Как Управление по борьбе с финансовыми преступлениями раскрыло схему с 7 гражданами Пакистана, у которых были поддельные индийские паспорта?

Схема с поддельными индийскими паспортами: Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (ED) расследует многокроровую схему с поддельными паспортами в Западной Бенгалии. Ведомство сейчас разыскивает 7 граждан Пакистана, которые, по данным следствия, получили поддельные индийские паспорта через эту схему. По словам сотрудников ED, оформлением этих паспортов занимался технический специалист банды Инду Бхусан Халдер, арестованный на прошлой неделе.

Кто замешан?
Расследование также показало, что Халдер встречался с гражданином Пакистана Азадом Мулличем, который выступал посредником между этими 7 подозреваемыми и Халдером. Муллич был арестован ранее в этом году в связи с этой схемой.

ED в Калькутте 13.10.2025 арестовал Индубхушанa Халдарa по прозвищу Дулал, посредника, участвовавшего в содействии выдаче индийских паспортов для граждан Бангладеш, по делу Азада Хусейна @ Азад Маллик @ Ахмеда Хоссейна Азада, гражданина Пакистана. Он был представлен перед…

Связи схемы с Бангладеш
По мнению официальных лиц, все семь подозреваемых использовали тот же метод для получения индийского удостоверения личности, что и Муллич. Уроженец Пакистана, Муллич сначала создал поддельные бангладешские документы, чтобы выдать себя за бангладешца, после чего подготовил поддельные индийские документы для получения индийского паспорта. Используя эту личность, он начал вести бизнес «хавала» и схему с поддельными паспортами из арендованного дома в Калькутте.

Доход в 2 крорa
По данным источников, ED на данный момент собрал записи о примерно 250 паспортах, включая паспорта этих 7 граждан Пакистана. Сообщается, что Халдер оформлял большинство этих паспортов по рекомендациям Муллича. Предварительное расследование показало, что Халдер заработал примерно 2 крорa рупий, оформляя поддельные паспорта для клиентов, присланных Мулличем.

Подозрение в отмывании денег
Халдер был арестован в Чакдахе в округе Надия и в настоящее время находится под судебным арестом. Тем временем Муллич также был арестован в апреле и содержится под стражей по решению суда. Вся эта схема с поддельными паспортами впервые была раскрыта в ходе операции полиции Западной Бенгалии в конце прошлого года. Позже, когда были обнаружены признаки отмывания денег, расследование взяло на себя Управление по борьбе с финансовыми преступлениями.

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (Enforcement Directorate)

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями — это не физическое место или культурный объект, а специализированное агентство Индии по финансовым расследованиям. Оно было создано в 1956 году для исполнения Закона о регулировании иностранной валюты (FERA) и в настоящее время в основном отвечает за расследование экономических преступлений, в частности отмывания денег и нарушений валютного законодательства. Его роль стала increasingly заметной в правовом и финансовом ландшафте Индии.

Западная Бенгалия

Западная Бенгалия — штат на востоке Индии с богатым культурным и историческим наследием, известный как родина Бенгальского Возрождения. Его столица, Калькутта, была столицей Британской Индии до 1911 года и являлась крупным центром искусства, литературы и социальных реформ. Штат славится своим вкладом в литературу, музыку, кинематограф и такие фестивали, как Дурга-пуджа.

Калькутта

Калькутта, ранее известная как Калькутта, была основана как торговая фактория Британской Ост-Индской компании в 1690 году и служила столицей Британской Индии до 1911 года. Город является крупным культурным и интеллектуальным центром, известным своей колониальной архитектурой, яркой художественной сценой и как место рождения деятелей Бенгальского Возрождения, таких как Рабиндранат Тагор. Сегодня он остается знаменитым своим литературным наследием, грандиозным фестивалем Дурга-пуджа и знаковыми достопримечательностями, такими как мост Ховра и мемориал Виктории.

Пакистан

Пакистан — государство в Южной Азии, созданное в 1947 году как независимая родина для мусульман после раздела Британской Индии. Это страна с богатой и древней историей, являющаяся родиной цивилизации долины Инда — одного из первых крупных обществ в мире — и земля, на которую оказали влияние различные империи, включая персидскую, греческую и Могольскую. Сегодня она известна своими разнообразными ландшафтами — от гималайских вершин на севере до побережья Аравийского моря — и своим ярким культурным наследием.

Бангладеш

Бангладеш — государство в Южной Азии, образовавшееся в 1971 году после войны за независимость от Пакистана. Его история глубоко уходит корнями в регион Бенгалия, обладающий богатым культурным наследием, включающим древние царства, Империю Великих Моголов и британское колониальное правление. Страна известна своими яркими традициями, самой большой в мире речной дельтой и пышными мангровыми лесами Сундарбан.

Округ Надия

Округ Надия в Западной Бенгалии, Индия, — это исторически значимый регион, наиболее известный как место рождения вайшнавского святого Чайтаньи Махапрабху в XVI веке. Он также был местом битвы при Плесси в 1757 году, решающего сражения, которое установило британский политический контроль над Индией. Сегодня он остается важным культурным и религиозным центром, особенно в районе города Набадвип.

Чакдаха

Чакдаха — город в округе Надия штата Западная Бенгалия, Индия, исторически значимый как часть более крупного культурного региона Бенгалия. Его развитие сильно зависело от расположения на берегах рек и роли в торговле индиго в период британского колониального правления. Сегодня это в основном сельскохозяйственный и жилой район.

Бизнес «хавала»

«Хавала» — это не физическое место или культурный объект, а неформальная система перевода стоимости, основанная на доверии и действующая через глобальную сеть денежных брокеров. Возникнув в Южной Азии и на Ближнем Востоке столетия назад, она позволяет переводить средства через границы без физического перемещения денег, используя систему взаимных расчетов. Несмотря на культурную значимость в содействии денежным переводам и торговле, она существует вне или параллельно традиционным банковским каналам.