Die Vermögensdelikte-Einheit der Mumbai Police hat Rajendra Lodha, einen entfernten Verwandten des ehemaligen Direktors und CEOs der Lodha Developers Limited (LDL), Abhishek Mangal Prabhat Lodha, in einem Betrugsfall im Volumen von mehreren Crore Rupee festgenommen. Er wurde einem Gericht in Mumbai vorgeführt, das ihn in Polizeigewahrsam nahm.

Die Festnahme folgt auf eine bei der Polizeiwache NM Joshi Marg registrierte First Information Report (FIR). Dieser zufolge sollen Lodha, sein Sohn Sahil und mehrere Mittäter zwischen September 2013 und August 2025 über 85 Crore Rupien (ca. 850 Millionen Rupien) durch betrügerische Landgeschäfte, unterbewertete Transaktionen und fingierte Grundstückskäufe von der Gesellschaft veruntreut haben.

Laut dem Bericht soll Lodha zudem damit gedroht haben, CEO Abhishek Lodha zu schädigen, falls Maßnahmen gegen ihn ergriffen würden. Diese Drohung erhöhte die Spannung in der obersten Führungsebene des Unternehmens.

Die Polizei erklärt, Lodha, der für den Landerwerb in Thane, Kalyan und Panvel zuständig war, habe seine Position missbraucht, um Transaktionen durchzuführen, die ihm und seinen Partnern zugutekamen. Der Betrug kam während der internen Revision des Unternehmens ans Licht, als verdächtige Geschäfte aufgedeckt wurden. Das Unternehmen leitete eine interne Untersuchung ein. Lodha trat von seinen Positionen als Direktor und Promoter zurück, nachdem er sich geweigert hatte, Auskunft über seine Vermögenswerte und Investitionen zu geben.

Wichtige Betrugsfälle, die in der FIR aufgeführt sind:

Fingierter Landerwerb (3,03 Crore Rupien): Es wurde eine Absichtserklärung für ein Grundstück in Panvel unterzeichnet, aber kein Kauf getätigt. Der Betrag wurde mit einer bereits vom Verkäufer gebuchten Wohnung verrechnet.

Weiterverkauf eines zuvor gekauften Grundstücks (2,65 Crore Rupien): Ein 2013 gekauftes Grundstück wurde unrechtmäßig übertragen und für 2,65 Crore Rupien an Lodha Developers zurückverkauft.

Verkauf von Firmenland zu unterbewerteten Preisen (Verlust von 27 Crore Rupien): 1,46 Hektar Land in Ambernath wurden für nur 88 Lakh Rupien verkauft, obwohl der tatsächliche Wert über 10 Crore Rupien lag. Die Regierung erwarb es später für 10,88 Crore Rupien.

Usha Enterprises-Deal (Verlust von 10 Crore Rupien): Land im Wert von über 10 Crore Rupien wurde für 48 Lakh Rupien an Usha Enterprises verkauft, bei der es sich angeblich um eine Benami-Firma von Rajendra und Sahil Lodha handelt. 17 Crore Rupien wurden über Bargeld- und Banküberweisungen bewegt.

NBP Edutech Infratech-Deal (Verlust von 6,25 Crore Rupien): Land mit einem Wert von mindestens 9 Crore Rupien wurde für nur 2,75 Crore Rupien an eine Firma verkauft, bei der Sahil Lodha Gründungspartner war.

Unterbewertung von TDR: 7,15 Lakh Quadratfuß Transferable Development Rights (TDR) wurden in 35 Transaktionen zu mindestens 30 % unter dem Marktwert verkauft. Die Differenz wurde in Bar entgegengenommen.

Fingierte Zahlung an einen Makler: 2 Crore Rupien wurden an einen angeblichen Makler gezahlt, die später in bar an Rajendra Lodha zurückgeflossen sind.

