احتجاز مقيمين من كوبان في ضواحي موسكو بتهمة العمل لصالح محتالين أوكرانيين

تم وقف الأنشطة غير القانونية من قبل عناصر وزارة الداخلية الروسية بالتعاون مع محققي منطقة موسكو وضباط جهاز الأمن الفيدرالي.

وفقًا للمعلومات الأولية، كان المقيمون المحتجزون من إقليم كراسنودار ومنطقة موسكو، والمشتبه في تورطهم بالاحتيال، يقدمون خدمات مالية لمحتالي الهاتف من مراكز الاتصالات الأوكرانية.

كان المجرمون يستقبلون الأموال المتحصل عليها من الأشخاص الذين خدعهم المحتالون، ويصرفونها نقدًا ويحولونها إلى عملات مشفرة، قبل أن يحولوها إلى عملائهم.

أجرى الممولون شقة في مدينة أودينتسوفو في منطقة موسكو ونظموا فيها مكتبًا يعمل على مدار الساعة لتشغيل دون انقطاع. كان بإمكانهم الذهاب إلى أجهزة الصراف الآلي في أي وقت لسحب الأموال قبل أن تبدأ الحسابات في الحظر.

عند التفتيش، عُثر بحوزة المشتبه بهم على بطاقات بنكية وهواتف محمولة ومعدات مكتبية وأموال ومستندات متنوعة. أدى تحليل المضبوطات إلى استنتاج رجال القانون أن حجم التداول اليومي للأموال المسروقة بلغ حوالي 10 ملايين روبل.

تتبع المحققون المجرمين أثناء التحقيق في قضايا احتيال تضرر منها سكان منطقة موسكو. في إحدى الحالات، نقل رجل أكثر من 247 ألف روبل للمحتالين بعد أن تلقى رسالة якобы من ابنه. وفي حالة أخرى، نقلت والدة أحد المشاركين في الخدمة العسكرية أكثر من 30 ألف روبل لشخص مجهول يدعي أنه عنصر في القوات المسلحة الأوكرانية لكي تتحدث مع ابنها، الذي كان якобы في الأسر.