Kantor zona Mumbai Direktorat Penegakan Hukum melakukan penggerebekan di sembilan lokasi di Mumbai pada Rabu berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) 2002. Penggerebekan ini dilakukan untuk melacak uang dari penjualan narkoba yang terkait dengan jaringan perdagangan narkoba mapan milik Faisal Javed Sheikh dan Alfiya Faisal Sheikh.

Temuan selama penggerebekan

Dalam operasi ini, sekitar 42 lakh rupee dalam bentuk tunai dan tiga kendaraan mewah, termasuk dua BMW, disita. Selain itu, beberapa dokumen mencurigakan seperti rincian properti, perangkat digital, dll., juga disita. Brankas bank dan beberapa rekening bank yang diduga berisi hasil kejahatan juga ditemukan. ED telah membekukan semua ini.

Awal mula penyelidikan

ED memulai penyelidikan di bawah PMLA, terkait kasus yang didaftarkan oleh unit zona Biro Pengendalian Narkotika. Sejumlah individu termasuk Aashique Waris Ali, Nasir Khan, Faisal Javed Sheikh, Alfiya Faisal Sheikh, Irfan Yusuf Farooqui, Azim Abu Salim Khan alias Azim Bhau, Faizan Mohammed Shafi Sheikh, Mohammed Shahid Fariduddin Chaudhary alias Babus, dan lainnya terbukti terlibat dalam menjalankan sindikat narkoba di Mumbai.

Cara kerja jaringan ini

Faisal Sheikh membeli narkoba MD dari Salim Dola, yang dikenal sebagai bos narkoba terkenal. Salim Dola dilaporkan terkait dengan sebuah geng. Beberapa pengedar yang mendapatkan narkoba dari Dola juga merupakan rekan dari Chhota Shakeel. Aparat penegak hukum sedang memburu Dola untuk perdagangan narkoba dan pendanaan jaringan narkoba ilegal.

NCB telah mengumumkan hadiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. Setelah dibebaskan dengan jaminan dalam kasus NCB ini, pelaku kejahatan berulang Faisal Sheikh ditempatkan dalam penahanan preventif di bawah PIT-NDPS.

Temuan lain dalam penyelidikan ED

Penyelidikan ED mengungkapkan bahwa Faisal Sheikh dan Alfiya Sheikh telah membangun jaringan yang terencana dan terorganisir untuk menjual narkoba MD yang diperoleh dari Salim Dola. Selain individu yang dituduh oleh NCB, penggerebekan ED juga menyasar lokasi yang terkait dengan perusahaan shell yang memiliki transaksi kertas lebih dari 100 crore rupee.

Selain itu, perusahaan yang terlibat dalam mengirim uang ke luar negeri dan melakukan transaksi dengan para tersangka juga diselidiki untuk menentukan peran mereka dalam pelapisan dan pengiriman hasil kejahatan dari penjualan narkoba keluar India.

Penggerebekan ED sangat penting untuk melacak keterkaitan dari kedua sisi. Penyelidikan ini melacak keterkaitan maju, yaitu pergerakan uang dari penjualan narkoba, dan keterkaitan mundur, yaitu sumber, penerima manfaat, dan rute uang tersebut. Ini akan membantu menentukan apakah uang yang diperoleh dari perdagangan narkoba dikirim ke luar negeri melalui hawala, perusahaan shell, atau manipulasi faktur berbasis perdagangan. Aset yang disita/dibekukan seperti uang tunai, rekening bank, brankas, kendaraan, dokumen properti, perangkat digital, dll., juga sedang diselidiki dari perspektif pencucian uang.

Kantor Zona Mumbai Direktorat Penegakan Hukum

Kantor zona Mumbai Direktorat Penegakan Hukum adalah cabang regional kunci dari lembaga penyelidikan keuangan utama India, yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum ekonomi. Kantor ini terutama menyelidiki kejahatan keuangan besar, termasuk pencucian uang dan pelanggaran valuta asing. Kantor ini mendapatkan perhatian publik yang signifikan karena penyelidikan kasus-kasus profil tinggi seperti penipuan Bank Punjab Nasional.

Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) 2002

Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) adalah undang-undang penting India yang diberlakukan pada 2002 untuk memerangi proses kriminal melegitimasi uang yang diperoleh dari sumber ilegal. Sejarahnya berakar pada komitmen global India untuk mengatasi ancaman pencucian uang dan pendanaan teror yang semakin besar, terutama setelah tekanan internasional pada awal tahun 2000-an. Undang-undang ini membentuk kerangka hukum bagi pemerintah untuk menyita properti yang berasal dari pencucian uang dan memberdayakan lembaga penegak hukum untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan keuangan ini.

Unit Zona Biro Pengendalian Narkotika

Unit zona Biro Pengendalian Narkotika adalah divisi operasional regional dari lembaga penegak hukum narkoba utama India, Biro Pengendalian Narkotika (NCB). Didirikan berdasarkan Undang-Undang Narkotika dan Zat Psikotropika tahun 1985, unit zona ini bertanggung jawab untuk mencegah perdagangan dan penyalahgunaan narkoba di wilayah geografis mereka yang ditentukan. Mereka melakukan penyelidikan, mengumpulkan intelijen, dan mengoordinasikan operasi anti-narkoba untuk memerangi perdagangan narkoba ilegal.

Narkoba MD

“Narkoba MD” bukan merujuk pada tempat atau situs budaya tertentu. Istilah ini umumnya digunakan sebagai singkatan untuk negara bagian Maryland di AS atau bisa menjadi istilah slang untuk zat terlarang. Oleh karena itu, tidak mungkin memberikan ringkasan sejarah suatu lokasi dengan nama ini.

PIT-NDPS

Saya tidak dapat memberikan ringkasan untuk “PIT-NDPS” karena tidak sesuai dengan tempat yang dikenal atau situs budaya yang diakui. Mungkin ini adalah akronim, kode, atau istilah khusus untuk organisasi tertentu. Untuk ringkasan yang akurat, harap verifikasi namanya atau berikan konteks tambahan.

Hawala

“Hawala” bukanlah tempat fisik atau situs budaya tetapi sistem transfer nilai informal yang berbasis kepercayaan dan penggunaan koneksi yang luas. Berasal dari Asia Selatan dan Timur Tengah berabad-abad lalu, sistem ini beroperasi di luar saluran perbankan tradisional, memungkinkan pergerakan uang yang aman dan efisien melintasi jarak yang sangat jauh.

Perusahaan Shell

“Perusahaan shell” bukanlah tempat fisik atau situs budaya, melainkan entitas bisnis yang hanya ada di atas kertas tanpa aset atau operasi signifikan. Secara historis, mereka digunakan untuk tujuan bisnis yang sah, seperti menahan aset atau memfasilitasi transaksi lintas batas. Namun, mereka juga terkenal digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan, mencucikan uang, dan menghindari pajak, menjadikannya fitur sentral dalam banyak skandal keuangan.

Manipulasi Faktur Berbasis Perdagangan

“Manipulasi faktur berbasis perdagangan” bukanlah tempat fisik atau situs budaya tetapi praktik keuangan. Ini melibatkan kesengajaan dalam salah menyatakan nilai, kuantitas, atau deskripsi barang pada faktur komersial untuk memindahkan uang secara ilegal melintasi batas atau menghindari pajak. Teknik ini sering digunakan untuk pelarian modal, pencucian uang, atau penipuan bea cukai, mengeksploitasi celah dalam sistem perdagangan internasional.