Вслед за Государственным банком Индии, Банк Индии также объявил кредитный счёт обанкротившейся Reliance Communications мошенническим и указал в деле бывшего директора компании Анила Амбани. В информации, предоставленной фондовому рынку, Банк Индии (BOI) сослался на предполагаемые махинации с фондами в 2016 году.

Государственный банк BOI предоставил кредит в размере 700 крор рупий (около 70 млн долларов) Reliance Communications в августе 2016 года на операционные расходы и выплату текущих обязательств. Reliance Communications (RCom) уведомила фондовый рынок о письме банка. Согласно ему, половина одобренной суммы, выданной в октябре 2016 года, была инвестирована в срочный вклад, что не было разрешено согласно условиям кредита.

Банк Индии объявляет кредитные счета RCom мошенническими

RCom сообщила, что 22 августа получила письмо от Банка Индии от 8 августа, в котором информируется о решении банка «классифицировать кредитные счета компании, Анила Дхирубхаи Амбани (промоутера компании и бывшего директора) и Манджари Ашок Каккар (бывшего директора компании) как мошеннические».

Ранее, в июне этого года, то же самое сделал Государственный банк Индии (SBI), обвинив в misuse банковских средств путём проведения транзакций с нарушением условий кредита. После жалобы SBI Центральное бюро расследований (CBI) провело обыски на объектах, связанных с Reliance Communications и Амбани, в субботу.

CBI заявило, что Государственный банк Индии заявил о убытке в размере 2929,05 крор рупий (около 293 млн долларов) из-за предполагаемых махинаций со стороны Reliance Communications и Амбани, который является младшим братом самого богатого человека Азии Мукеша Амбани. После этого центральное следственное агентство зарегистрировало жалобу.

Читайте также:

Представитель Анила Амбани в заявлении «категорически отверг все обвинения» и заявил, что он «будет защищаться». Представитель сказал: «Жалоба, поданная SBI, касается дел, которым более 10 лет. В то время Амбани был неисполнительным директором компании и не играл никакой роли в повседневном управлении компанией».

Государственный банк Индии

Государственный банк Индии (SBI) — крупнейший и старейший коммерческий банк Индии, ведущий свою историю с Банка Калькутты, основанного в 1806 году. Он был национализирован в 1955 году и теперь действует как государственный банковский и финансовый институт, играя ключевую роль в экономическом развитии страны.

Банк Индии

Банк Индии — один из старейших и крупнейших государственных банков Индии, основанный в 1906 году во времена британского колониального правления. Он был национализирован в 1969 году и с тех пор играет важную роль в экономическом развитии страны, имея vast сеть отделений по всей Индии и за рубежом.

Reliance Communications

Reliance Communications была индийской телекоммуникационной компанией, основанной Анилом Амбани в 2004 году. Она стала одним из крупнейших мобильных операторов страны, прежде чем столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями. Компания подала на банкротство в 2019 году, что положило конец её деятельности.

Центральное бюро расследований

Центральное бюро расследований (CBI) — главное федеральное следственное агентство Индии, созданное в 1941 году как Специальная полиция для расследования случаев взяточничества и коррупции в Военном и Снабженческом департаменте во время Второй мировой войны. Позже оно было переименовано в CBI в 1963 году, и его мандат был расширен для расследования серьёзных преступлений, экономических правонарушений и особых преступлений. Сегодня оно действует под юрисдикцией правительства Индии и часто привлекается к сложным, многосторонним и громким делам.