Ha surgido un nuevo caso de corrupción en el sector financiero. La Fiscalía del Distrito de Tanjung Perak ha detenido oficialmente a MK, Comisionado de PT DJA, en relación con una presunta corrupción en una facilidad de financiamiento de capital de trabajo para comercio de carbón, que causó pérdidas estatales de 7.900 millones de IDR.
La detención se realizó después de que los investigadores interrogaran a 13 testigos y obtuvieran pruebas contundentes de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 184 párrafo (1) del Código de Procedimiento Penal (KUHAP). Con base en los resultados de la investigación, MK fue nombrado sospechoso y detenido inmediatamente en el centro de detención de Java Oriental.
La detención se llevó a cabo después de que el sospechoso se sometiera a un examen médico. Este paso es importante para la investigación.
Este caso comenzó en diciembre de 2011 cuando MK, quien en ese momento se desempeñaba como Socio Comanditario de CV DJ, solicitó una facilidad de financiamiento de capital de trabajo de 30.000 millones de IDR a un banco estatal. La garantía crediticia presentada incluía seis activos de terrenos y edificios, cuentas por cobrar comerciales ficticias por valor de 21.000 millones de IDR y dos garantías personales.
Sin embargo, durante el proceso de solicitud de crédito, AF, el Oficial de Cuentas (AO) del banco, presuntamente participó creando un reporte y análisis ficticios para aprobar la solicitud. Bajo la dirección de AF, MK luego estableció PT DJA para poder solicitar financiamiento corporativo nuevamente sin un reanálisis.
El 30 de marzo de 2012, se firmó un acuerdo de financiamiento por 27.500 millones de IDR. Poco después, MK desembolsó los fondos utilizando contratos y facturas ficticias de un comprador. Irónicamente, los fondos no se utilizaron para el comercio de carbón, sino que se desviaron para cubrir sus deudas personales.
Cuando venció el pago, MK solicitó repetidamente prórrogas con el apoyo de análisis ficticios de AF. Finalmente, en enero de 2014, PT DJA fue categorizada como un préstamo en mora con calificación de cobrabilidad 5 (Coll 5) y eventualmente fue cancelada por el banco.
La liquidación de las seis garantías de terrenos y edificios tampoco fue suficiente para cubrir las pérdidas. El estado sufrió pérdidas de hasta 7.900 millones de IDR.
Por sus acciones, MK y AF son acusados bajo el Artículo 2 Párrafo (1) en conjunto con el Artículo 18 de la Ley Anticorrupción en relación con el Artículo 55 Párrafo (1) punto 1 del Código Penal, o el Artículo 3 Párrafo (1) en conjunto con el Artículo 18 de la Ley Anticorrupción en relación con el Artículo 55 Párrafo (1) punto 1 del Código Penal.
Como parte del proceso legal, los investigadores han recibido 1.500 millones de IDR en fondos en custodia del sospechoso MK. El dinero ahora ha sido incautado como evidencia de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 39 del Código de Procedimiento Penal (KUHAP) para su prueba en la corte.
