Tras el State Bank of India, el Bank of India también ha declarado como fraudulentas las cuentas de préstamo de la quebrada Reliance Communications y ha nombrado en el caso al exdirector de la empresa, Anil Ambani. En la información proporcionada al mercado de valores, el Bank of India (BOI) ha citado una presunta manipulación de fondos en 2016.

El banco del sector público BOI había otorgado un préstamo de 700 millones de rupias a Reliance Communications en agosto de 2016 para su gasto de capital circulante, gastos operativos y pago de pasivos existentes. Reliance Communications (RCom) informó al mercado de valores sobre la carta del banco. Según esta, la mitad del monto autorizado emitido en octubre de 2016 se invirtió en un depósito a plazo fijo, lo que no estaba permitido según la carta de autorización.

El Bank of India declara fraudulentas las cuentas de préstamo de RCom

RCom declaró que recibió una carta fechada 8 de agosto del Bank of India el 22 de agosto, informando sobre la decisión del banco de «clasificar como fraudulentas las cuentas de préstamo de la empresa, Anil Dhirubhai Ambani (promotor de la empresa y exdirector) y Manjari Ashok Kakkar (exdirectora de la empresa)».

Anteriormente, el State Bank of India (SBI) también había hecho lo mismo en junio de este año, alegando mal uso de fondos bancarios mediante la realización de transacciones que violaban los términos del préstamo. Tras la denuncia del SBI, la Oficina Central de Investigación (CBI) allanó el sábado instalaciones vinculadas a Reliance Communications y Ambani.

La CBI declaró que el State Bank of India ha reclamado una pérdida de 2.929,05 millones de rupias debido a una presunta manipulación por parte de Reliance Communications y Ambani, quien es el hermano menor de la persona más rica de Asia, Mukesh Ambani. Tras esto, la agencia de investigación central registró una denuncia.

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El portavoz de Anil Ambani «negó enérgicamente todas las acusaciones e imputaciones» en un comunicado y dijo que «se defenderá». El portavoz declaró: «La denuncia presentada por el SBI se relaciona con casos de hace más de 10 años. En ese momento, Ambani era director no ejecutivo de la empresa y no tenía ningún papel en la gestión diaria de la compañía».

State Bank of India

El State Bank of India (SBI) es el banco comercial más grande y antiguo de la India, que se remonta al Bank of Calcutta, establecido en 1806. Fue nacionalizado en 1955 y ahora opera como un organismo estatutario de banca y servicios financieros del sector público, desempeñando un papel fundamental en el desarrollo económico del país.

Bank of India

El Bank of India es uno de los bancos del sector público más antiguos y grandes de la India, fundado en 1906 durante la era colonial británica. Fue nacionalizado en 1969 y desde entonces ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo económico del país, con una vasta red de sucursales en India e internacionalmente.

Reliance Communications

Reliance Communications fue una empresa de telecomunicaciones india, fundada por Anil Ambani en 2004. Creció hasta convertirse en uno de los principales operadores de red móvil del país antes de enfrentar importantes desafíos financieros. La empresa se declaró en insolvencia en 2019, marcando el fin de sus operaciones.

Oficina Central de Investigación

La Oficina Central de Investigación (CBI) es la principal agencia de investigación federal de la India, establecida en 1941 como la Special Police Establishment para investigar casos de soborno y corrupción en el Departamento de Guerra y Suministros durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, se renombró como CBI en 1963 y su mandato se amplió para investigar delitos graves, delitos económicos y delitos especiales. Hoy en día, opera bajo la jurisdicción del Gobierno de la India y a menudo es requerida para casos complejos, multiestatales y de alto perfil.