Джакарта – Генеральный секретарь Совета улемов Индонезии (MUI) д-р Амирсия Тамбунан выразил признательность Центру анализа и отчётности по финансовым операциям (PPATK) за сообщение о наличии 10 миллионов «спящих» счетов, на которые поступала социальная помощь.

«Как гражданин, я высоко оцениваю действия PPATK, объявившего о существовании 10 миллионов неактивных счетов, получающих соцпомощь. Более того, было указано, что данные 571 410 получателей пособий свидетельствуют об их involvement в онлайн-займах, интернет-азартных играх, наркобизнесе и терроризме», – заявил он.

Ранее, в пресс-релизе от 29 июля 2025 года, PPATK пояснил, что временная блокировка «спящих» счетов направлена на защиту прав клиентов и сохранение целостности национальной финансовой системы.

Данный шаг был предпринят потому, что за последние пять лет многие неактивные счета использовались не по назначению без ведома их владельцев. Эти счета часто применялись для хранения средств от преступной деятельности, торговли аккаунтами, взломов, использования подставных лиц для holding-счетов, наркосделок, коррупции и других преступлений.

Генсек MUI далее заявил, что усилия по предотвращению misuse счетов крайне важны как форма присутствия государства для защиты и во благо народа и нации.

По словам представителя MUI, признаки misuse счетов возникают из нескольких вопросов. Во-первых, почему есть серьёзные подозрения, что счета получателей соцпомощи не принадлежат самим владельцам счетов.

В этой связи наблюдается аномалия. Многие из этих счетов затем становятся активными, потому что снятие средств производится неуполномоченными или безответственными лицами.

Во-вторых, кто контролирует эти счета? В-третьих, почему триллионы рупий были аккумулированы с миллионов этих фиктивных счетов в период выплаты соцпомощи.

На основе этих вопросов возникает следующий: кто способен организовать и совершать преступления, используя модус operandi системы фиктивных получателей соцпомощи.

Существует структурированный, систематический и масштабный синдикат

«Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо расследовать, кто подготовил счета. Это определённо не один человек. Есть серьёзные подозрения в involvement структурированного, систематического и масштабного синдиката, имеющего доступ к банковской системе и системе ввода данных в соответствующем министерстве», – сказал он.

Затем он подчеркнул необходимость проверить госчиновников или служащих, имеющих доступ к системе данных соцпомощи через Интегрированные данные социального благосостояния (DTKS), поскольку они могут вносить в систему фиктивные данные, включая имена, идентификационные номера населения (NIK) и поддельные адреса.

Затем вопрос заключается в том, кто именно в банковском секторе involved? Поскольку этому синдикатуcertainly требуется помощь лиц внутри банков для открытия фиктивных счетов без реальных владельцев или с поддельными идентификационными данными в large scale, и есть подозрения, что это involves стороны, выступающие в роли сборщиков удостоверений личности и снимающие средства.

Следовательно, разумно suspect существование преступников, получающих фиктивную соцпомощь через определённый синдикат, поскольку количество фиктивных получателей является large-scale, а не десятки или сотни, которые можно было бы объяснить «человеческой ошибкой» при вводе данных.

Поэтому Генсек MUI полностью поддерживает просьбу Президента к главе PPATK тщательно раскрыть и разрешить скандал с «спящими» счетами. Сразу после этого PPATK следует подать отчёт в Комиссию по искоренению коррупции Индонезии (KPK) для дальнейших действий, поскольку это – extraordinary crime.

Другой модус operandi – несоответствие данных между Министерством финансов и Министерством по делам деревень, где Минфин сообщил о существовании 15 фиктивных деревень, получающих деревенские фонды, и это – лазейка для синдикатов, желающих misuse средства госбюджета.

Решения для блага народа и нации

Что же тогда является решением для блага народа и нации? По мнению представителя MUI, одним из решений является то, что Единые социально-экономические данные, запущенные Президентом, должны быть promptly завершены, чтобы упорядочить и предотвратить лазейки для синдикатов, misusing фонды соцпомощи.

Эти integrated данные из единого источника могут использоваться всеми министерствами и ведомствами при распределении программ социальной защиты через сеть социальной безопасности.

В этой связи необходимы два абсолютных требования. Во-первых, подотчётная и прозрачная система базы данных. Во-вторых, люди, выполняющие задачи, должны быть проверены на честность, чтобы распределение было целевым.

Этот шаг также можно использовать для определения политики распределения национальных расходов на образование.