Comment la Direction de l'Exécution a-t-elle découvert le réseau de 7 citoyens pakistanais détenant de faux passeports indiens ?

Réseau de Faux Passeports Indiens : La Direction de l’Exécution (ED) enquête sur un réseau de faux passeports de plusieurs millions de roupies au Bengale-Occidental. La Direction de l’Exécution travaille désormais à localiser 7 ressortissants pakistanais qui auraient obtenu de faux passeports indiens via ce réseau. Selon des responsables de l’ED, l’organisation de ces passeports a été gérée par l’opérateur technique du gang, Indu Bhusan Halder, arrêté la semaine dernière.

Qui est impliqué ?
L’enquête a également révélé que Halder a rencontré le ressortissant pakistanais Azad Mullick, qui a servi d’intermédiaire entre ces 7 suspects et Halder. Mullick a été arrêté plus tôt cette année en lien avec ce réseau.

L’ED de Kolkata a arrêté Indubhushan Haldar alias Dullal le 13.10.2025, un intermédiaire impliqué dans la facilitation de la délivrance de passeports indiens pour des ressortissants bangladais, dans l’affaire concernant Azad Hussain @ Ajad Mallik @ Ahammed Hossain Azad, un ressortissant pakistanais. Il a été présenté devant le…

Le Lien du Réseau avec le Bangladesh
Les responsables pensent que les sept suspects ont utilisé la même méthode qu’Mullick pour obtenir une identité indienne. Originaire du Pakistan, Mullick a d’abord créé de faux documents d’identité bangladais pour se faire passer pour un Bangladais, après quoi il a préparé de faux documents indiens pour obtenir un passeport indien. Utilisant cette identité, il a commencé à opérer une entreprise de hawala et un réseau de faux passeports depuis une maison louée à Kolkata.

Des Gains de 2 Crores
Selon des sources, l’ED a jusqu’à présent collecté des dossiers concernant environ 250 passeports, y compris ceux de ces 7 ressortissants pakistanais. Il est rapporté que Halder a organisé la plupart de ces passeports sur les recommandations de Mullick. L’enquête initiale a révélé que Halder a gagné environ 2 crores de roupies en organisant de faux passeports pour les clients envoyés par Mullick.

Blanchiment d’Argent Suspecté
Halder a été arrêté à Chakdaha dans le district de Nadia et est actuellement en détention provisoire. Pendant ce temps, Mullick a également été arrêté en avril et est en détention provisoire. L’existence de ce réseau de faux passeports a été révélée pour la première fois lors d’une action de la police du Bengale-Occidental fin de l’année dernière. Plus tard, lorsque des aspects suspects de blanchiment d’argent ont été découverts, l’enquête a été reprise par la Direction de l’Exécution.

Direction de l’Exécution (Enforcement Directorate)

La Direction de l’Exécution n’est pas un lieu physique ou un site culturel, mais une agence spécialisée d’enquête financière du gouvernement indien. Elle a été créée en 1956 pour appliquer la loi sur la réglementation des changes (FERA) et est maintenant principalement responsable de l’enquête sur les crimes économiques, en particulier le blanchiment d’argent et les infractions aux changes. Son rôle est devenu de plus en plus important dans le paysage juridique et financier de l’Inde.

Bengale-Occidental

Le Bengale-Occidental est un État de l’est de l’Inde avec un riche patrimoine culturel et historique, célèbre pour être le berceau de la Renaissance bengalie. Sa capitale, Kolkata, a servi de capitale de l’Inde britannique jusqu’en 1911 et était un centre majeur pour l’art, la littérature et la réforme sociale. L’État est célèbre pour ses contributions à la littérature, la musique, le cinéma et des festivals comme la Durga Puja.

Kolkata

Kolkata, anciennement connue sous le nom de Calcutta, a été établie comme un comptoir commercial de la Compagnie britannique des Indes orientales en 1690 et a servi de capitale de l’Inde britannique jusqu’en 1911. La ville est un important centre culturel et intellectuel, réputée pour son architecture coloniale, sa scène artistique vibrante et comme berceau de figures de la Renaissance bengalie comme Rabindranath Tagore. Aujourd’hui, elle reste célèbre pour son héritage littéraire, le grand festival de Durga Puja et des monuments emblématiques tels que le pont Howrah et le Mémorial Victoria.

Pakistan

Le Pakistan est une nation d’Asie du Sud établie comme une patrie indépendante pour les musulmans en 1947 suite à la partition de l’Inde britannique. C’est un pays avec une histoire riche et ancienne, abritant la civilisation de la vallée de l’Indus – l’une des premières sociétés majeures au monde – et une terre qui a été influencée par divers empires, y compris les Perses, les Grecs et les Moghols. Aujourd’hui, il est connu pour ses paysages diversifiés, des pics de l’Himalaya au nord à la côte de la mer d’Arabie, et son patrimoine culturel vibrant.

Bangladesh

Le Bangladesh est un pays d’Asie du Sud formé en 1971 après une guerre d’indépendance contre le Pakistan. Son histoire est profondément enracinée dans la région du Bengale, avec un riche patrimoine culturel couvrant les anciens royaumes, l’Empire moghol et la domination coloniale britannique. Le pays est réputé pour ses traditions vibrantes, le plus grand delta fluvial du monde et la luxuriante forêt de mangroves des Sundarbans.

District de Nadia

Le district de Nadia au Bengale-Occidental, en Inde, est une région historiquement significative, surtout connue comme le lieu de naissance du saint vaishnava Chaitanya Mahaprabhu au XVIe siècle. Il a également été le site de la bataille de Plassey en 1757, un conflit décisif qui a établi le contrôle politique britannique sur l’Inde. Aujourd’hui, il reste un centre culturel et religieux important, en particulier autour de la ville de Nabadwip.

Chakdaha

Chakdaha est une ville du district de Nadia au Bengale-Occidental, en Inde, historiquement significative en tant que partie de la plus grande région culturelle du Bengale. Son développement a été fortement influencé par son emplacement le long des rivières et son rôle dans le commerce de l’indigo pendant la période coloniale britannique. Aujourd’hui, c’est principalement une zone agricole et résidentielle.

Hawala

Le « Hawala » n’est pas un lieu physique ou un site culturel, mais un système informel de transfert de valeur basé sur la confiance et fonctionnant grâce à un réseau mondial de courtiers en argent. Originaire d’Asie du Sud et du Moyen-Orient il y a des siècles, il permet de transférer des fonds à travers les frontières sans mouvement physique d’argent, en utilisant un système de règlements réciproques. Bien que culturellement significatif pour faciliter les envois de fonds et le commerce, il existe en dehors des canaux bancaires traditionnels ou parallèlement à eux.