Affaire de fraude à Chandigarh : Une importante escroquerie bancaire à Chandigarh fait actuellement parler d’elle. La personne identifiée par la police comme le principal conspirateur est Vikram Wadhwa. La Crime Branch de la police de Chandigarh a arrêté Vikram Wadhwa, âgé de 52 ans, qui a été placé en garde à vue pour cinq jours afin de poursuivre l’enquête.

Vikram est accusé d’avoir joué un rôle clé dans des irrégularités financières impliquant environ 590 crores de roupies liées à des départements du gouvernement de l’Haryana et environ 190 crores de roupies liées à la Municipalité de Chandigarh et au CREST. Qui est exactement Vikram Wadhwa ?

Qui est Vikram Wadhwa

Qui est Vikram Wadhwa ?

Vikram Wadhwa est originaire de Malout, au Punjab. Dans les années 1990, il est venu à Chandigarh à la recherche d’un meilleur travail. Initialement, il a travaillé comme gardien dans une maison d’hôtes, avec un salaire d’environ 1 500 roupies par mois. Peu à peu, il a fait son entrée dans le secteur immobilier et en quelques années, il a établi une solide position dans le business de la propriété. Au fil du temps, Wadhwa a acheté des propriétés dans plusieurs secteurs de Chandigarh et a également acquis une ferme à New Chandigarh. Selon la police, il a également été impliqué dans le business hôtelier et le développement immobilier.

Escroquerie de la IDFC First Bank : Comment l’arnaque présumée a-t-elle commencé ?

L’enquête a révélé que toute cette affaire a commencé vers 2022. Wadhwa a déclaré lors de son interrogatoire qu’il avait été présenté à l’employé de banque Ribhav Rishi par le père de ce dernier, Rakesh Kumar Rishi. Ribhav Rishi travaillait à la succursale de Chandigarh de la IDFC First Bank. Selon Wadhwa, Rishi lui a dit que les comptes de plusieurs départements gouvernementaux de l’Haryana et de Chandigarh étaient dans cette banque et qu’il surveillait ces comptes.

Affaire de corruption dans l’Haryana : La proposition présumée d’investir l’argent

Wadhwa a déclaré aux enquêteurs que Ribhav Rishi lui a proposé d’investir les sommes colossales dormant sur les comptes gouvernementaux dans des projets immobiliers. Il est allégué que dans le cadre de ce système, cet argent a d’abord été envoyé sur des comptes de certaines entreprises privées avant d’être transféré plus loin via différents comptes. Les noms d’entreprises qui ont émergé incluent des entités comme Capco Fintech Services, RS Traders et Swastik Desh Projects.

Wadhwa affirme qu’on lui a assuré que des écritures inversées de l’argent seraient effectuées sur les comptes gouvernementaux si nécessaire, et que les relevés bancaires seraient gérés de telle manière que personne ne soupçonnerait quoi que ce soit.

Allégations de transfert des comptes des départements gouvernementaux

L’enquête a également révélé que Wadhwa a contacté certains départements gouvernementaux et les a persuadés de transférer leurs comptes vers la IDFC First Bank. Il est rapporté qu’au cours de l’année 2023-24, des fonds liés à des institutions gouvernementales comme Chandigarh Smart City Limited, la Municipalité de Chandigarh et le CREST auraient été transférés via divers comptes.

Selon la police, cet argent a été utilisé pour investir dans des projets immobiliers à Chandigarh, Mohali, Kharar et dans les zones environnantes.

Comment l’escroquerie a-t-elle été découverte ?

L’affaire a éclaté lorsque la Municipalité de Chandigarh a commencé à rapprocher les fonds début 2026 après la fermeture de Chandigarh Smart City Limited. Lors de la vérification, les responsables ont découvert que les dépôts fixes d’environ 116,84 crores de roupies indiqués dans les registres n’existaient même pas dans le système de la banque. Au fur et à mesure de l’enquête, des soupçons sont apparus concernant le détournement de sommes importantes provenant des comptes de plusieurs départements gouvernementaux de l’Haryana également.

