Дело о финансовых нарушениях в Чандигархе: В последнее время в Чандигархе активно ведутся следственные действия по вопросу финансовых операций. Основной фигурант, задержанный полицией для выяснения обстоятельств — Викрам Вадхва. Управление по борьбе с преступностью полиции Чандигарха задержало 52-летнего Викрама Вадхву, который был помещён под стражу на пять суток для проведения дальнейших следственных мероприятий.
В рамках расследования изучаются финансовые операции на сумму около 590 крор рупий, связанные с департаментами правительства Харьяны, и примерно 190 крор рупий, относящиеся к Муниципальной корпорации Чандигарха и CREST. Кто такой Викрам Вадхва?
Кто такой Викрам Вадхва?
Викрам Вадхва родом из Малоута в Пенджабе. В 1990-х годах он переехал в Чандигарх в поисках новых возможностей. Изначально он работал смотрителем в гостевом доме, где его зарплата составляла около 1500 рупий в месяц. Со временем он начал деятельность в сфере недвижимости и за несколько лет смог занять в этом бизнесе устойчивую позицию. Вадхва приобрёл недвижимость в нескольких секторах Чандигарха, а также фермерский дом в Нью-Чандигархе. По данным полиции, он также был вовлечён в гостиничный бизнес и девелопмент.
Ситуация в IDFC First Bank: С чего началось расследование?
Расследование показало, что события начали развиваться примерно в 2022 году. Вадхва пояснил на допросе, что был представлен сотруднику банка Рибхаву Риши через отца последнего, Ракеша Кумара Риши. Рибхав Риши работал в чандигархском отделении IDFC First Bank. По словам Вадхвы, Риши сообщил ему, что в этом банке открыты счета нескольких государственных департаментов Харьяны и Чандигарха, и что он курирует эти счета.
Расследование в Харьяне: Предложение об инвестировании средств
Вадхва сообщил следователям, что Рибхав Риши предложил ему рассмотреть возможность инвестирования средств, находившихся на государственных счетах, в проекты недвижимости. По версии следствия, в рамках данной схемы деньги сначала переводились на счета некоторых частных компаний, а затем перемещались дальше через различные счета. В числе упомянутых компаний фигурируют такие организации, как Capco Fintech Services, RS Traders и Swastik Desh Projects.
Вадхва утверждает, что ему гарантировали возможность обратного зачисления средств на государственные счета в случае необходимости, а банковские выписки будут оформлены таким образом, чтобы не вызывать подозрений.
Вопрос о переводе счетов государственных департаментов
Расследование также выявило, что Вадхва связывался с некоторыми государственными департаментами и способствовал переводу их счетов в IDFC First Bank. Сообщается, что в течение 2023-24 годов средства, связанные с такими учреждениями, как Chandigarh Smart City Limited, Муниципальная корпорация Чандигарха и CREST, проходили через различные счета.
По данным полиции, эти деньги направлялись на инвестиции в проекты недвижимости в Чандигархе, Мохали, Кхараре и прилегающих районах.
Как была выявлена ситуация?
Ситуация стала предметом проверки, когда Муниципальная корпорация Чандигарха в начале 2026 года, после закрытия Chandigarh Smart City Limited, начала сверку средств. В ходе проверки должностные лица обнаружили, что депозиты на сумму примерно 116,84 крор рупий, отражённые в отчётности, отсутствовали в банковской системе. По мере углубления проверки возникли вопросы также относительно перемещения крупных сумм со счетов нескольких государственных департаментов Харьяны.
Расследование операций на сумму 590 крор рупий
Проверка, проведённая Бюро по бдительности и борьбе с коррупцией штата Харьяна, показала, что около 590 крор рупий были выведены со счетов как минимум восьми государственных департаментов, включая Департамент развития и панчаятов и Совет по контролю за загрязнением окружающей среды штата Харьяна.
Сообщается, что эти деньги должны были быть размещены в виде срочных вкладов в отделении IDFC First Bank в Секторе 32, Чандигарх, но, по версии следствия, были выведены через 12 счетов, вызвавших вопросы.
Сколько человек задержано?
На данный момент по данному делу задержано несколько человек. Всего под стражу взяты 11 человек.
