Tres individuos, entre ellos un empleado de una empresa china de 38 años, han sido arrestados por el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio bajo sospecha de fraude organizado y otros cargos por su presunta participación en suplantar a oficiales de policía. Los sospechosos no han declarado su declaración de culpabilidad. La policía cree que el grupo, liderado por el sospechoso chino, tenía su base en Camboya y estafó a las víctimas aproximadamente 5 mil millones de yenes entre agosto del año pasado y enero de este año.

Según la División de Investigaciones Especiales, los otros dos individuos arrestados son un hombre desempleado de 31 años sin domicilio fijo y un ciudadano chino de 36 años con ocupación desconocida. Se cree que el sospechoso desempleado gestionaba a los individuos que realizaban las llamadas telefónicas fraudulentas, mientras que se piensa que el sospechoso chino dirigía la transferencia de los fondos robados.

Se sospecha que los tres realizaron llamadas telefónicas falsas a tres personas en todo el país en 2023, afirmando cosas como «Su cuenta ha sido utilizada fraudulentamente y está bajo sospecha de delito. Necesita transferir efectivo para fines de investigación», y los estafaron por un total de aproximadamente 35 millones de yenes.

También se sospecha que el sospechoso chino blanqueó 10 millones de yenes de estos ingresos del fraude transfiriéndolos a una agencia inmobiliaria como parte de un pago inicial para un condominio de lujo.

Pago Inicial de Aproximadamente 60 Millones de Yenes, Precio del Condominio Estimado en Cientos de Millones de Yenes

Según fuentes de la investigación, se cree que el condominio vale cientos de millones de yenes, con un pago inicial de aproximadamente 60 millones de yenes. Los 10 millones de yenes relacionados con los cargos de arresto fueron transferidos a la cuenta de la agencia inmobiliaria unos tres minutos después de que se depositaran los fondos fraudulentos. Según los informes, este es el primer caso confirmado en el que el dinero de los esquemas de fraude de este grupo se utilizó para la compra de condominios.

Además, hay indicios de que los fondos robados podrían haberse utilizado para compras de perlas y coches extranjeros de lujo como Ferraris. El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio cree que el grupo intentaba blanquear dinero.

Hasta el momento, más de 20 personas han sido arrestadas en relación con este grupo por su presunta participación en casos de fraude especial.

Departamento de Policía Metropolitana de Tokio

El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio (TMPD, por sus siglas en inglés) es el principal cuerpo de aplicación de la ley de la capital de Japón, establecido en 1874 durante la Restauración Meiji para crear una fuerza policial moderna. Tiene su sede en Kasumigaseki, el distrito gubernamental central de Tokio, y es responsable de la vigilancia de la metrópolis, incluida la seguridad del Palacio Imperial y las instituciones del gobierno nacional.

Camboya

Camboya es una nación del sudeste asiático más conocida por el magnífico complejo de templos de Angkor Wat, el monumento religioso más grande del mundo. Este sitio, construido en el siglo XII, fue el corazón del poderoso Imperio Jemer, que dominó la región durante siglos. La historia más reciente del país incluye el devastador régimen de los Jemeres Rojos de la década de 1970, del cual continúa recuperándose y reconstruyendo su patrimonio cultural.

División de Investigaciones Especiales

No puedo proporcionar un resumen para «División de Investigaciones Especiales» ya que no es un lugar específico y ampliamente reconocido o un sitio cultural. Este término típicamente se refiere a un departamento o unidad dentro de una organización, como una fuerza policial o una agencia gubernamental, responsable de manejar casos importantes o sensibles, en lugar de una ubicación física con una historia pública.