24 августа Управление уголовной полиции полиции провинции Тханьхоа объявило о ликвидации особо крупной сети мошенничества и присвоения имущества с ущербом в тысячи миллиардов донгов, которой руководил Нгуен Тхань Тунг, 36 лет, из коммуны Куанг Тьинь провинции Тханьхоа.

По данным провинциальной полиции, в ходе расследования и проверки Управление уголовной полиции установило, что группа подозреваемых использовала социальную сеть Facebook, создавая множество фейковых страниц, выдавая себя за знаменитостей, чтобы публиковать контент с рекламой возможностей заработка в интернете из дома за просмотр видео.

Используя этот метод, группа подозреваемых нацеливалась на женщин по всей стране, применяя тактику «легкая работа, высокая зарплата», чтобы заманить жертв к участию.

Когда жертвы попадали в ловушку, подозреваемые требовали залоги и сборы, а затем присваивали все деньги.

С 2023 года по настоящее время подозреваемые обманули тысячи жертв, а общая сумма присвоенных средств достигла тысяч миллиардов донгов.

Чтобы скрыть свою преступную деятельность и уйти от властей, Нгуен Тхань Тунг основал компанию «Фыонг Хоанг» со штаб-квартирой в Камбодже, наняв десятки вьетнамцев для выполнения различных ролей.

Чтобы легализовать незаконные доходы и скрыть преступную деятельность, Нгуен Тхань Тунг и его сообщники создали и приобрели множество банковских счетов на названия компаний-однодневок.

Подозреваемые проводили многочисленные круговые переводы через нескольких лиц для отмывания денег посредством банковских операций и торговли товарами.

Ликвидация мошеннической схемы на триллионы донгов под руководством вьетнамцев в Камбодже - Изображение 3.

Используя профессиональные меры и собранные доказательства и документы, к 24 августа Следственное управление полиции провинции Тханьхоа предъявило обвинение и временно задержало 7 подсудимых, включая: Нгуен Тхань Тунга, 36 лет, проживающего в коммуне Куанг Тьинь провинции Тханьхоа, по статьям «присвоение имущества» и «отмывание денег»; Хюинь Тан Чонга, 29 лет, проживающего в коммуне Дай Хай города Кантхо, по статье «мошенническое присвоение имущества».

Подсудимые Ле Тан Шанг, 31 год, проживающий в районе Тан Шон Нят города Хошимина; Нгуен Тиен Зунг, 25 лет, проживающий в районе Ванг Дань; Нго Ван Тханг, 23 года, проживающий в районе Хоань Бо провинции Куангнинь по статье «мошенническое присвоение имущества».

Два подсудимых Нгуен Ван Хоа, 26 лет, проживающий в районе Шам Шон провинции Тханьхоа, и Нгуен Куанг Чыонг, 32 года, проживающий в районе Хоанкьем города Ханоя, по статье «отмывание денег».

Полиция провинции Тханьхоа продолжает расследование и расширяет дело.

Министерство иностранных дел Вьетнама подтвердило информацию, что более 140 граждан были временно задержаны в Пномпене, Камбоджа, за причастность к преступной деятельности, связанной с онлайн-мошенничеством, и координирует действия для их скорейшего возвращения на родину.

Facebook

Facebook — это социальная сеть, основанная в 2004 году Марком Цукербергом и его соседями по комнате в Гарвардском университете. Она начиналась как кампусный справочник, а затем расширилась до глобальных масштабов, коренным образом изменив то, как люди общаются и делятся информацией в интернете. Впоследствии она превратилась в tech-гиганта под крышей материнской компании Meta, которой также принадлежат другие платформы, такие как Instagram и WhatsApp.

Компания «Фыонг Хоанг»

Я не могу предоставить информацию о «Компании Фыонг Хоанг», так как она не является признанным историческим местом или культурным объектом. Вероятно, это современное бизнес-образование, и в моей базе знаний нет информации о её конкретной истории или культурном значении.

Камбоджа

Камбоджа — государство в Юго-Восточной Азии, наиболее известное великолепным храмовым комплексом Ангкор-Ват, сердцем могущественной Кхмерской империи с IX по XV века. У страны богатая и древняя история, хотя в новейшее время она пережила devastating режим красных кхмеров в 1970-х годах. Сегодня она известна своей устойчивой культурой, потрясающими археологическими памятниками и красивой столицей Пномпенем.

Провинция Тханьхоа

Тханьхоа — прибрежная провинция в центральной части Вьетнама с длинной и значительной историей, которая когда-то была столицей ранних нгуеновских лордов и крупным центром древней цивилизации Дайвьет. Она известна своими историческими цитаделями, такими как Цитадель династии Хо, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и как место рождения нескольких влиятельных вьетнамских династий.

Город Кантхо

Кантхо — крупный город в дельте Меконга во Вьетнаме, исторически сложившийся как культурный и экономический центр surrounding сельскохозяйственного региона. Он известен как врата к плавучим рынкам, таким как Кай Ранг, которые работают на протяжении веков и остаются vibrant центром местной торговли и туризма.

Город Хошимин

Хошимин, ранее известный как Сайгон, — самый крупный и оживленный город Вьетнама. Он служил столицей французской колонии Кохинхина, а затем столицей Республики Вьетнам до конца Вьетнамской войны в 1975 году. Сегодня это крупный экономический центр, где современные небоскребы соседствуют с историческими французскими колониальными достопримечательностями, такими как Собор Сайгонской Богоматери.

Провинция Куангнинь

Куангнинь — прибрежная провинция на северо-востоке Вьетнама, известная тем, что на её территории находится объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — бухта Халонг. Её история глубоко связана с географией: она была важным торговым постом и центром добычи угля во Вьетнаме на протяжении более века. Сегодня её экономика определяется сочетанием промышленного наследия и развитой туристической индустрии, ориентированной на потрясающие природные ландшафты.

Город Ханой

Ханой — столица Вьетнама и одна из древнейших столиц мира, её история насчитывает более тысячи лет, с 1010 года нашей эры, когда она была основана императором Ли Тхай То. Город славится своей богатой культурой, в которой сочетаются юго-восточноазиатские, китайские и французские влияния, что visible в его хорошо сохранившейся колониальной архитектуре, древних пагодах и знаменитом Старом квартале.