أعلنت إدارة الشرطة الجنائية بمقاطعة ثانه هوا في 24 أغسطس تفكيك شبكة احتيال واستيلاء على الممتلكات ضخمة بشكل خاص تبلغ قيمتها آلاف المليارات من الدونغ، بقيادة نجوين ثانه تونغ البالغ من العمر 36 عامًا من كومونة كوانغ تشينه، مقاطعة ثانه هوا.

وفقًا لشرطة المقاطعة، ومن خلال التحقيق والتحقق، حددت إدارة الشرطة الجنائية أن مجموعة من المشتبه بهم استخدمت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأنشأت صفحات معجبين مزيفة متعددة تنتحل شخصيات مشاهير لنشر محتوى إعلاني عن فرص كسب المال عبر الإنترنت من المنزل عن طريق مشاهدة مقاطع الفيديو.

باستخدام هذه الطريقة، استهدفت مجموعة المشتبه بهم نساءً في جميع أنحاء البلاد، مستخدمة تكتيك “عمل سهل، راتب مرتفع” لإغراء الضحايا للمشاركة.

عندما يقع الضحايا في الفخ، يطالب المشتبه بهم بإيداعات ورسوم، ثم يستولون على كامل المال.

منذ عام 2023 وحتى الآن، قام المشتبه بهم بخداع آلاف الضحايا، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم الاستيلاء عليها آلاف المليارات من الدونغ.

لإخفاء أنشطتهم الإجرامية وتجنب السلطات، أسس نجوين ثانه تونغ شركة فونغ هوانغ ومقرها في كمبوديا، وقام بتوظيف العشرات من الفيتناميين للمشاركة في أدوار مختلفة.

لإضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة وإخفاء الأنشطة الإجرامية، قام نجوين ثانه تونغ وشركاؤه بإنشاء وشراء حسابات بنكية متعددة بأسماء شركات وهمية.

أجرى المشتبه بهم تحويلات دائرية عديدة عبر عدة أفراد لغسل الأموال عبر المعاملات المصرفية وتجارة البضائع.

تفكيك شبكة احتيال بقيمة تريليون دونغ بقيادة فيتناميين في كمبوديا - الصورة 3.

باستخدام إجراءات مهنية والأدلة والمستندات التي تم جمعها، قامت وكالة شرطة التحقيق في مقاطعة ثانه هوا بحلول 24 أغسطس بمقاضاة واحتجاز 7 متهمين مؤقتًا وهم: نجوين ثانه تونغ (36 عامًا) مقيم في كومونة كوانغ تشينه، مقاطعة ثانه هوا بتهمتي “الاستيلاء على الممتلكات” و”غسل الأموال”؛ هوينه تان ترونغ (29 عامًا) مقيم في كومونة داي هاي، مدينة كان ثو بتهمة “الاحتيال للاستيلاء على الممتلكات”.

المتهمان لو تان سانغ (31 عامًا) مقيم في حي تان سون نهات، مدينة هو تشي منه؛ نجوين تين دونغ (25 عامًا) مقيم في حي فانغ دانه؛ نغو فان ثانغ (23 عامًا) مقيم في حي هوانه بو، مقاطعة كوانغ نينه بتهمة “الاحتيال للاستيلاء على الممتلكات”.

المتهمان نجوين فان هوا (26 عامًا) مقيم في حي سام سون، مقاطعة ثانه هوا ونجوين كوانغ ترونغ (32 عامًا) مقيم في حي هوان كيم، مدينة هانوي بتهمة “غسل الأموال”.

تواصل شرطة مقاطعة ثانه هوا التحقيق وتوسيع نطاق القضية.

أكدت وزارة الخارجية الفيتنامية معلومات تفيد بأن أكثر من 140 مواطنًا تم احتجازهم مؤقتًا في بنوم بنه، كمبوديا لتورطهم في أنشطة إجرامية للاحتيال عبر الإنترنت وتقوم بالتنسيق لإعادتهم قريبًا إلى البلاد.

