Una nueva revelación ha surgido en la investigación del caso de irregularidades contables de IndusInd Bank. La investigación inicial de la Unidad de Delitos Económicos (EOW) de la Policía de Mumbai descubrió que los principales directivos del banco en ese momento admitieron que se realizaron ajustes en los libros contables. Este caso está vinculado a irregularidades de aproximadamente ₹2.000 crore.

Según fuentes, la semana pasada la EOW registró las declaraciones del ex director financiero del banco, el ex director ejecutivo adjunto y el ex director ejecutivo. Posteriormente, se volvió a citar al director ejecutivo adjunto. Fuentes vinculadas a la investigación afirman que el papel del director ejecutivo adjunto es extremadamente importante porque estaba al tanto de los cambios y ajustes que supuestamente se realizaron en los libros del banco.

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Se alega que estos ajustes inflaron artificialmente el precio de las acciones del banco y algunos altos directivos de la época utilizaron esta información para beneficiarse de operaciones con información privilegiada. Según los informes, obtuvieron cientos de crores de rupias mediante este proceso.

Ex funcionarios negaron las acusaciones de irregularidades

La EOW se enteró durante el interrogatorio de varios empleados y ex funcionarios que los libros del banco se ajustaron bajo dos partidas diferentes, lo que afectó el precio de las acciones. Sin embargo, algunos ex funcionarios afirman que no participaron en ningún tipo de irregularidad.

Según fuentes, la EOW pronto solicitará opiniones a autoridades legales y expertos financieros sobre qué medidas adicionales tomar. Un alto funcionario vinculado a la investigación también afirmó que este caso se parece al fraude de Satyam en muchos aspectos.

El director ejecutivo y el director ejecutivo adjunto renunciaron en abril

Inicialmente, el banco había descubierto estas irregularidades contables en su cartera de derivados, pero luego se extendió al negocio de microfinanzas. Tras la revelación de este caso, el director ejecutivo y el director ejecutivo adjunto renunciaron en abril de 2025.

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Hasta ahora, la EOW ha registrado declaraciones de siete a ocho empleados. Basándose en las declaraciones de los empleados, se enviaron citaciones a los ex altos funcionarios del banco. Es posible que estos funcionarios sean convocados nuevamente.

Mientras tanto, el ex director financiero ya había denunciado previamente irregularidades relacionadas con la tesorería. El 26 de agosto, escribió una carta a la Oficina del Primer Ministro afirmando que graves irregularidades han estado ocurriendo en las operaciones de tesorería del banco durante más de una década, por un monto de aproximadamente ₹2.000 crore.

IndusInd Bank

IndusInd Bank es un banco del sector privado indio fundado en 1994, que recibe su nombre de la civilización del valle del Indo para reflejar una institución moderna con raíces antiguas. Se estableció para atender las necesidades de las finanzas al consumo y desde entonces se ha convertido en un banco comercial de servicio completo. El banco ha expandido significativamente sus servicios y red mediante la adopción tecnológica y fusiones, como su amalgamación con Bharat Financial Inclusion en 2019.

Unidad de Delitos Económicos de la Policía de Mumbai

La Unidad de Delitos Económicos (EOW) de la Policía de Mumbai es una unidad especializada creada para investigar delitos financieros complejos como fraude, falsificación y malversación de fondos a gran escala. Se creó para abordar la creciente sofisticación del crimen de cuello blanco en la capital financiera de la India. La EOW juega un papel crucial en la protección de los intereses económicos del público y del estado al abordar casos que requieren experiencia financiera e investigativa especializada.

Fraude de Satyam

El fraude de Satyam se refiere a un escándalo de fraude corporativo en la India en 2009, donde el fundador de Satyam Computer Services admitió haber falsificado las cuentas de la empresa en más de $1.000 millones. Esta enorme decepción financiera, una de las más grandes de la India, implicó inflar los ingresos y crear activos ficticios, sacudiendo gravemente la confianza de los inversores. El escándalo condujo a importantes reformas en las regulaciones de gobierno corporativo y auditoría de la India.

Oficina del Primer Ministro

La Oficina del Primer Ministro es la sede administrativa central para el jefe de gobierno, coordinando la política y los asuntos gubernamentales. Históricamente, en el Reino Unido, sus funciones se llevaban a cabo tradicionalmente dentro de la Oficina del Gabinete hasta que se creó formalmente una entidad distinta en 1916 para apoyar las demandas de la Primera Guerra Mundial. Ahora sirve como base principal para el Primer Ministro y su personal directivo.