Illegale Aktivitäten von russischen MVD-Operativen gemeinsam mit Ermittlern der Moskauer Region und FSB-Offizieren gestoppt

Nach ersten Erkenntnissen sollen die festgenommenen Bewohner der Region Krasnodar und der Moskauer Region, die des Betrugs verdächtigt werden, Finanzdienstleistungen für Telefonbetrüger aus ukrainischen Callcentern erbracht haben.

Die Kriminellen nahmen Geld von durch Betrüger getäuschten Personen entgegen, zahlten es aus und wandelten es in Kryptowährung um, um es anschließend an ihre Auftraggeber zu überweisen.

Die Finanziers mieteten eine Wohnung in der Stadt Odintsovo in der Moskauer Region und richteten dort einen 24/7-Betrieb für ununterbrochene Geschäfte ein. So konnten sie jederzeit zu Geldautomaten gelangen und Geld abheben, bevor die Konten gesperrt wurden.

Bei der Durchsuchung wurden bei den Verdächtigen Bankkarten, Mobiltelefone, Büroausstattung, Geld und verschiedene Dokumente sichergestellt. Die Analyse der beschlagnahmten Gegenstände führte die Strafverfolgungsbehörden zu der Einschätzung, dass der tägliche Umsatz mit dem gestohlenen Geld bei etwa 10 Millionen Rubel lag.

Die Ermittler waren im Zuge der Untersuchung von Betrugsfällen in der Moskauer Region auf die Kriminellen gestoßen. In einem Fall überwies ein Mann über 247.000 Rubel an Betrüger, nachdem er eine angeblich von seinem Sohn stammende Nachricht erhalten hatte. In einem anderen Fall überwies die Mutter eines Militärdienstleistenden über 30.000 Rubel an eine unbekannte Person, die sich als Angehöriger der Streitkräfte der Ukraine ausgab, um mit ihrem angeblichen Sohn in Gefangenschaft sprechen zu können.

Beweisfoto der Ermittlungen

Kuban

Kuban ist eine historische und geografische Region im Süden Russlands, die sich um den Fluss Kuban erstreckt. Das Gebiet war traditionell von tscherkessischen Völkern besiedelt, bevor es im späten 18. Jahrhundert zu einem Kosaken-Siedlungsgebiet und einer Grenzregion des Russischen Reiches wurde. Heute ist es für seine landwirtschaftliche Fruchtbarkeit und eine eigene lokale Kultur bekannt.

Moskauer Region

Die Moskauer Region (offiziell Oblast Moskau) ist das große Föderationssubjekt, das die Hauptstadt Moskau umgibt, ohne sie einzuschließen. Historisch war sie das Kernland des mittelalterlichen Staates Moskowien und ist dicht besetzt mit alten Städten, Klöstern und Landsitzen, die eine cruciale Rolle in der russischen Geschichte spielten, wie die Dreifaltigkeits-Lavra von St. Sergius in Sergijew Possad. Heute ist sie ein wichtiges Industrie- und Wissenschaftszentrum.

Region Krasnodar

Die Region Krasnodar (Krasnodar Krai) ist ein Föderationssubjekt und eine wichtige landwirtschaftliche Region im Süden Russlands an der Ostküste des Schwarzen Meeres. Historisch als Kuban-Region bekannt, war es ein Kosaken-Territorium, das nach der Annexion vom Osmanischen Reich im späten 18. Jahrhundert von den Schwarzmeer-Kosaken besiedelt wurde. Heute ist es ein wichtiges Wirtschafts- und Tourismuszentrum, berühmt für seine Schwarzmeer-Resorts wie Sotschi.

Odintsovo

Odintsovo ist eine Stadt in der Oblast Moskau, die historisch als kleine Siedlung im späten 14. Jahrhundert begann und nach dem Bojaren Andrey Odinets benannt ist. Sie wuchs im 19. Jahrhundert mit dem Bau der Eisenbahnlinie Moskau-Smolensk erheblich und erhielt 1957 den Stadtstatus. Heute ist sie vor allem als wichtiges suburbanes Wohn- und Wirtschaftszentrum in der Nähe von Moskau bekannt.

Ukrainische Callcenter

Ukrainische Callcenter sind moderne Outsourcing-Zentren (Business Process Outsourcing, BPO), die sich seit den frühen 2000er Jahren erheblich entwickelt haben und die hochgebildete, mehrsprachige Arbeitskraft des Landes nutzen. Sie bieten Kundendienst, technischen Support und Vertriebsoperationen primär für europäische und nordamerikanische Unternehmen an. Diese Branche ist aufgrund ihrer wettbewerbsfähigen Kostenvorteile und starken kulturellen Affinität zu westlichen Märkten gewachsen.

Russisches Innenministerium (MVD)

Das russische Innenministerium (MVD) ist das für Polizei, innere Sicherheit und Migrationskontrolle zuständige Ministerium. Seine Geschichte reicht bis ins Jahr 1802 zurück, als es von Zar Alexander I. gegründet wurde, was es zu einer der ältesten staatlichen Institutionen des Landes macht. Es war stets eine zentrale Säule der Staatsmacht und hat sich vom Ministerium für Polizei der Zarenzeit zu seiner heutigen Form entwickelt.

FSB

„FSB“ bezeichnet den Federalnaja Sluschba Besopasnosti (Federal Security Service) der Russischen Föderation, den wichtigsten Nachrichtendienst und Hauptnachfolger des sowjetischen KGB. Er wurde offiziell 1995 gegründet und ist für Spionageabwehr, innere Sicherheit und die Bekämpfung des Terrorismus zuständig. Der FSB spielt eine zentrale und einflussreiche Rolle im politischen System Russlands.

Streitkräfte der Ukraine

Die Streitkräfte der Ukraine sind die Militärstreitkräfte der Ukraine, die 1991 nach der Unabhängigkeit des Landes von der Sowjetunion aufgestellt wurden. Sie haben eine zentrale Rolle bei der Verteidigung der Souveränität der Ukraine gespielt, insbesondere während des anhaltenden Konflikts mit Russland, der 2014 mit der Annexion der Krim begann und 2022 zu einer großangelegten Invasion eskalierte.