Menyusul State Bank of India, Bank of India juga telah menyatakan rekening pinjaman Reliance Communications yang bangkrut sebagai penipuan dan menyebut nama mantan direktur perusahaan Anil Ambani dalam kasus ini. Dalam informasi yang diberikan ke bursa saham, Bank of India (BOI) mengutip dugaan manipulasi dana pada tahun 2016.

Bank sektor publik BOI telah memberikan pinjaman sebesar ₹700 crore kepada Reliance Communications pada Agustus 2016 untuk belanja modal kerja, biaya operasional, dan pembayaran kewajiban yang ada. Reliance Communications (RCom) menginformasikan kepada bursa saham tentang surat dari bank tersebut. Menurut informasi ini, separuh dari jumlah yang disetujui yang dikeluarkan pada Oktober 2016 diinvestasikan dalam deposito berjangka, yang tidak diizinkan menurut surat persetujuan pinjaman.

Bank of India nyatakan rekening pinjaman RCom sebagai penipuan

RCom menyatakan bahwa mereka menerima surat tertanggal 8 Agustus dari Bank of India pada 22 Agustus, yang menginformasikan tentang keputusan bank untuk “mengklasifikasikan rekening pinjaman perusahaan, Anil Dhirubhai Ambani (promotor dan mantan direktur perusahaan), dan Manjari Ashok Kakkar (mantan direktur perusahaan) sebagai penipuan.”

Sebelumnya, State Bank of India (SBI) juga melakukan hal yang sama pada Juni tahun ini, dengan tuduhan penyalahgunaan dana bank melalui transaksi yang melanggar syarat pinjaman. Menyusul pengaduan SBI, Central Bureau of Investigation (CBI) menggerebek tempat-tempat yang terkait dengan Reliance Communications dan Ambani pada hari Sabtu.

CBI menyatakan bahwa State Bank of India mengklaim kerugian sebesar ₹2.929,05 crore karena dugaan manipulasi oleh Reliance Communications dan Ambani, yang merupakan adik dari orang terkaya di Asia, Mukesh Ambani. Menyusul hal ini, lembaga penyelidikan pusat tersebut mendaftarkan pengaduan.

Baca juga:

Juru bicara Anil Ambani “sangat menyangkal semua tuduhan dan dakwaan” dalam sebuah pernyataan dan mengatakan bahwa dia “akan membela diri.” Juru bicara itu mengatakan, “Pengaduan yang diajukan oleh SBI terkait dengan kasus yang sudah berusia lebih dari 10 tahun. Pada saat itu, Ambani adalah direktur non-eksekutif perusahaan dan tidak memiliki peran dalam manajemen harian perusahaan.”

State Bank of India

State Bank of India (SBI) adalah bank komersial terbesar dan tertua di India, yang asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke Bank of Calcutta yang didirikan pada 1806. Bank ini dinasionalisasi pada 1955 dan sekarang beroperasi sebagai badan statistik perbankan dan jasa keuangan sektor publik, memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi negara.

Bank of India

Bank of India adalah salah satu bank sektor publik tertua dan terbesar di India, didirikan pada 1906 selama era kolonial Inggris. Bank ini dinasionalisasi pada 1969 dan sejak itu memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi negara, dengan jaringan cabang yang luas di seluruh India dan internasional.

Reliance Communications

Reliance Communications dulunya adalah perusahaan telekomunikasi India, didirikan oleh Anil Ambani pada 2004. Perusahaan ini berkembang menjadi salah satu operator jaringan seluler utama di negara ini sebelum menghadapi tantangan keuangan yang signifikan. Perusahaan mengajukan pailit pada 2019, menandai berakhirnya operasinya.

Central Bureau of Investigation

Central Bureau of Investigation (CBI) adalah lembaga penyelidikan federal utama India, didirikan pada 1941 sebagai Special Police Establishment untuk menyelidiki kasus suap dan korupsi di Departemen Perang & Pasokan selama Perang Dunia II. Namanya kemudian diubah menjadi CBI pada 1963 dan mandatnya diperluas untuk menyelidiki kejahatan serius, pelanggaran ekonomi, dan kejahatan khusus. Saat ini, CBI beroperasi di bawah yurisdiksi Pemerintah India dan sering diminta untuk menangani kasus-kasus kompleks, lintas negara, dan berprofil tinggi.