Après la State Bank of India, la Bank of India a également déclaré le compte de prêt de la société en faillite Reliance Communications comme frauduleux et a impliqué l’ancien directeur de l’entreprise, Anil Ambani, dans l’affaire. Dans les informations fournies au marché boursier, la Bank of India (BOI) a cité une prétendue manipulation de fonds en 2016.

La banque du secteur public BOI avait accordé un prêt de 700 crores de roupies à Reliance Communications en août 2016 pour ses dépenses en capital courantes, ses frais opérationnels et le paiement de passifs existants. Reliance Communications (RCom) a informé le marché boursier de la lettre de la banque. Selon celle-ci, la moitié du montant approuvé, débloqué en octobre 2016, a été investi dans un dépôt à terme, ce qui n’était pas autorisé selon la lettre d’approbation.

La Bank of India déclare les comptes de prêt de RCom comme frauduleux

RCom a déclaré avoir reçu le 22 août une lettre de la Bank of India datée du 8 août, l’informant de la décision de la banque de « classer les comptes de prêt de la société, d’Anil Dhirubhai Ambani (le promoteur et ancien directeur de la société) et de Manjari Ashok Kakkar (ancienne directrice de la société) comme frauduleux. »

Plus tôt, la State Bank of India (SBI) avait fait de même en juin de cette année, alléguant un détournement de fonds bancaires via des transactions violant les conditions du prêt. Suite à la plainte de la SBI, le Central Bureau of Investigation (CBI) a perquisitionné samedi des locaux liés à Reliance Communications et à Ambani.

Le CBI a déclaré que la State Bank of India a réclamé une perte de 2 929,05 crores de roupies en raison de prétendues manipulations par Reliance Communications et Ambani, qui est le frère cadet de la personne la plus riche d’Asie, Mukesh Ambani. Suite à cela, l’agence centrale d’enquête a enregistré une plainte.

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Le porte-parole d’Anil Ambani a « fermement nié toutes les allégations et accusations » dans une déclaration et a déclaré qu’il « se défendra ». Le porte-parole a déclaré : « La plainte déposée par la SBI concerne des affaires qui remontent à plus de 10 ans. À cette époque, Ambani était un administrateur non exécutif de la société et n’avait aucun rôle dans la gestion quotidienne de l’entreprise. »

State Bank of India

La State Bank of India (SBI) est la plus grande et la plus ancienne banque commerciale d’Inde, dont les origines remontent à la Bank of Calcutta, fondée en 1806. Elle a été nationalisée en 1955 et fonctionne désormais comme un organisme statutaire public de banque et de services financiers, jouant un rôle central dans le développement économique du pays.

Bank of India

La Bank of India est l’une des plus anciennes et des plus grandes banques du secteur public en Inde, fondée en 1906 pendant l’ère coloniale britannique. Elle a été nationalisée en 1969 et a depuis joué un rôle essentiel dans le développement économique du pays, avec un vaste réseau de succursales en Inde et à l’international.

Reliance Communications

Reliance Communications était une entreprise indienne de télécommunications, fondée par Anil Ambani en 2004. Elle est devenue l’un des principaux opérateurs de réseau mobile du pays avant de rencontrer d’importantes difficultés financières. La société a déposé son bilan en 2019, marquant la fin de ses activités.

Central Bureau of Investigation

Le Central Bureau of Investigation (CBI) est la principale agence fédérale d’enquête d’Inde, créée en 1941 sous le nom de Special Police Establishment pour enquêter sur les cas de corruption au sein du Département de la guerre et des approvisionnements pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été rebaptisé CBI en 1963 et son mandat a été élargi pour inclure les crimes graves, les délits économiques et les crimes spéciaux. Aujourd’hui, il opère sous la juridiction du gouvernement indien et est souvent sollicité pour des affaires complexes, multi-États et très médiatisées.