Saisie de bijoux d’une valeur de 2 crores, 50 comptes bancaires gelés et une escroquerie de 177 crores : comment l’Enforcement Directorate a arrêté l’accusé dans un hôtel cinq étoiles.

Selon l’ED, l’accusé Amit Ashok séjournait dans cet hôtel cinq étoiles depuis deux mois. Lors de la perquisition des lieux, des liquidités d’une valeur de 9,5 lakhs ₹, de l’or d’une valeur de 2,33 crores ₹, des bijoux en diamant, deux véhicules et des appareils numériques ont été saisis.

Action de l’ED de Mumbai dans une fraude bancaire de 177 crores : L’équipe du bureau régional de l’Enforcement Directorate (ED) à Mumbai a arrêté l’accusé recherché Amit Ashok Thepade dans un hôtel cinq étoiles, dans le cadre d’une fraude de 117,06 crores ₹ impliquant la Canara Bank. Cette arrestation a été effectuée dans le cadre de l’enquête en cours en vertu du Prevention of Money Laundering Act (PMLA) de 2002.

Les responsables de l’ED ont déclaré que l’accusé recherché Amit Ashok Thepade évitait l’arrestation depuis longtemps. Entre-temps, l’équipe de l’ED a reçu une information confidentielle. Sur cette base, le 24 août, les responsables de l’ED ont fait une descente dans un hôtel cinq étoiles prominent du sud de Mumbai et y ont arrêté l’accusé Amit Ashok.

Les responsables de l’ED ont découvert lors de l’enquête que l’accusé séjournait dans cet hôtel cinq étoiles depuis deux mois. Lors de la perquisition des lieux, des liquidités d’une valeur de 9,5 lakhs ₹, de l’or d’une valeur de 2,33 crores ₹, des bijoux en or et diamant, deux véhicules et des appareils numériques ont été saisis. De plus, plus de 50 comptes bancaires liés à l’accusé ont été gelés, suspectés de contenir des preuves cruciales de transactions financières.

Le tribunal spécial PMLA a placé l’accusé en garde à vue de l’ED pour cinq jours. L’ED a initié l’enquête sur la base de deux FIR déposés par le CBI et l’ACB de Pune contre Galaxy Constructions and Contractors Private Limited (GCCPL) et Mitsum Enterprises Private Limited (MEPL). Les deux entreprises, détenues et contrôlées par Amit Thepade, avaient obtenu des facilités de prêt de la Canara Bank en hypothéquant diverses propriétés immobilières.

L’enquête a révélé que les accusés ont conspiré pour frauder la banque en hypothéquant des propriétés déjà vendues ou en hypothéquant les mêmes propriétés à deux reprises, ce qui leur a permis d’obtenir des prêts et ensuite de retirer de l’argent de la banque pour un usage personnel.

Une enquête plus poussée de l’ED a révélé qu’Amit Thepade a joué un rôle significatif dans la création d’un réseau financier complexe pour superposer et intégrer l’argent illicite obtenu provenant d’activités criminelles.

Son arrestation a suivi une surveillance extensive et une analyse financière médico-légale, qui ont mis au jour de nombreuses transactions visant à dissimuler la véritable source des produits criminels et à les présenter comme des actifs légitimes. L’enquête se poursuit dans cette affaire.