ظهرت قضية فساد جديدة في قطاع التمويل. احتجزت نيابة تانجونج بيراك رسميًا (م.ك)، مفوض شركة PT DJA، فيما يتعلق بتهمة فساد في منشأة تمويل رأس المال العامل لتجارة الفحم، مما تسبب في خسائر للدولة بلغت 7.9 مليار روبية إندونيسية.
تم الاحتجاز بعد أن استمع المحققون إلى 13 شاهدًا وحصلوا على أدلة قوية وفقًا لأحكام المادة 184 فقرة (1) من قانون الإجراءات الجنائية (KUHAP). وبناءً على نتائج التحقيق، تم تسمية (م.ك) كمشتبه به واحتُجز على الفور في مركز احتجاز شرق جاوة.
تم الاحتجاز بعد أن خضع المشتبه به للفحص الطبي. هذه الخطوة مهمة للتحقيق.
بدأت هذه القضية في ديسمبر 2011 عندما تقدم (م.ك)، الذي كان يشغل آنذاك منصب الشريك المحدود في CV DJ، بطلب للحصول على منشأة تمويل رأس المال العامل بقيمة 30 مليار روبية إندونيسية إلى بنك مملوك للدولة. تضمنت ضمانات القرض المقدمة ستة أصول من الأراضي والمباني، ومستحقات تجارية وهمية بقيمة 21 مليار روبية إندونيسية، وضمانين شخصيين.
ومع ذلك، أثناء عملية طلب الائتمان، يُزعم أن (أ.ف)، مسؤول الحساب (AO) في البنك، تورط من خلال إنشاء تقرير وتحليل وهمي للموافقة على الطلب. بتوجيه من (أ.ف)، أسس (م.ك) بعد ذلك شركة PT DJA ليتمكن من التقدم بطلب للحصول على تمويل للشركات مرة أخرى دون إعادة التحليل.
في 30 مارس 2012، تم توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 27.5 مليار روبية إندونيسية. بعد فترة وجيزة، صرف (م.ك) الأموال باستخدام عقود وفواتير وهمية من مشترٍ. ومن المفارقات أن الأموال لم تُستخدم لتجارة الفحم بل تم تحويلها لتغطية ديونه الشخصية.
عندما حل موعد السداد، طلب (م.ك) مرارًا وتكرارًا تأخير السداد بدعم من تحليل وهمي من (أ.ف). في النهاية، في يناير 2014، تم تصنيف PT DJA على أنها قرض متعثر مع تصنيف تحصيل 5 (Coll 5) وتم شطبها في النهاية من قبل البنك.
كما أن تصفية الأراضي والمباني الستة المرهونة لم تكن كافية لتغطية الخسائر. عانت الدولة من خسائر بلغت 7.9 مليار روبية إندونيسية.
بتهمة أفعالهم، يواجه (م.ك) و(أ.ف) الاتهام بموجب المادة 2 الفقرة (1) مع المادة 18 من قانون مكافحة الفساد مع المادة 55 الفقرة (1) نقطة 1 من القانون الجنائي، أو المادة 3 الفقرة (1) مع المادة 18 من قانون مكافحة الفساد مع المادة 55 الفقرة (1) نقطة 1 من القانون الجنائي.
كجزء من العملية القانونية، تلقى المحققون 1.5 مليار روبية إندونيسية كأموال موضوعة في عهدة المشتبه به (م.ك). تم الآن حجز الأموال كدليل وفقًا لأحكام المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية (KUHAP) للإثبات في المحكمة.
