Las actividades ilegales fueron detenidas por operativos del Ministerio del Interior de Rusia (MVD) en cooperación con investigadores de la región de Moscú y oficiales del FSB.

Según información preliminar, los residentes detenidos del Krai de Krasnodar y la Región de Moscú, sospechosos de fraude, prestaban servicios financieros a estafadores telefónicos de centros de llamadas ucranianos.

Los criminales recibían, blanqueaban y convertían en criptomonedas el dinero obtenido de personas engañadas por los estafadores, para después transferirlo a sus clientes.

Los financistas alquilaron un apartamento en la ciudad de Odintsovo, en la Región de Moscú, y organizaron allí una oficina operativa 24/7. En cualquier momento, podían acudir a los cajeros automáticos y retirar dinero antes de que las cuentas comenzaran a ser bloqueadas.

Durante el registro, se encontraron en poder de los sospechosos tarjetas bancarias, teléfonos móviles, equipos de oficina, dinero y diversos documentos. El análisis de lo incautado llevó a las fuerzas del orden a concluir que la facturación diaria del dinero robado ascendía a unos 10 millones de rublos.

Los investigadores localizaron a los criminales durante la investigación de casos de fraude que involucraban a residentes de la Región de Moscú. Un hombre transfirió más de 247 mil rublos a los estafadores después de recibir un mensaje supuestamente de su hijo. En otro caso, la madre de un militar transfirió más de 30 mil rublos a una persona desconocida que se hacía pasar por un miembro de las Fuerzas Armadas de Ucrania para poder hablar con su hijo, que supuestamente estaba cautivo.

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Kubán

Kubán es una región histórica y geográfica en el sur de Rusia, centrada alrededor del río Kubán. Estuvo tradicionalmente habitada por pueblos circasianos antes de convertirse en un asentamiento cosaco a finales del siglo XVIII, sirviendo como frontera para el Imperio Ruso. Hoy en día, es conocida por su fertilidad agrícola y su distintiva cultura local.

Región de Moscú

La región de Moscú (oficialmente Óblast de Moscú) es el vasto sujeto federal que rodea, pero no incluye, la capital, Moscú. Históricamente, fue el núcleo del estado medieval de Moscovia y está densamente salpicada de antiguas ciudades, monasterios y fincas que jugaron papeles cruciales en la historia de Rusia, como el Monasterio de la Trinidad y San Sergio en Sérguiev Posad. Hoy es un importante centro industrial y científico, caracterizado por una mezcla de sitios históricos y desarrollos urbanos modernos.

Krai de Krasnodar

El Krai de Krasnodar es un sujeto federal y una importante región agrícola en el sur de Rusia, ubicada en la costa oriental del Mar Negro. Históricamente, se le conocía como la región de Kubán y fue un territorio cosaco, poblado por los Cosacos del Mar Negro a finales del siglo XVIII después de ser anexado del Imperio Otomano. Hoy en día, es un importante centro económico y turístico, famoso por sus balnearios en la costa del Mar Negro, como Sochi.

Odintsovo

Odintsovo es una ciudad en el Óblast de Moscú, Rusia, que históricamente comenzó como un pequeño asentamiento a finales del siglo XIV, nombrado en honor al boyardo Andréi Odinets. Creció significativamente en el siglo XIX con la construcción del ferrocarril Moscú-Smolenks y obtuvo el estatus de ciudad en 1957. Hoy en día, es conocida principalmente como un importante centro residencial suburbano y económico cerca de Moscú.

Centros de llamadas ucranianos

Los centros de llamadas ucranianos son modernos centros de externalización de procesos de negocio (BPO) que se han desarrollado significativamente desde principios de la década de 2000, aprovechando la fuerza laboral altamente educada y multilingüe del país. Prestan servicios de atención al cliente, soporte técnico y operaciones de ventas principalmente para empresas europeas y norteamericanas. Esta industria ha crecido debido a sus ventajas competitivas en costos y una fuerte afinidad cultural con los mercados occidentales.

MVD de Rusia

El MVD de Rusia (Ministerio del Interior) es el ministerio gubernamental responsable de la policía, la seguridad interna y el control migratorio en Rusia. Su historia se remonta a 1802 cuando fue establecido por el Zar Alejandro I, lo que lo convierte en una de las instituciones estatales más antiguas del país. A lo largo de su existencia, ha sido un pilar central del poder estatal, evolucionando desde el Ministerio de Policía de la era imperial hasta su forma actual.

FSB

«FSB» se refiere al Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia, la agencia principal de seguridad del estado y principal sucesora de la KGB de la era soviética. Se formó oficialmente en 1995 y es responsable de la contrainteligencia, la seguridad interna y la lucha contra el terrorismo. El FSB juega un papel central y poderoso en el sistema político de Rusia.

Fuerzas Armadas de Ucrania

Las Fuerzas Armadas de Ucrania son las fuerzas militares de Ucrania, establecidas en 1991 tras la independencia del país de la Unión Soviética. Han jugado un papel central en la defensa de la soberanía de Ucrania, más notablemente durante el conflicto en curso con Rusia que comenzó con la anexión de Crimea en 2014 y escaló a una invasión a gran escala en 2022.