مداهمة كبرى في مومباي: تفكيك شبكة ساليم دولا للمخدرات وتكثيف التحقيق في صلاته بداود ومصادرة أموال وسيارات.

نفذ المكتب الإقليمي لمديرية الإنفاذ في مومباي مداهمات في تسعة مواقع بمومباي يوم الأربعاء بموجب قانون منع غسل الأموال لعام 2002. وجرت هذه المداهمات لتتبع أموال مبيعات المخدرات المرتبطة بشبكة تهريب المخدرات المعروفة لفيسل جاويد شيخ و ألفية فيصل شيخ.

ما تم العثور عليه خلال المداهمات

خلال هذه العملية، تم ضبط ما يقارب 42 لكح روبية نقداً وثلاث مركبات فاخرة من بينها سيارتي بي إم دبليو. بالإضافة إلى ذلك، تمت مصادرة عدة وثائق مشبوهة مثل تفاصيل عقارات وأجهزة رقمية وغيرها. كما تم اكتشاف خزنة بنك وعدة حسابات بنكية يشتبه في احتوائها على عائدات الجريمة. وقد قامت مديرية الإنفاذ بتجميدها جميعاً.

كيف بدأ التحقيق

بدأت مديرية الإنفاذ التحقيق بموجب قانون منع غسل الأموال، مرتبطاً بقضية سجلتها الوحدة الإقليمية لمكتب مراقبة المخدرات. وُجد أن أفراداً بما فيهم عاشق وارث علي، وناصر خان، وفيصل جاويد شيخ، وألفية فيصل شيخ، وعرفان يوسف فاروقي، وعظيم أبو سالم خان الملقب بعظيم بهاء، وفيضان محمد شافي شيخ، ومحمد شاهيد فريد الدين شودري الملقب بابوس، وغيرهم، متورطون في إدارة شبكة مخدرات في مومباي.

كيف كانت تعمل الشبكة

كان فيصل شيخ يشتري مخدرات إم دي من سالم دولا، الذي هو زعيم مخدرات سيء السمعة. يُذكر أن سالم دولا مرتبط بعصابة. كما كان العديد من المهربين الذين يحصلون على المخدرات من دولا مرتبطين أيضاً بشوتا شكيل. تبحث أجهزة إنفاذ القانون عن دولا لتهم تهريب المخدرات وتمويل شبكات المخدرات غير القانونية.

أعلن مكتب مراقبة المخدرات عن مكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه. بعد الحصول على كفالة في قضية مكتب مراقبة المخدرات هذه، تم وضع فيصل شيخ، وهو مجرم معتاد، في احتجاز وقائي بموجب قانون الوقاية من تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

ما الذي ظهر أيضاً في تحقيق مديرية الإنفاذ

كشف تحقيق مديرية الإنفاذ أن فيصل شيخ وألفية شيخ أقاما شبكة منظمة ومخطط لها جيداً لبيع مخدرات إم دي التي تم الحصول عليها من سالم دولا. بالإضافة إلى الأفراد المتهمين من قبل مكتب مراقبة المخدرات، استهدفت مداهمات مديرية الإنفاذ أيضاً مواقع مرتبطة بشركات وهمية كانت لديها معاملات ورقية تجاوزت 100 كرور روبية.

كما شملت المداهمات شركات متورطة في إرسال الأموال إلى الخارج وإجراء معاملات مع المتهمين لتحديد دورها في التمويه وإرسال عائدات الجريمة من مبيعات المخدرات خارج الهند.

كانت مداهمات مديرية الإنفاذ ضرورية لتتبع الروابط من كلا الجانبين. يتتبع هذا التحقيق الروابط الأمامية، أي حركة الأموال من مبيعات المخدرات، والروابط الخلفية، أي مصادر الأموال ومستفيديها وطرق تحويلها. وسيساعد ذلك في تحديد ما إذا كانت الأموال المكتسبة من تهريب المخدرات قد أُرسلت إلى الخارج عبر نظام الهوالة أو الشركات الوهمية أو تزوير فواتير التجارة. كما يتم التحقيق في الأصول المضبوطة/المجمدة مثل النقد والحسابات المصرفية والخزائن والمركبات ومستندات العقارات والأجهزة الرقمية وغيرها من منظور غسل الأموال.