  • St. Gerrard Construction
  • Alpha and Omega General Contractor and Development Corp.
  • St. Timothy Construction Corporation
  • Amethyst Horizon Builders
  • St. Matthew General Contractor and Development Corporation
  • Great Pacific Builders and General Contractor Inc.
  • YPR General Contractor and Construction Supply, Inc.
  • Elite General Contractor and Development Corp.

Remulla ha dichiarato che, sebbene l’Ombudsman non abbia incriminato i funzionari del DPWH e la Sunwest Corporation per plunder, ciò non significa che l’Ombudsman si asterrà dal perseguire accuse di plunder contro coloro che sono presumibilmente coinvolti nello schema di tangenti che riguarda i progetti governativi di controllo delle inondazioni.

“Presenteremo comunque accuse di plunder. Per ora è stata presentata l’accusa di malversazione perché è più facile da dimostrare rispetto al plunder, per il quale esiste una giurisprudenza così ampia che vanifica qualsiasi tentativo di condanna. Penso che ci sia stata solo una condanna per plunder negli ultimi 14 anni: tutti gli altri accusati di plunder sono stati assolti”, ha detto Remulla.

“Questo è davvero qualcosa che dovremmo esaminare e di cui dovremmo discutere con la Corte Suprema. Con tali precedenti, alla fine è impossibile condannarli per plunder. Ma è davvero una questione che va valutata caso per caso, specialmente quando è coinvolta una cospirazione”, ha aggiunto Remulla.

La legge sul plunder stabilisce che il reato di plunder è commesso quando “un pubblico ufficiale, da solo o in connivenza con membri della sua famiglia, parenti per affinità o consanguineità, soci in affari, subordinati o altre persone, accumula, ammassa o acquisisce ricchezza illecita attraverso una combinazione o una serie di atti palesi o criminali per un importo complessivo di almeno 50 milioni di pesos.”

La stessa legge stabilisce anche che qualsiasi persona che abbia partecipato con un pubblico ufficiale in errore alla commissione di un reato che contribuisce al plunder sarà ugualmente punita per tale reato.

Il Codice Penale Rivisto, nel frattempo, prevede che la malversazione è commessa quando “un pubblico ufficiale che, in ragione dei doveri del suo ufficio, è responsabile di fondi o beni pubblici, se ne appropria, o li prende o sottrae, o consente, o per abbandono o negligenza, permette a qualsiasi altra persona di prendere tali fondi o beni pubblici, in tutto o in parte.”

Una sentenza della Corte Suprema ha richiesto l’identificazione di un principale responsabile del plunder per la condanna.

Nel complesso, Remulla ha dichiarato di essere soddisfatto che il governo sia riuscito a presentare accuse durante i primi 40 giorni del suo mandato come Ombudsman.

“Sono soddisfatto che almeno siamo riusciti a stabilire un punto di riferimento per i primi 40 giorni. Da lì vedremo. Questo è un lavoro in corso, e