9 Beschuldigte in der FIR genannt

Die FIR nennt insgesamt 9 Beschuldigte, darunter Rajendra und Sahil Lodha. Ihnen werden Straftaten nach den IPC-Paragrafen 406 (Untreue), 409, 420 (Betrug), 120B (kriminelle Verschwörung) in Verbindung mit Paragraf 34 sowie relevante Paragrafen der Bharatiya Nyaya Sanhita vorgeworfen.

Polizeiwache NM Joshi Marg

Die Polizeiwache NM Joshi Marg ist eine aktive Polizeiwache in Mumbai, Indien. Sie ist historisch bedeutsam als Schauplatz eines großen Industriearbeiterprotests im Jahr 1928, der zum Tod des Textilarbeiters Narayan Meghaji Joshi führte, nach dem die Straße und die Wache heute benannt sind.

Thane

Thane ist eine historische Stadt in Maharashtra, Indien, die nordöstlich von Mumbai liegt. Sie ist eine der ältesten Städte des Bundesstaates mit einer Geschichte, die bis in die vorportugiesische Zeit zurückreicht, und war historisch als ‚Shreesthanak‘ bekannt. Die Stadt ist bekannt für ihre alten Tempel, kolonialzeitliche Strukturen wie das Thane Fort und ihre moderne Entwicklung als wichtiges Wohn- und Industrievorort.

Kalyan

Kalyan ist eine alte Stadt im indischen Bundesstaat Maharashtra in der Nähe von Mumbai. Historisch war sie ein wichtiger Handelshafen und ein großes städtisches Zentrum während der mittelalterlichen Zeit unter verschiedenen Dynastien, darunter die Mauryas und die Moguln. Heute ist sie ein bedeutender Teil der Metropolregion Mumbai, bekannt für ihre historischen Wahrzeichen wie das Durgadi Fort und ihre lebhaften lokalen Märkte.

Panvel

Panvel ist eine historische Stadt in Maharashtra, Indien, in der Nähe von Mumbai. Sie war im 18. Jahrhundert unter dem Marathenreich und später der britischen Herrschaft ein wichtiger Handelshafen und Verwaltungszentrum. Heute ist sie ein wichtiger Vorort und das Tor zu nahe gelegenen Hill Stations wie Matheran.

Ambernath

Ambernath ist eine Stadt in Maharashtra, Indien, die am bekanntesten für den Shiva-Tempel aus dem 11. Jahrhundert, den Ambreshwar Shiva Temple, ist. Dieser alte Hindu-Tempel, im hemadpanthi-Architekturstil während der Herrschaft der Shilahara-Dynastie erbaut, ist ein geschütztes Denkmal von nationaler Bedeutung.

Usha Enterprises

Ich kann keine Zusammenfassung für „Usha Enterprises“ liefern, da es sich nicht um eine anerkannte Kulturstätte, ein historisches Wahrzeichen oder einen Ort von bedeutendem öffentlichen Interesse zu handeln scheint. Es handelt sich wahrscheinlich um ein privates Unternehmen oder eine kommerzielle Einheit, zu der keine notable historische oder kulturelle Information öffentlich verfügbar ist.

NBP Edutech Infratech

Ich kann keine Zusammenfassung für „NBP Edutech Infratech“ liefern, da es sich nicht um einen anerkannten öffentlichen Ort, ein historisches Wahrzeichen oder eine Kulturstätte zu handeln scheint. Es scheint der Name einer privaten Firma oder Organisation zu sein, und es sind keine bedeutenden historischen oder kulturellen Informationen darüber öffentlich verfügbar.

Lodha Developers Limited

Lodha Developers Limited ist ein prominentes indisches Immobilienentwicklungsunternehmen und keine Kulturstätte. Gegründet in den 1980er Jahren von Mangal Prabhat Lodha, ist es zu einem der größten Entwickler des Landes herangewachsen, bekannt für seine Wohn-, Gewerbe- und Township-Projekte, hauptsächlich in Mumbai.