По данным Службы расследований, обвиняемый Амит Ашок проживал в этом пятизвёздочном отеле последние два месяца. Во время обыска в номере были изъяты наличные на сумму 9,5 лакхов (950 тысяч рупий), золото на сумму 2,33 крор рупий (23,3 млн), украшения с бриллиантами, два автомобиля и цифровые устройства.

Действия Управления по соблюдению законодательства (ED) в Мумбаи по делу о мошенничестве на 177 крор рупий: Команда из регионального офиса Управления по соблюдению законодательства (ED) в Мумбаи арестовала разыскиваемого обвиняемого Амита Ашока Тепаде в пятизвёздочном отеле в связи с мошенничеством на сумму 117,06 крор рупий с участием банка Canara Bank. Арест произведён в рамках продолжающегося расследования по Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.

В Управлении заявили, что разыскиваемый обвиняемый Амит Ашок Тепаде долгое время уклонялся от ареста. Тем временем команда Управления получила конфиденциальную информацию. На её основе 24 августа сотрудники ED провели рейд в известном пятизвёздочном отеле в Южном Мумбаи и арестовали там обвиняемого Амита Ашока.

Сотрудники Управления выяснили в ходе расследования, что обвиняемый проживал в этом отеле последние два месяца. Во время обыска в номере были изъяты наличные на сумму 9,5 лакхов (950 тысяч рупий), золото на сумму 2,33 крор рупий (23,3 млн), золотые и бриллиантовые украшения, два автомобиля и цифровые устройства. Кроме того, были заморожены более 50 банковских счетов, связанных с обвиняемым, на которых, как предполагается, содержатся crucial evidence финансовых операций.

Специальный суд по делам PMLA отправил обвиняемого под стражу Управления на пять дней. Расследование ED было начато на основе двух FIR, зарегистрированных CBI и ACB Пуны против компаний Galaxy Constructions and Contractors Private Limited (GCCPL) и Mitsum Enterprises Private Limited (MEPL). Обе компании, принадлежащие и контролируемые Амитом Тепаде, получили кредитные facilities от банка Canara Bank под залог различных объектов недвижимости.

Расследование показало, что обвиняемые вступили в сговор с целью мошенничества в отношении банка, закладывая уже проданную недвижимость или передавая одно и то же имущество в залог дважды, что позволило им получить кредиты, а затем снимать деньги из банка для личного пользования.

Дальнейшее расследование Управления выявило, что Амит Тепаде сыграл ключевую роль в создании сложной финансовой сети для слоистого структурирования и интеграции незаконных денег, полученных от преступной деятельности.

Его арест последовал после extensive surveillance и forensic financial analysis, которые выявили многочисленные транзакции, направленные на сокрытие истинного источника преступных доходов и представление их в качестве легитимных активов. Дальнейшее расследование по этому делу продолжается.