Según la DE, el acusado Amit Ashok se había estado hospedando en ese hotel cinco estrellas durante los últimos dos meses. Durante el registro de las instalaciones del hotel, se incautaron efectivo por valor de 9.5 lakhs de rupias, oro por valor de 2.33 crores de rupias, joyas de diamantes, dos vehículos y dispositivos digitales.

Acción de la DE de Mumbai en caso de fraude bancario de 177 crores: El equipo de la oficina regional de la Dirección de Ejecución (DE) en Mumbai ha arrestado al acusado buscado Amit Ashok Thepade en un hotel cinco estrellas, en relación con un fraude de 117.06 crores de rupias involucrando al Canara Bank. Este arresto se ha realizado bajo la investigación en curso bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) 2002.

Funcionarios de la DE declararon que el acusado buscado Amit Ashok Thepade había estado evadiendo el arresto durante mucho tiempo. Mientras tanto, el equipo de la DE recibió información confidencial. Con base en esto, el 24 de agosto, funcionarios de la DE allanaron un prominente hotel cinco estrellas en el sur de Mumbai y arrestaron al acusado Amit Ashok allí.

Funcionarios de la DE descubrieron durante la investigación que el acusado se había estado hospedando en ese hotel cinco estrellas durante los últimos dos meses. Durante el registro de las instalaciones del hotel, se incautaron efectivo por valor de 9.5 lakhs de rupias, oro por valor de 2.33 crores de rupias, joyas de oro y diamantes, dos vehículos y dispositivos digitales. Adicionalmente, se congelaron más de 50 cuentas bancarias vinculadas al acusado, de las cuales se sospecha contienen evidencia crucial de transacciones financieras.

El tribunal especial de la PMLA ha enviado al acusado a custodia de la DE por cinco días. La DE inició la investigación basada en dos FIRs registrados por la CBI y la ACB, Pune contra Galaxy Constructions and Contractors Private Limited (GCCPL) y Mitsum Enterprises Private Limited (MEPL). Ambas empresas, propiedad y controladas por Amit Thepade, habían obtenido facilidades de préstamo del Canara Bank mediante la hipoteca de varias propiedades inmobiliarias.

La investigación reveló que los acusados conspiraron para defraudar al banco hipotecando propiedades que ya habían sido vendidas o hipotecando las mismas propiedades dos veces, lo que les permitió obtener préstamos y luego retirar dinero del banco para uso personal.

Una investigación further de la DE ha revelado que Amit Thepade jugó un papel significativo en la creación de una red financiera compleja para estratificar e integrar dinero ilícito obtenido de actividades criminales.

Su arresto siguió a una extensa vigilancia y análisis financiero forense, que descubrió numerosas transacciones aimed at ocultar la verdadera fuente de los proceeds criminales y presentarlos como activos legítimos. La investigación adicional en este caso está en curso.