فيسبوك

فيسبوك هو خدمة شبكة اجتماعية أسسها مارك زوكربيرغ وزملاؤه في غرفة النوم بجامعة هارفارد عام 2004. بدأت كدليل للحرم الجامعي قبل أن تتوسع عالميًا، مما غير بشكل أساسي طريقة تواصل الأشخاص ومشاركة المعلومات عبر الإنترنت. وقد نمت منذ ذلك الحين لتصبح عملاقًا تكنولوجيًا تحت شركتها الأم ميتا، التي تمتلك أيضًا منصات أخرى مثل إنستغرام وواتساب.

شركة فونغ هوانغ

لا أستطيع تقديم ملخص لـ “شركة فونغ هوانغ” حيث لا يبدو أنها مكان تاريخي معترف به أو موقع ثقافي. من المرجح أنها كيان تجاري حديث، وليس لدي معلومات عن تاريخها المحدد أو أهميتها الثقافية في قاعدة معرفتي.

كمبوديا

كمبوديا هي دولة في جنوب شرق آسيا تشتهر أكثر بمجمع معبد أنغكور وات الرائع، قلب إمبراطورية الخمير القوية من القرن التاسع إلى القرن الخامس عشر. للبلاد تاريخ غني وقديم، على الرغم من أنها في العصر الحديث عانت من نظام الخمير الحمر المدمر في سبعينيات القرن العشرين. اليوم، تشتهر بثقافتها المرنة ومواقعها الأثرية المذهلة وعاصمتها الجميلة بنوم بنه.

مقاطعة ثانه هوا

ثانه هوا هي مقاطعة ساحلية في وسط شمال فيتنام ذات تاريخ طويل ومهم، حيث كانت ذات يوم عاصمة لأوائل أمراء نجوين ومركزًا رئيسيًا لحضارة داي فيت القديمة. تشتهر بقلاعها التاريخية، مثل قلعة عصر هو، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وكموطن لعدة سلالات فيتنامية مؤثرة.

مدينة كان ثو

كان ثو هي مدينة رئيسية في دلتا ميكونغ في فيتنام، تأسست تاريخيًا كمركز ثقافي واقتصادي للمنطقة الزراعية المحيطة. تشتهر بأنها بوابة للأسواق العائمة، مثل سوق كاي رانغ، التي تعمل منذ قرون ولا تزال مركزًا نابضًا بالتجارة المحلية والسياحة.

مدينة هو تشي منه

مدينة هو تشي منه، المعروفة سابقًا باسم سايغون، هي أكبر وأكثر المدن ازدحامًا في فيتنام. خدمت كعاصمة لمستعمرة كوتشينشينا الفرنسية ولاحقًا عاصمة جمهورية فيتنام حتى نهاية حرب فيتنام عام 1975. اليوم، هي مركز اقتصادي رئيسي حيث تقف ناطحات السحاب الحديثة جنبًا إلى جنب مع المعالم الاستعمارية الفرنسية التاريخية مثل كاتدرائية نوتردام بازيليكا سايغون.

مقاطعة كوانغ نينه

كوانغ نينه هي مقاطعة ساحلية في شمال شرق فيتنام، تشتهر بكونها موطنًا لموقع خليج ها لونغ، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. تاريخها مرتبط بعمق بجغرافيتها، حيث كانت مركزًا تجاريًا مهمًا ومركزًا لتعدين الفحم في فيتنام لأكثر من قرن. اليوم، يتم تعريف اقتصادها بمزيج من تراثها الصناعي وصناعة السياحة المزدهرة التي ترتكز على مناظرها الطبيعية الخلابة.

مدينة هانوي

هانوي هي عاصمة فيتنام وإحدى أقدم العواصم في العالم، حيث يعود تاريخها إلى أكثر من ألف عام إلى عام 1010 ميلادي عندما أسسها الإمبراطور لي تاي تو. تشتهر المدينة بثقافتها الغنية، التي تتميز بمزيج من التأثيرات الجنوب شرق آسيوية والصينية والفرنسية الواضحة في هندستها الاستعمارية المحفوظة جيدًا ومعابدها القديمة والحي القديم الأيقوني.