¿Cómo descubrió la Dirección de Ejecución la red de 7 ciudadanos pakistaníes con pasaportes indios falsos?

Red de Pasaportes Indios Falsos: La Dirección de Ejecución (ED) está investigando una red de pasaportes falsos de varios millones de rupias en Bengala Occidental. La Dirección de Ejecución está trabajando ahora para localizar a 7 ciudadanos pakistaníes que presuntamente obtuvieron pasaportes indios falsos a través de esta red. Según funcionarios de la ED, la gestión de estos pasaportes fue manejada por el operador técnico de la banda, Indu Bhusan Halder, quien fue arrestado la semana pasada.

¿Quién está involucrado?
La investigación también ha revelado que Halder se reunió con el ciudadano pakistaní Azad Mullick, quien actuó como intermediario entre estos 7 sospechosos y Halder. Mullick fue arrestado a principios de este año en relación con esta red.

La ED de Kolkata arrestó el 13.10.2025 a Indubhushan Haldar alias Dullal, un intermediario involucrado en facilitar la emisión de Pasaportes Indios para ciudadanos bangladesíes, en el caso de Azad Hussain @ Ajad Mallik @ Ahammed Hossain Azad, un ciudadano pakistaní. Fue presentado ante el…

Conexión de la Red con Bangladés
Los funcionarios creen que los siete sospechosos utilizaron el mismo método para obtener identidad india que Mullick. Originario de Pakistán, Mullick primero creó documentos de identidad bangladesíes falsos para presentarse como bangladesí, tras lo cual preparó documentos indios falsos para obtener un pasaporte indio. Usando esta identidad, comenzó a operar un negocio de hawala y una red de pasaportes falsos desde una casa alquilada en Kolkata.

Ganancias de 2 Millones de Rupias
Según fuentes, la ED ha recopilado hasta ahora registros de unos 250 pasaportes, incluidos los de estos 7 ciudadanos pakistaníes. Se informa que Halder gestionó la mayoría de estos pasaportes basándose en las recomendaciones de Mullick. La investigación inicial ha revelado que Halder ganó aproximadamente 2 millones de rupias gestionando pasaportes falsos para clientes enviados por Mullick.

Presunto Blanqueo de Capitales
Halder fue arrestado en Chakdaha, en el distrito de Nadia, y actualmente está bajo custodia judicial. Mientras tanto, Mullick también fue arrestado en abril y está bajo custodia judicial. Toda esta red de pasaportes falsos salió a la luz por primera vez durante una acción de la Policía de Bengala Occidental a finales del año pasado. Posteriormente, cuando se descubrieron aspectos de presunto blanqueo de capitales, la investigación fue asumida por la Dirección de Ejecución.

Dirección de Ejecución (ED)

La Dirección de Ejecución no es un lugar físico ni un sitio cultural, sino un organismo especializado de investigación financiera del gobierno de la India. Fue establecida en 1956 para hacer cumplir la Ley de Regulación de Divisas (FERA) y ahora es principalmente responsable de investigar delitos económicos, particularmente el blanqueo de capitales y las violaciones cambiarias. Su papel se ha vuelto cada vez más prominente en el panorama legal y financiero de la India.

Bengala Occidental

Bengala Occidental es un estado en el este de la India con un rico patrimonio cultural e histórico, conocido como la cuna del Renacimiento Bengalí. Su capital, Kolkata, fue la capital de la India británica hasta 1911 y fue un importante centro de arte, literatura y reforma social. El estado es célebre por sus contribuciones a la literatura, la música, el cine y festivales como el Durga Puja.

Kolkata

Kolkata, anteriormente conocida como Calcuta, se estableció como un puesto comercial de la Compañía Británica de las Indias Orientales en 1690 y sirvió como la capital de la India británica hasta 1911. La ciudad es un importante centro cultural e intelectual, reconocida por su arquitectura colonial, su vibrante escena artística y por ser la cuna de figuras del Renacimiento Bengalí como Rabindranath Tagore. Hoy en día, sigue siendo famosa por su patrimonio literario, el gran festival de Durga Puja y monumentos icónicos como el Puente Howrah y el Victoria Memorial.

Pakistán

Pakistán es una nación del sur de Asia establecida como un hogar independiente para musulmanes en 1947 tras la partición de la India británica. Es un país con una historia rica y antigua, cuna de la Civilización del Valle del Indo, una de las primeras sociedades importantes del mundo, y una tierra que ha sido influenciada por varios imperios, incluidos los persas, griegos y mogoles. Hoy es conocido por sus diversos paisajes, desde los picos del Himalaya en el norte hasta la costa del Mar Arábigo, y su vibrante patrimonio cultural.

Bangladés

Bangladés es un país del sur de Asia que se formó en 1971 tras una guerra de independencia de Pakistán. Su historia está profundamente arraigada en la región de Bengala, con un rico patrimonio cultural que abarca reinos antiguos, el Imperio Mogol y el dominio colonial británico. El país es reconocido por sus vibrantes tradiciones, el delta fluvial más grande del mundo y el exuberante bosque de manglares de Sundarbans.

Distrito de Nadia

El distrito de Nadia en Bengala Occidental, India, es una región históricamente significativa, más famosa por ser el lugar de nacimiento del santo vaisnava Chaitanya Mahaprabhu en el siglo XVI. También fue el sitio de la Batalla de Plassey en 1757, un conflicto pivotal que estableció el control político británico sobre la India. Hoy en día, sigue siendo un importante centro cultural y religioso, particularmente alrededor de la ciudad de Nabadwip.

Chakdaha

Chakdaha es una ciudad en el distrito de Nadia, Bengala Occidental, India, históricamente significativa como parte de la región cultural más grande de Bengala. Su desarrollo fue fuertemente influenciado por su ubicación junto a los ríos y su papel en el comercio del índigo durante el período colonial británico. Hoy en día, es principalmente una zona agrícola y residencial.

Negocio de Hawala

«Hawala» no es un lugar físico ni un sitio cultural, sino un sistema informal de transferencia de valor basado en la confianza que opera a través de una red global de corredores de dinero. Originado en el sur de Asia y Medio Oriente hace siglos, permite transferir fondos a través de las fronteras sin que el dinero se mueva físicamente, utilizando un sistema de liquidaciones recíprocas. Aunque es culturalmente significativo para facilitar las remesas y el comercio, existe fuera de, o en paralelo a, los canales bancarios tradicionales.