Come l’agenzia antifrode ha scoperto il racket di 7 cittadini pakistani con passaporti indiani falsi.
Giro di passaporti indiani falsi: La Direzione dell’Applicazione (ED) sta indagando su un giro di passaporti falsi da diverse decine di milioni di rupie nel Bengala Occidentale. L’ED sta ora lavorando per localizzare 7 cittadini pakistani che avrebbero ottenuto passaporti indiani falsi attraverso questo giro. Secondo i funzionari dell’ED, l’organizzazione di questi passaporti è stata gestita dall’operatore tecnico della banda Indu Bhusan Halder, arrestato la scorsa settimana.
Chi è coinvolto?
L’indagine ha anche rivelato che Halder ha incontrato il cittadino pakistano Azad Mullick, che ha fatto da intermediario tra questi 7 sospetti e Halder. Mullick è stato arrestato all’inizio di quest’anno in relazione a questo giro.
L’ED di Kolkata ha arrestato il 13.10.2025 Indubhushan Haldar, alias Dullal, un intermediario coinvolto nel facilitare il rilascio di passaporti indiani per cittadini del Bangladesh, nel caso di Azad Hussain @ Ajad Mallik @ Ahammed Hossain Azad, un cittadino pakistano. È stato prodotto davanti al…
Il collegamento del giro con il Bangladesh
I funzionari ritengono che tutti e sette i sospetti abbiano utilizzato lo stesso metodo di Mullick per ottenere un’identità indiana. Originario del Pakistan, Mullick ha prima creato falsi documenti d’identità bengalesi per spacciarsi per bengalese, dopodiché ha preparato falsi documenti indiani per ottenere un passaporto indiano. Usando questa identità, ha iniziato a gestire un’attività di hawala e un giro di passaporti falsi da una casa in affitto a Kolkata.
Guadagni per 2 crore
Secondo fonti, l’ED ha finora raccolto documenti relativi a circa 250 passaporti, inclusi quelli di questi 7 pakistani. Si riferisce che Halder abbia organizzato la maggior parte di questi passaporti su raccomandazione di Mullick. Le indagini iniziali hanno rivelato che Halder ha guadagnato circa 2 crore di rupie organizzando passaporti falsi per clienti mandati da Mullick.
Sospetto riciclaggio di denaro
Halder è stato arrestato a Chakdaha, nel distretto di Nadia, ed è attualmente in custodia giudiziaria. Nel frattempo, anche Mullick è stato arrestato ad aprile ed è in custodia giudiziaria. L’intero giro di passaporti falsi è venuto alla luce durante un’azione della polizia del Bengala Occidentale alla fine dello scorso anno. Successivamente, quando sono emersi aspetti di sospetto riciclaggio di denaro, le indagini sono state rilevate dalla Direzione dell’Applicazione.
Direzione dell’Applicazione (ED)
La Direzione dell’Applicazione non è un luogo fisico o un sito culturale, ma un’agenzia specializzata di indagine finanziaria del governo indiano. È stata istituita nel 1956 per far rispettare il Foreign Exchange Regulation Act (FERA) ed è ora principalmente responsabile delle indagini sui reati economici, in particolare sul riciclaggio di denaro e le violazioni valutarie. Il suo ruolo è diventato sempre più prominente nel panorama giuridico e finanziario indiano.
Bengala Occidentale
Il Bengala Occidentale è uno stato dell’India orientale con un ricco patrimonio culturale e storico, noto come la culla del Rinascimento bengalese. La sua capitale, Kolkata, fu la capitale dell’India britannica fino al 1911 e fu un importante centro d’arte, letteratura e riforma sociale. Lo stato è celebre per i suoi contributi alla letteratura, musica, cinema e festival come il Durga Puja.
Kolkata
Kolkata, precedentemente conosciuta come Calcutta, fu fondata come avamposto commerciale della British East India Company nel 1690 e servì come capitale dell’India britannica fino al 1911. La città è un importante centro culturale e intellettuale, rinomata per la sua architettura coloniale, la vivace scena artistica e per essere la patria di figure del Rinascimento bengalese come Rabindranath Tagore. Oggi rimane famosa per il suo patrimonio letterario, il grandioso festival del Durga Puja e monumenti iconici come l’Howrah Bridge e il Victoria Memorial.
Pakistan
Il Pakistan è una nazione dell’Asia meridionale istituita come patria indipendente per i musulmani nel 1947 dopo la partizione dell’India britannica. È un paese con una storia ricca e antica, culla della Civiltà della valle dell’Indo – una delle prime grandi società del mondo – e una terra influenzata da vari imperi, inclusi quelli persiano, greco e Mughal. Oggi è nota per i suoi paesaggi diversificati, dalle vette himalayane a nord alla costa del Mar Arabico, e per il suo vivace patrimonio culturale.
Bangladesh
Il Bangladesh è un paese dell’Asia meridionale formatosi nel 1971 dopo una guerra d’indipendenza dal Pakistan. La sua storia è profondamente radicata nella regione del Bengala, con un ricco patrimonio culturale che abbraccia antichi regni, l’Impero Mughal e il dominio coloniale britannico. Il paese è rinomato per le sue vivaci tradizioni, il più grande delta fluviale del mondo e la lussureggiante foresta di mangrovie delle Sundarbans.
Distretto di Nadia
Il distretto di Nadia nel Bengala Occidentale, India, è una regione storicamente significativa, famosa soprattutto come luogo di nascita del santo vaishnava Chaitanya Mahaprabhu nel XVI secolo. Fu anche il sito della Battaglia di Plassey nel 1757, uno scontro cruciale che stabilì il controllo politico britannico sull’India. Oggi rimane un importante centro culturale e religioso, in particolare intorno alla città di Nabadwip.
Chakdaha
Chakdaha è una città nel distretto di Nadia, Bengala Occidentale, India, storicamente significativa come parte della più ampia regione culturale del Bengala. Il suo sviluppo è stato fortemente influenzato dalla sua posizione lungo i fiumi e dal suo ruolo nel commercio dell’indaco durante il periodo coloniale britannico. Oggi è principalmente un’area agricola e residenziale.
Attività di Hawala
“Hawala” non è un luogo fisico o un sito culturale, ma un sistema informale di trasferimento di valore basato sulla fiducia che opera attraverso una rete globale di mediatori finanziari. Originatosi in Asia meridionale e Medio Oriente secoli fa, consente il trasferimento di fondi attraverso i confini senza che il denaro si muova fisicamente, utilizzando un sistema di compensazioni reciproche. Sebbene culturalmente significativo per facilitare le rimesse e il commercio, esiste al di fuori o parallelamente ai canali bancari tradizionali.
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