Les activités illégales ont été stoppées par les opératifs du MVD russe en coopération avec les enquêteurs de la région de Moscou et des officiers du FSB.

Selon les informations préliminaires, les résidents du kraï de Krasnodar et de l’oblast de Moscou interpellés, suspectés de fraude, fournissaient des services financiers à des escrocs téléphoniques basés dans des centres d’appel ukrainiens.

Les criminels recevaient, blanchissaient et convertissaient en cryptomonnaie l’argent obtenu des personnes trompées par les escrocs, avant de le transférer à leurs clients.

Les financiers avaient loué un appartement dans la ville d’Odintsovo, dans l’oblast de Moscou, et y avaient organisé un bureau opérationnel 24h/24 et 7j/7. À tout moment, ils pouvaient se rendre aux distributeurs automatiques pour retirer de l’argent avant que les comptes ne commencent à être bloqués.

Lors de la perquisition, des cartes bancaires, des téléphones portables, du matériel de bureau, de l’argent et divers documents ont été saisis sur les suspects. L’analyse des éléments saisis a conduit les forces de l’ordre à estimer que le chiffre d’affaires quotidien de l’argent volé s’élevait à environ 10 millions de roubles.

Les enquêteurs ont remonté la piste des criminels lors de l’investigation d’affaires de fraude impliquant des résidents de l’oblast de Moscou. Un homme a transféré plus de 247 000 roubles aux escrocs après avoir reçu un message prétendument de son fils. Dans une autre affaire, la mère d’un militaire a transféré plus de 30 000 roubles à un inconnu se faisant passer pour un soldat des Forces armées ukrainiennes afin de pouvoir parler à son fils, prétendument captif.

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Kouban

Le Kouban est une région historique et géographique du sud de la Russie, centrée autour du fleuve Kouban. Traditionnellement habité par les peuples circassiens, il est devenu un territoire cosaque à la fin du XVIIIe siècle, servant de frontière à l’Empire russe. Aujourd’hui, il est connu pour sa fertilité agricole et sa culture locale distincte.

Oblast de Moscou

L’oblast de Moscou est le vaste sujet fédéral entourant mais n’incluant pas la capitale Moscou. Historiquement, il était le cœur de l’État médiéval de Moscovie et est densément parsemé de villes anciennes, de monastères et de domaines qui ont joué un rôle crucial dans l’histoire russe, comme la laure de la Trinité-Saint-Serge à Serguiev Possad. Aujourd’hui, c’est un important centre industriel et scientifique, caractérisé par un mélange de sites historiques et de développements urbains modernes.

Kraï de Krasnodar

Le kraï de Krasnodar est un sujet fédéral et une importante région agricole du sud de la Russie, située sur la côte orientale de la mer Noire. Historiquement, il était connu sous le nom de région du Kouban et était un territoire cosaque, colonisé par les Cosaques de la mer Noire à la fin du XVIIIe siècle après son annexion à l’Empire ottoman. Aujourd’hui, c’est un important centre économique et touristique, célèbre pour ses stations balnéaires sur la côte de la mer Noire, comme Sotchi.

Odintsovo

Odintsovo est une ville de l’oblast de Moscou, en Russie, qui a historiquement commencé comme un petit village à la fin du XIVe siècle, nommé d’après le boyard Andreï Odinets. Elle s’est considérablement développée au XIXe siècle avec la construction du chemin de fer Moscou-Smolensk et a obtenu le statut de ville en 1957. Aujourd’hui, elle est principalement connue comme une importante banlieue résidentielle et économique près de Moscou.

Centres d’appel ukrainiens

Les centres d’appel ukrainiens sont des plateformes modernes d’externalisation de processus métier (BPO) qui se sont considérablement développées depuis le début des années 2000, tirant parti d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et multilingue. Ils fournissent des services clients, une assistance technique et des opérations commerciales principalement pour des entreprises européennes et nord-américaines. Cette industrie a prospéré grâce à ses avantages compétitifs en termes de coûts et à une forte affinité culturelle avec les marchés occidentaux.

MVD russe

Le MVD russe (Ministère de l’Intérieur) est le ministère gouvernemental responsable de la police, de la sécurité intérieure et du contrôle des migrations en Russie. Son histoire remonte à 1802, lorsqu’il fut créé par le tsar Alexandre Ier, ce qui en fait l’une des plus anciennes institutions de l’État. Tout au long de son existence, il a été un pilier central du pouvoir d’État, évoluant du ministère de la Police de l’ère impériale à sa forme actuelle.

FSB

Le « FSB » désigne le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, la principale agence de sécurité de l’État et le successeur du KGB de l’ère soviétique. Il a été officiellement formé en 1995 et est responsable du contre-espionnage, de la sécurité intérieure et de la lutte contre le terrorisme. Le FSB joue un rôle central et puissant dans le système politique russe.

Forces armées ukrainiennes

Les Forces armées ukrainiennes sont l’armée de l’Ukraine, établie en 1991 suite à l’indépendance du pays vis-à-vis de l’Union soviétique. Elles ont joué un rôle central dans la défense de la souveraineté de l’Ukraine, notamment lors du conflit en cours avec la Russie qui a commencé avec l’annexion de la Crimée en 2014 et qui s’est transformé en invasion à grande échelle en 2022.