Новое дело о коррупции всплыло в сфере финансирования. Прокуратура округа Танджунг-Перак официально задержала комиссара PT DJA, М.К., по подозрению в коррупции при оформлении кредита на оборотные средства для торговли углем, что причинило государству ущерб в размере 7,9 млрд индонезийских рупий.

Задержание было проведено после того, как следователи допросили 13 свидетелей и получили веские доказательства в соответствии с положениями статьи 184 пункта (1) Уголовно-процессуального кодекса (KUHAP). По результатам расследования М.К. был признан подозреваемым и немедленно помещен под стражу в следственный изолятор Восточной Явы.

Задержание произошло после того, как подозреваемый прошел медицинское освидетельствование. Этот шаг важен для следствия.

Это дело началось в декабре 2011 года, когда М.К., который на тот момент был коммандитистом CV DJ, подал заявку в государственный банк на получение кредита на оборотные средства в размере 30 млрд рупий. В качестве залога по кредиту были предоставлены шесть объектов недвижимости (земля и здания), фиктивная дебиторская задолженность на сумму 21 млрд рупий и два личных поручительства.

Однако в процессе оформления кредита сотрудник банка по работе с клиентами (Account Officer, AO) А.Ф., как предполагается, был вовлечен в создание фиктивного отчета и анализа для одобрения заявки. По указанию А.Ф. М.К. затем основал компанию PT DJA, чтобы снова подать заявку на корпоративное финансирование без повторного анализа.

30 марта 2012 года было подписано кредитное соглашение на 27,5 млрд рупий. Вскоре после этого М.К. вывел средства с использованием фиктивных контрактов и счетов-фактур от покупателя. По иронии судьбы, средства не были использованы для торговли углем, а были перенаправлены на покрытие его личных долгов.

Когда наступил срок платежа, М.К. неоднократно просил об отсрочке при поддержке фиктивного анализа от А.Ф. В конечном итоге, в январе 2014 года, кредит PT DJA был классифицирован как безнадежный (с рейтингом collectibility 5 (Coll 5)) и в最终ном итоге списан банком.

Реализация шести заложенных объектов недвижимости также оказалась недостаточной для покрытия убытков. Государству был причинен ущерб в размере до 7,9 млрд рупий.

За свои действия М.К. и А.Ф. обвиняются по статье 2 пункт (1) в сочетании со статьей 18 Закона о борьбе с коррупцией в сочетании со статьей 55 пункт (1) пункт 1 Уголовного кодекса, или по статье 3 пункт (1) в сочетании со статьей 18 Закона о борьбе с коррупцией в сочетании со статьей 55 пункт (1) пункт 1 Уголовного кодекса.

В рамках судебного процесса следователи получили от подозреваемого М.К. 1,5 млрд рупий в качестве доверительных средств. Деньги были арестованы в качестве вещественных доказательств в соответствии с положениями статьи 39 УПК (KUHAP) для доказывания в суде.

Прокуратура округа Танджунг-Перак

Прокуратура округа Танджунг-Перак — это государственное учреждение в Сурабае, Индонезия, отвечающее за уголовное преследование в пределах своей юрисдикции. Она является частью Генеральной прокуратуры Индонезии, системы, созданной после обретения страной независимости для upholding закона и государственного обвинения. Учреждение названо в честь крупного порта Танджунг-Перак, исторического и экономического центра региона.

Следственный изолятор Восточной Явы

Следственный изолятор Восточной Явы — это современное исправительное учреждение в самой густонаселенной провинции Индонезии, которое в основном служит центром содержания под стражей для заключенных, ожидающих суда. Его история связана с постоянными усилиями страны по реформированию своей пенитенциарной системы и улучшению условий содержания в тюрьмах. Центр operates под authority Министерства юстиции и прав человека Индонезии.

Уголовно-процессуальный кодекс (KUHAP)

Уголовно-процессуальный кодекс (KUHAP) — это основная правовая framework Индонезии, регулирующая процесс уголовного судопроизводства, от расследования до судебного преследования. Он был принят в 1981 году для реформирования судебной системы страны, заменив устаревший кодекс колониальной эпохи Нидерландов (HIR). KUHAP важен тем, что устанавливает процедуры для защиты прав подозреваемых и обвиняемых, включая право на адвоката и принцип презумпции невиновности.

Закон о борьбе с коррупцией

«Закон о борьбе с коррупцией» — это не физическое место или культурный объект, а свод правовых statutes и нормативных актов, предназначенных для борьбы с коррупцией в государственном и частном секторах. Эти законы развивались на протяжении history, причем современные framework, такие как Закон США о коррупционных практиках за рубежом (FCPA, 1977) и Закон Великобритании о взяточничестве (2010), устанавливают строгие правила против взяточничества и promoting прозрачности. Их цель — обеспечить этичное управление и справедливую экономическую практику путем криминализации коррупционной деятельности.

Уголовный кодекс

Уголовный кодекс — это не физическое место или культурный объект, а правовой документ, который кодифицирует уголовные законы государства. Это всеобъемлющий statute, который определяет преступления, их элементы и соответствующие наказания. Его history обычно involves принятие законодательным органом, таким как парламент, для создания единого и систематизированного свода уголовных законов страны.