Enquête sur 590 crores de roupies

Une enquête du Bureau de vigilance et de lutte contre la corruption de l’État de l’Haryana a révélé qu’environ 590 crores de roupies avaient été retirés des comptes d’au moins huit départements gouvernementaux, y compris le Département du développement et des panchayats et le Haryana State Pollution Control Board.

Il est rapporté que cet argent était censé être déposé en tant que dépôts fixes à la succursale de Sector 32, Chandigarh, de la IDFC First Bank, mais aurait été retiré via 12 comptes suspects.

Plusieurs arrestations à ce jour ?

Plusieurs personnes ont été arrêtées dans cette affaire jusqu’à présent. Cela inclut un total de 11 individus

Chandigarh

Chandigarh est une ville planifiée du nord de l’Inde, servant de capitale conjointe aux États du Punjab et de l’Haryana. Conçue dans les années 1950 par l’architecte suisse-français Le Corbusier comme un symbole de l’Inde moderne post-indépendance, elle présente un plan en damier et une architecture moderniste notable comme le Complexe du Capitole. Contrairement aux villes historiques indiennes, son histoire est relativement récente, imaginée pour remplacer Lahore comme capitale du Punjab après la partition de l’Inde en 1947.

Haryana

L’Haryana est un État du nord de l’Inde, détaché de l’ancien État du Punjab en 1966. Historiquement, c’est une région d’une immense importance car elle fut le berceau de l’ancienne civilisation de la vallée de l’Indus et l’épicentre de la culture védique, avec des sites comme Kurukshetra mentionnés dans le Mahabharata. Aujourd’hui, c’est un important centre agricole et industriel, connu pour son riche patrimoine culturel de musique folklorique, de danse et de festivals.

Punjab

Le Punjab est une région historique d’Asie du Sud, partagée entre l’Inde et le Pakistan, connue comme le « Pays des Cinq Rivières ». Il possède un riche patrimoine culturel en tant que cœur de l’ancienne civilisation de la vallée de l’Indus et berceau du sikhisme. La région a été témoin d’événements historiques majeurs, notamment l’essor et la chute de divers empires et la partition cruciale de l’Inde britannique en 1947.

Malout

Malout est une ville du district de Muktsar au Punjab, en Inde, principalement connue comme un centre agricole et industriel. Historiquement, on pense qu’elle a été fondée par un chef sikh nommé Malo Ji au XVIIIe siècle et s’est ensuite développée autour d’une importante sucrerie établie dans les années 1930. Bien que ce ne soit pas une destination touristique majeure, elle sert de centre économique important dans la région.

New Chandigarh

New Chandigarh est une ville planifiée moderne du Punjab, en Inde, développée dans les années 2010 comme une extension de la ville historique de Chandigarh. Elle a été conçue pour accueillir l’expansion urbaine et s’inspire du célèbre plan en damier et des espaces verts de la Chandigarh originale, conçus par Le Corbusier au milieu du XXe siècle.

Mohali

Mohali, officiellement connue sous le nom de Sahibzada Ajit Singh Nagar, est une ville planifiée du Punjab, en Inde, établie dans les années 1970 adjacente à Chandigarh. Elle est historiquement significative en tant que partie de la région du Punjab et s’est rapidement développée en un centre moderne majeur pour les technologies de l’information, le sport (notamment le PCA Stadium) et l’éducation. Bien qu’étant une ville relativement nouvelle, son histoire est liée au patrimoine culturel et agricole plus large du Punjab.

Kharar

Kharar est une ville et un conseil municipal du district de Mohali au Punjab, en Inde. Historiquement une ville marchande pour les villages agricoles environnants, elle a connu une urbanisation et un développement rapides au cours des dernières décennies, largement dus à sa proximité avec le grand pôle informatique de Chandigarh. Elle est désormais considérée comme une partie importante de la zone urbaine de la Tricity de Chandigarh.

Sector 32, Chandigarh

Le Sector 32 est un quartier résidentiel planifié à Chandigarh, en Inde, une ville célèbre conçue par l’architecte moderniste Le Corbusier dans les années 1950. Comme les autres secteurs, il a été conçu comme une unité autonome avec logements, marchés, écoles et espaces verts dans le cadre du plan en damier innovant de la ville. Son histoire est intrinsèquement liée à la vision post-indépendance de créer une capitale moderne et ordonnée pour l’État du Punjab.