Les entrepreneurs Curlee et Sarah Discaya seront les prochains à devoir répondre de charges criminelles devant le tribunal pour leur implication présumée dans des projets anormaux de contrôle des inondations, a annoncé le Médiateur (Ombudsman) Jesus Crispin Remulla.

Remulla a fait cette annonce un jour après que le Bureau du Médiateur a inculpé plusieurs responsables du Département des travaux publics et des autoroutes (DPWH) de la région Southern Tagalog et des directeurs de la Sunwest Corporation en lien avec le projet de contrôle des inondations de 289 millions de pesos philippins, présumé non conforme aux normes, à Oriental Mindoro.

« Je pense que les prochains cas à être déposés concerneront les Discaya. Certaines de ces affaires ont déjà fait l’objet d’une enquête préliminaire et ont été soumises pour résolution », a déclaré Remulla lors d’une conférence de presse.

« Au moins trois affaires ont terminé l’enquête préliminaire. Il y a neuf affaires Discaya au total. Elles impliqueront également des charges de malversation et éventuellement de pillage (plunder), selon les montants en jeu. Le dépôt des plaintes aura peut-être lieu au début de la semaine prochaine. Voyons si nous pouvons terminer d’ici vendredi. Elles sont déjà en phase de résolution », a ajouté Remulla.

Lors d’une précédente enquête parlementaire à la Chambre des représentants, se fondant sur les registres de la Securities and Exchange Commission concernant les états financiers de huit entreprises appartenant aux Discaya et impliquées dans des contrats gouvernementaux, il a été révélé que le chiffre d’affaires total de ces entreprises avait atteint entre 1 milliard et 20 milliards de pesos pendant l’administration de l’ancien président Rodrigo Duterte, de 2017 à 2022.

Ces entreprises appartenant aux Discaya comprennent :

  • St. Gerrard Construction
  • Alpha and Omega General Contractor and Development Corp.
  • St. Timothy Construction Corporation
  • Amethyst Horizon Builders
  • St. Matthew General Contractor and Development Corporation
  • Great Pacific Builders and General Contractor Inc.
  • YPR General Contractor and Construction Supply, Inc.
  • Elite General Contractor and Development Corp.

Remulla a déclaré que même si le Médiateur n’avait pas inculpé les responsables du DPWH et de la Sunwest Corporation pour pillage, cela ne signifiait pas qu’il renoncerait à poursuivre pour pillage les personnes impliquées dans le système présumé de pots-de-vin lié aux projets gouvernementaux de contrôle des inondations.

« Nous déposerons toujours des affaires de pillage. La malversation a été retenue pour l’instant car elle est plus facile à prouver que le pillage, pour lequel il existe une abondante jurisprudence qui contrecarre toute tentative de condamnation. Je pense qu’il n’y a eu qu’une seule condamnation pour pillage au cours des 14 dernières années – toutes les autres personnes accusées de pillage ont été acquittées », a déclaré Remulla.

« C’est vraiment un point que nous devrions également examiner et dont nous devrions discuter avec la Cour suprême. Avec de tels précédents, en fin de compte, il est impossible de les condamner pour pillage. Mais c’est vraiment au cas par cas, surtout lorsqu’il y a une conspiration », a ajouté Remulla.

La loi sur le pillage stipule que le crime de pillage est commis lorsqu' »un fonctionnaire public, par lui-même ou de connivence avec des membres de sa famille, des parents par alliance ou par le sang, des associés commerciaux, des subordonnés ou d’autres personnes, amasse, accumule ou acquiert des richesses mal acquises par une combinaison ou une série d’actes criminels manifestes d’un montant total d’au moins 50 millions de pesos. »

La même loi stipule également que toute personne qui a participé avec un fonctionnaire public fautif à la commission d’une infraction contribuant au pillage sera de même punie pour cette infraction.

Le Code pénal révisé prévoit, quant à lui, que la malversation est commise lorsqu' »un fonctionnaire public qui, en raison des devoirs de sa charge, est comptable de fonds ou de biens publics, se les appropriera, ou les prendra ou les détournera, ou consentira, ou par abandon ou négligence, permettra à toute autre personne de prendre ces fonds ou biens publics, en totalité ou en partie. »

Un arrêt de la Cour suprême a exigé l’identification d’un pilleur principal pour obtenir une condamnation.

Dans l’ensemble, Remulla s’est dit satisfait que le gouvernement ait pu déposer des plaintes au cours des 40 premiers jours de son mandat en tant que Médiateur.

« Je suis satisfait qu’au moins nous ayons pu établir un point de référence pour les 40 premiers jours. Nous verrons à partir de là. C’est un travail en cours, et