Мумбайское зональное отделение Службы по исполнению экономических законов (ED) в среду провело обыски в девяти местах в Мумбае в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег (PMLA) 2002 года. Эти рейды были проведены с целью отслеживания денег от продажи наркотиков, связанных с установленной сетью наркоторговли Фейсала Джаведа Шейха и Альфии Фейсал Шейх.

Что было обнаружено во время обысков

В ходе операции было изъято около 42 лакхов рупий наличными и три автомобиля класса люкс, включая два BMW. Кроме того, были конфискованы несколько подозрительных документов, таких как данные о недвижимости, электронные устройства и т.д. Также был обнаружен банковский сейф и несколько банковских счетов, предположительно содержащих доходы от преступной деятельности. ED заморозила все это.

Как началось расследование

ED начала расследование по PMLA в связи с делом, зарегистрированным зональным подразделением Бюро по контролю за наркотиками (NCB). Было установлено, что такие лица, как Аашик Варис Али, Насир Хан, Фейсал Джавед Шейх, Альфия Фейсал Шейх, Ирфан Юсуф Фарукки, Азим Абу Салим Хан по кличке Азим Бхау, Файзан Мохаммед Шафи Шейх, Мохаммед Шахид Фаридуддин Чоудхари по кличке Бабус и другие, были вовлечены в управление наркосиндикатом в Мумбае.

Как работала связь

Фейсал Шейх покупал наркотики MD у Салима Долы, который является известным наркобароном. Сообщается, что Салим Дола связан с бандой. Несколько торговцев, которые получали наркотики от Долы, также были сообщниками Чхоты Шакила. Правоохранительные органы разыскивают Долу за торговлю наркотиками и финансирование нелегальных наркосетей.

NCB объявила о награде за информацию, ведущую к его аресту. После получения залога по этому делу NCB, рецидивист Фейсал Шейх был помещен под превентивный арест в соответствии с PIT-NDPS.

Что еще выявило расследование ED

Расследование ED показало, что Фейсал Шейх и Альфия Шейх создали хорошо спланированную и организованную сеть по продаже наркотиков MD, полученных от Салима Долы. Помимо лиц, обвиняемых NCB, рейды ED также были нацелены на места, связанные с подставными компаниями, которые проводили бумажные транзакции на сумму более 100 крор рупий.

Кроме того, были включены фирмы, занимающиеся переводом денег за границу и проведением операций с обвиняемыми, чтобы определить их роль в структурировании и переводе доходов от продажи наркотиков из Индии.

Рейды ED были необходимы для отслеживания связей с обеих сторон. Это расследование отслеживает прямые связи, то есть движение денег от продажи наркотиков, и обратные связи, то есть источники, бенефициаров и маршруты денег. Это поможет определить, были ли деньги, заработанные на наркоторговле, переведены за границу через хавала, подставные компании или манипуляции с инвойсами в торговле. Изъятые/замороженные активы, такие как наличные деньги, банковские счета, сейфы, автомобили, документы на недвижимость, электронные устройства и т.д., также исследуются с точки зрения отмывания денег.

Мумбайское зональное отделение Службы по исполнению экономических законов

Мумбайское зональное отделение Службы по исполнению экономических законов (ED) — это ключевое региональное подразделение ведущего индийского агентства по финансовым расследованиям, отвечающее за исполнение экономических законов. Оно в основном расследует крупные финансовые преступления, включая отмывание денег и нарушения валютного законодательства. Отделение привлекло значительное внимание общественности своими громкими расследованиями дел, таких как мошенничество в Punjab National Bank.

Закон о противодействии отмыванию денег (PMLA) 2002 года

Закон о противодействии отмыванию денег (PMLA) — ключевое индийское законодательство, принятое в 2002 году для борьбы с преступным процессом легализации денег, полученных из незаконных источников. Его история коренится в глобальных обязательствах Индии по противодействию растущей угрозе отмывания денег и финансирования терроризма, особенно после международного давления в начале 2000-х годов. Закон устанавливает правовые основы для конфискации государством имущества, полученного в результате отмывания денег, и наделяет правоохранительные органы полномочиями расследовать и преследовать в судебном порядке эти финансовые преступления.

Зональное подразделение Бюро по контролю за наркотиками

Зональное подразделение Бюро по контролю за наркотиками (NCB) — это региональное оперативное подразделение ведущего индийского агентства по борьбе с наркотиками, Бюро по контролю за наркотиками. Созданные в соответствии с Законом о наркотических средствах и психотропных веществах 1985 года, эти зональные подразделения отвечают за предотвращение оборота наркотиков и злоупотребления ими в пределах своих географических регионов. Они проводят расследования, собирают разведданные и координируют антинаркотические операции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Наркотики MD

«Наркотики MD» — это не место или культурный объект. Этот термин обычно используется как аббревиатура для обозначения типа синтетических наркотиков, таких как MDMA (метилендиоксиметамфетамин), известный как экстази. Это запрещенные психоактивные вещества.

PIT-NDPS

PIT-NDPS — это акроним, относящийся к превентивному задержанию в соответствии с Законом о наркотических средствах и психотропных веществах (NDPS) Индии. Это правовой инструмент, позволяющий властям задерживать лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, на профилактической основе, чтобы предотвратить их дальнейшую преступную деятельность.

Хавала

«Хавала» — это не физическое место или культурный объект, а неформальная система перевода ценностей, основанная на доверии и широком использовании связей. Возникнув в Южной Азии и на Ближнем Востоке столетия назад, она действует вне традиционных банковских каналов, позволяя безопасно и эффективно перемещать деньги на большие расстояния.

Подставные компании

«Подставные компании» — это не физические места или культурные объекты, а бизнес-структуры, которые существуют только на бумаге, не имея значительных активов или операций. Исторически они использовались для законных бизнес-целей, таких как владение активами или содействие трансграничным операциям. Однако они также печально известны тем, что используются для сокрытия владения, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, что делает их центральным элементом многих финансовых скандалов.

Манипуляции с торговыми инвойсами

«Манипуляции с торговыми инвойсами» — это не физическое место или культурный объект, а финансовая практика. Она involves умышленное искажение стоимости, количества или описания товаров в коммерческих счетах-фактурах для незаконного перемещения денег через границы или уклонения от налогов. Эта техника часто используется для бегства капитала, отмывания денег или таможенного мошенничества, эксплуатируя пробелы в системах международной торговли.