La oficina zonal de Mumbai del Directorio de Ejecución realizó redadas en nueve ubicaciones de Mumbai el miércoles bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) de 2002. Estas redadas se llevaron a cabo para rastrear dinero procedente de la venta de drogas vinculado a la red de tráfico de estupefacientes establecida por Faisal Javed Sheikh y Alfiya Faisal Sheikh.
Qué se encontró durante las redadas
Durante esta operación, se incautaron aproximadamente 42 lakh de rupias en efectivo y tres vehículos de lujo, incluidos dos BMW. Además, se confiscaron varios documentos sospechosos, como detalles de propiedades, dispositivos digitales, etc. También se descubrió una caja de seguridad bancaria y varias cuentas bancarias sospechosas de contener productos del delito. El ED ha congelado todos estos activos.
Cómo comenzó la investigación
El ED inició la investigación bajo la PMLA, vinculada a un caso registrado por la unidad zonal de la Oficina de Control de Narcóticos. Se descubrió que individuos como Aashique Waris Ali, Nasir Khan, Faisal Javed Sheikh, Alfiya Faisal Sheikh, Irfan Yusuf Farooqui, Azim Abu Salim Khan alias Azim Bhau, Faizan Mohammed Shafi Sheikh, Mohammed Shahid Fariduddin Chaudhary alias Babus, y otros estaban involucrados en la gestión de un sindicato de drogas en Mumbai.
Cómo operaba la conexión
Faisal Sheikh compraba drogas MD a Salim Dola, quien es un notorio capo de la droga. Se informa que Salim Dola está asociado con una pandilla. Varios traficantes que obtenían drogas de Dola también eran asociados de Chhota Shakeel. Las agencias de la ley están buscando a Dola por tráfico de narcóticos y financiamiento de redes ilegales de drogas.
El NCB ha anunciado una recompensa por información que conduzca a su arresto. Después de obtener la libertad bajo fianza en este caso del NCB, el delincuente habitual Faisal Sheikh fue puesto en detención preventiva bajo PIT-NDPS.
Qué más surgió en la investigación del ED
La investigación del ED reveló que Faisal Sheikh y Alfiya Sheikh habían establecido una red bien planificada y organizada para vender drogas MD obtenidas de Salim Dola. Además de los individuos acusados por el NCB, las redadas del ED también apuntaron a ubicaciones vinculadas con empresas pantalla que tenían transacciones en papel que superaban los 100 crore de rupias.
Además, se incluyeron empresas involucradas en el envío de dinero al extranjero y en la realización de transacciones con los acusados para determinar su papel en el estratificado y envío de los productos del delito de la venta de drogas fuera de la India.
Las redadas del ED fueron esenciales para rastrear vínculos desde ambos lados. Esta investigación está siguiendo los vínculos hacia adelante, es decir, el movimiento del dinero de la venta de drogas, y los vínculos hacia atrás, es decir, las fuentes, beneficiarios y rutas del dinero. Esto ayudará a determinar si el dinero obtenido del tráfico de drogas fue enviado al extranjero a través de hawala, empresas pantalla o manipulación de facturas basada en el comercio. Los activos incautados/congelados, como efectivo, cuentas bancarias, cajas de seguridad, vehículos, documentos de propiedades, dispositivos digitales, etc., también están siendo investigados desde la perspectiva del blanqueo de capitales.
Oficina zonal de Mumbai del Directorio de Ejecución
La oficina zonal de Mumbai del Directorio de Ejecución es una sucursal regional clave del principal organismo de investigación financiera de la India, responsable de hacer cumplir las leyes económicas. Investiga principalmente delitos financieros importantes, incluido el blanqueo de capitales y las violaciones cambiarias. La oficina ganó notoriedad pública por sus investigaciones de alto perfil en casos como el fraude del Punjab National Bank.
Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) 2002
La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) es una legislación india clave promulgada en 2002 para combatir el proceso criminal de legitimar el dinero obtenido de fuentes ilegales. Su historia está arraigada en el compromiso global de la India para abordar la creciente amenaza del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, particularmente después de la presión internacional a principios de la década de 2000. La ley establece el marco legal para que el gobierno incaute propiedades derivadas del blanqueo de capitales y faculta a las agencias de ejecución para investigar y procesar estos delitos financieros.
Unidad zonal de la Oficina de Control de Narcóticos
La unidad zonal de la Oficina de Control de Narcóticos es una división operativa regional del principal organismo de control de drogas de la India, la Oficina de Control de Narcóticos (NCB). Establecidas bajo la Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1985, estas unidades zonales son responsables de prevenir el tráfico y abuso de drogas dentro de sus regiones geográficas designadas. Realizan investigaciones, reúnen inteligencia y coordinan operaciones antinarcóticos para combatir el comercio ilegal de drogas.
Drogas MD
«Drogas MD» no se refiere a un lugar específico o sitio cultural. El término se usa comúnmente como una abreviatura para el estado de Maryland en los EE. UU. o puede ser un término de la jerga para sustancias ilícitas. Por lo tanto, no es posible proporcionar un resumen histórico de una ubicación con este nombre.
PIT-NDPS
No puedo proporcionar un resumen para «PIT-NDPS» ya que no corresponde a un lugar conocido o sitio cultural reconocido. Es posible que sea un acrónimo, código o un término específico de una organización en particular. Para obtener un resumen preciso, verifique el nombre o proporcione contexto adicional.
Hawala
«Hawala» no es un lugar físico o sitio cultural, sino un sistema informal de transferencia de valor basado en la confianza y el uso extensivo de conexiones. Originado en el sur de Asia y Medio Oriente hace siglos, opera fuera de los canales bancarios tradicionales, permitiendo el movimiento seguro y eficiente de dinero a través de grandes distancias.
Empresas pantalla
Las «empresas pantalla» no son lugares físicos o sitios culturales, sino entidades comerciales que existen solo en el papel sin activos u operaciones significativos. Históricamente, se han utilizado con fines comerciales legítimos, como la tenencia de activos o la facilitación de transacciones transfronterizas. Sin embargo, también son notoriamente utilizadas para ocultar la propiedad, blanquear dinero y evadir impuestos, lo que las convierte en una característica central en muchos escándalos financieros.
Manipulación de facturas basada en el comercio
La «manipulación de facturas basada en el comercio» no es un lugar físico o sitio cultural, sino una práctica financiera. Implica declarar falsamente el valor, la cantidad o la descripción de las mercancías en facturas comerciales para mover dinero ilegalmente a través de las fronteras o evadir impuestos. Esta técnica se utiliza a menudo para la fuga de capitales, el blanqueo de capitales o el fraude aduanero, explotando las lagunas en los sistemas de comercio internacional.
