L’ufficio zonale di Mumbai dell’Enforcement Directorate ha condotto mercoledì perquisizioni in nove località di Mumbai ai sensi del Prevention of Money Laundering Act (PMLA) del 2002. Le operazioni avevano l’obiettivo di rintracciare il denaro proveniente dalla vendita di droga collegato alla rete di traffico di stupefacenti di Faisal Javed Sheikh e Alfiya Faisal Sheikh.
Ritrovamenti durante le perquisizioni
Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati circa 42 lakh di rupie in contanti e tre veicoli di lusso, tra cui due BMW. Inoltre, sono state confiscate diverse documentazioni sospette, come dettagli immobiliari, dispositivi digitali, ecc. È stato anche individuato un caveau bancario e diversi conti correnti sospettati di contenere proventi di reato. L’ED li ha tutti congelati.
L’inizio delle indagini
L’ED ha avviato l’indagine sotto il PMLA, collegandola a un caso registrato dall’unità zonale del Narcotics Control Bureau. È emerso il coinvolgimento di individui come Aashique Waris Ali, Nasir Khan, Faisal Javed Sheikh, Alfiya Faisal Sheikh, Irfan Yusuf Farooqui, Azim Abu Salim Khan alias Azim Bhau, Faizan Mohammed Shafi Sheikh, Mohammed Shahid Fariduddin Chaudhary alias Babus, e altri, nella gestione di una sindacato della droga a Mumbai.
Il modus operandi della rete
Faisal Sheikh acquistava droga MD da Salim Dola, un noto narcotrafficante. Salim Dola risulterebbe associato a una gang. Diversi trafficanti che si rifornivano da Dola erano anche associati di Chhota Shakeel. Le forze dell’ordine sono alla ricerca di Dola per traffico di stupefacenti e finanziamento di reti illegali della droga.
L’NCB ha annunciato una ricompensa per informazioni che portino al suo arresto. Dopo aver ottenuto la libertà vigilata in questo caso NCB, il recidivo Faisal Sheikh è stato posto in detenzione preventiva ai sensi del PIT-NDPS.
Ulteriori sviluppi nelle indagini ED
Le indagini dell’ED hanno rivelato che Faisal Sheikh e Alfiya Sheikh avevano stabilito una rete ben pianificata e organizzata per la vendita di droga MD ottenuta da Salim Dola. Oltre agli individui accusati dall’NCB, le perquisizioni dell’ED hanno preso di mira anche località collegate a società di comodo che avevano effettuato transazioni cartacee per oltre 100 crore di rupie.
Sono state incluse anche aziende coinvolte nell’invio di denaro all’estero e in transazioni con gli accusati, per determinarne il ruolo nel riciclaggio e nell’invio fuori dall’India dei proventi della vendita di droga.
Le perquisizioni dell’ED sono state essenziali per rintracciare i collegamenti da entrambe le parti. L’indagine sta monitorando i collegamenti a valle, ovvero il movimento del denaro dalla vendita di droga, e i collegamenti a monte, ovvero le fonti, i beneficiari e i percorsi del denaro. Questo aiuterà a determinare se il denaro guadagnato dal traffico di droga è stato inviato all’estero tramite hawala, società di comodo o manipolazione di fatture commerciali. Anche le attività sequestrate/congelate come contanti, conti bancari, caveau, veicoli, documenti immobiliari, dispositivi digitali, ecc., sono oggetto di indagine dal punto di vista del riciclaggio di denaro.
Ufficio zonale di Mumbai dell’Enforcement Directorate
L’ufficio zonale di Mumbai dell’Enforcement Directorate è una sede regionale chiave della principale agenzia indiana di indagine finanziaria, responsabile dell’applicazione delle leggi economiche. Indaga principalmente su gravi reati finanziari, compreso il riciclaggio di denaro e le violazioni valutarie. L’ufficio ha guadagnato notorietà pubblica per le sue indagini di alto profilo su casi come la frode della Punjab National Bank.
Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002
Il Prevention of Money Laundering Act (PMLA) è una legge fondamentale indiana emanata nel 2002 per combattere il processo criminale di legittimazione del denaro ottenuto da fonti illegali. La sua storia affonda le radici nell’impegno globale dell’India per affrontare la crescente minaccia del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, in particolare dopo le pressioni internazionali dei primi anni 2000. La legge stabilisce il quadro giuridico per il governo per confiscare i beni derivanti dal riciclaggio e autorizza le agenzie investigative a indagare e perseguire questi reati finanziari.
Unità zonale del Narcotics Control Bureau
L’unità zonale del Narcotics Control Bureau è una divisione operativa regionale della principale agenzia indiana per l’applicazione delle leggi sulla droga, il Narcotics Control Bureau (NCB). Istituite ai sensi del Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act del 1985, queste unità zonali sono responsabili della prevenzione del traffico e dell’abuso di droga nelle loro regioni geografiche designate. Svolgono indagini, raccolgono intelligence e coordinano operazioni anti-narcotici per combattere il traffico illegale di droga.
Droga MD
“Droga MD” non si riferisce a un luogo specifico o a un sito culturale. Il termine è comunemente usato come abbreviazione per lo stato del Maryland negli USA o può essere un termine gergale per sostanze illecite. Pertanto, non è possibile fornire un riassunto storico di un luogo con questo nome.
PIT-NDPS
Non posso fornire un riassunto per “PIT-NDPS” in quanto non corrisponde a un luogo noto o a un sito culturale riconosciuto. È possibile che si tratti di un acronimo, un codice o un termine specifico di una particolare organizzazione. Per un riassunto accurato, si prega di verificare il nome o fornire ulteriore contesto.
Hawala
“Hawala” non è un luogo fisico o un sito culturale, ma un sistema informale di trasferimento di valore basato sulla fiducia e sull’ampio uso di connessioni. Originatosi in Asia meridionale e Medio Oriente secoli fa, opera al di fuori dei canali bancari tradizionali, consentendo il movimento sicuro ed efficiente di denaro su grandi distanze.
Società di comodo (shell companies)
Le “società di comodo” non sono luoghi fisici o siti culturali, ma entità commerciali che esistono solo sulla carta, senza attività o beni significativi. Storicamente, sono state utilizzate per scopi commerciali legittimi, come la detenzione di beni o la facilitazione di transazioni transfrontaliere. Tuttavia, sono anche notoriamente usate per occultare la proprietà, riciclare denaro ed evadere le tasse, diventando un elemento centrale in molti scandali finanziari.
Manipolazione di fatture commerciali
La “manipolazione di fatture commerciali” non è un luogo fisico o un sito culturale, ma una pratica finanziaria. Consiste nel dichiarare deliberatamente in modo errato il valore, la quantità o la descrizione delle merci sulle fatture commerciali per spostare illegalmente denaro oltre confine o evadere le tasse. Questa tecnica è spesso utilizzata per la fuga di capitali, il riciclaggio di denaro o la frode doganale, sfruttando le lacune nei sistemi del commercio internazionale.
