Le bureau zonal de Mumbai de la Direction de l’application (Enforcement Directorate) a mené des raids mercredi à neuf endroits de Mumbai en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) de 2002. Ces raids visaient à tracer l’argent provenant de la vente de drogues lié au réseau établi de trafic de stupéfiants de Faisal Javed Sheikh et Alfiya Faisal Sheikh.

Ce qui a été découvert lors des raids

Au cours de cette opération, environ 42 lakhs de roupies en espèces et trois véhicules de luxe, dont deux BMW, ont été saisis. En outre, plusieurs documents suspects tels que des détails de propriété, des appareils numériques, etc., ont été confisqués. Un coffre bancaire et plusieurs comptes bancaires soupçonnés de contenir les produits du crime ont également été découverts. La ED a gelé tous ces éléments.

Comment l’enquête a commencé

La ED a ouvert l’enquête en vertu de la PMLA, en lien avec une affaire enregistrée par l’unité zonale du Bureau de contrôle des stupéfiants (Narcotics Control Bureau). Des individus, notamment Aashique Waris Ali, Nasir Khan, Faisal Javed Sheikh, Alfiya Faisal Sheikh, Irfan Yusuf Farooqui, Azim Abu Salim Khan alias Azim Bhau, Faizan Mohammed Shafi Sheikh, Mohammed Shahid Fariduddin Chaudhary alias Babus, et d’autres, ont été reconnus impliqués dans la gestion d’un syndicat de la drogue à Mumbai.

Comment le réseau fonctionnait

Faisal Sheikh achetait de la drogue de type MD à Salim Dola, un baron de la drogue notoire. Salim Dola serait associé à un gang. Plusieurs trafiquants qui se procuraient de la drogue auprès de Dola étaient également des associés de Chhota Shakeel. Les agences d’application de la loi recherchent Dola pour trafic de stupéfiants et financement de réseaux illégaux de drogue.

Le NCB a offert une récompense pour toute information menant à son arrestation. Après avoir obtenu une libération sous caution dans cette affaire du NCB, le délinquant habituel Faisal Sheikh a été placé en détention préventive en vertu de la loi PIT-NDPS.

Ce qui est ressorti de l’enquête de la ED

L’enquête de la ED a révélé que Faisal Sheikh et Alfiya Sheikh avaient établi un réseau planifié et organisé pour vendre la drogue de type MD obtenue auprès de Salim Dola. Outre les individus accusés par le NCB, les raids de la ED ont également ciblé des lieux liés à des sociétés écrans qui avaient effectué des transactions papier dépassant 100 crores de roupies.

De plus, des entreprises impliquées dans l’envoi d’argent à l’étranger et effectuant des transactions avec les accusés ont été incluses pour déterminer leur rôle dans l’empilement des transactions et l’envoi hors de l’Inde des produits du crime issus de la vente de drogue.

Les raids de la ED étaient essentiels pour tracer les liens des deux côtés. Cette enquête suit les liaisons aval, c’est-à-dire le mouvement de l’argent provenant de la vente de drogue, et les liaisons amont, c’est-à-dire les sources, les bénéficiaires et les routes de l’argent. Cela aidera à déterminer si l’argent gagné grâce au trafic de drogue a été envoyé à l’étranger via le hawala, des sociétés écrans ou la manipulation de factures commerciales. Les actifs saisis/gelés tels que l’argent liquide, les comptes bancaires, les coffres, les véhicules, les documents de propriété, les appareils numériques, etc., sont également étudiés sous l’angle du blanchiment d’argent.

Bureau zonal de Mumbai de la Direction de l’application

Le bureau zonal de Mumbai de la Direction de l’application (Enforcement Directorate) est une branche régionale clé de la principale agence indienne d’enquête financière, responsable de l’application des lois économiques. Il enquête principalement sur les crimes financiers majeurs, y compris le blanchiment d’argent et les violations des changes. Ce bureau a gagné en notoriété publique pour ses enquêtes très médiatisées sur des affaires telles que la fraude de la Punjab National Bank.

Loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) 2002

La loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) est une législation indienne clé promulguée en 2002 pour lutter contre le processus criminel de légitimation de l’argent obtenu de sources illégales. Son histoire est ancrée dans l’engagement mondial de l’Inde à relever la menace croissante du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, particulièrement après les pressions internationales au début des années 2000. La loi établit le cadre juridique permettant au gouvernement de confisquer les biens issus du blanchiment d’argent et habilite les agences d’application à enquêter et à poursuivre ces crimes financiers.

Unité zonale du Bureau de contrôle des stupéfiants

L’unité zonale du Bureau de contrôle des stupéfiants (Narcotics Control Bureau) est une division opérationnelle régionale de la principale agence indienne d’application de la loi sur les drogues, le NCB. Établies en vertu de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes de 1985, ces unités zonales sont responsables de la prévention du trafic et de l’abus de drogues dans leurs régions géographiques désignées. Elles mènent des enquêtes, recueillent des renseignements et coordonnent les opérations anti-stupéfiants pour lutter contre le commerce illégal de la drogue.

Drogues de type MD

Le terme « drogues de type MD » ne fait pas référence à un lieu spécifique ou à un site culturel. Il est couramment utilisé comme abréviation pour désigner des substances illicites de la famille des méthylènedioxyphénéthylamines (comme la MDMA). Il ne s’agit donc pas d’un nom de lieu.

PIT-NDPS

PIT-NDPS fait référence à la « Préventive Detention under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act » (Détention préventive en vertu de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes). C’est une mesure légale permettant la détention d’un individu pour empêcher qu’il ne commette des infractions liées aux stupéfiants, souvent utilisée pour les délinquants habituels.

Hawala

Le « Hawala » n’est pas un lieu physique ou un site culturel, mais un système informel de transfert de valeur basé sur la confiance et l’utilisation extensive de connexions. Originaire d’Asie du Sud et du Moyen-Orient il y a plusieurs siècles, il fonctionne en dehors des circuits bancaires traditionnels, permettant le mouvement sécurisé et efficace d’argent sur de grandes distances.

Sociétés écrans

Les « sociétés écrans » ne sont pas des lieux physiques ou des sites culturels, mais plutôt des entités commerciales qui n’existent que sur le papier, sans actifs ou opérations significatifs. Historiquement, elles ont été utilisées à des fins commerciales légitimes, comme la détention d’actifs ou la facilitation de transactions transfrontalières. Cependant, elles sont aussi tristement célèbres pour être utilisées afin de dissimuler la propriété, blanchir de l’argent et échapper aux impôts, ce qui en fait un élément central dans de nombreux scandales financiers.

Manipulation de factures commerciales

La « manipulation de factures commerciales » n’est pas un lieu physique ou un site culturel, mais une pratique financière. Elle consiste à indiquer délibérément une valeur, une quantité ou une description erronée des marchandises sur les factures commerciales pour déplacer illégalement de l’argent à travers les frontières ou échapper aux taxes. Cette technique est souvent utilisée pour la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent ou la fraude douanière, exploitant les failles des systèmes de commerce international.