Il deputato del DMK del Tamil Nadu, Senthil Balaji, è collegato a nove località perquisite dalla Direzione Investigativa (Enforcement Directorate), dove sono stati recuperati milioni di rupie. Nel caso ‘contanti in cambio di posti di lavoro’, l’operazione della Direzione Investigativa ha rivelato diversi dettagli scioccanti.
Secondo quanto riferito, durante la perquisizione di nove località collegate a Senthil Balaji, arrestato nello scandalo ‘contanti in cambio di posti di lavoro’, sono stati trovati documenti incriminanti e denaro presso un suo stretto collaboratore.
Secondo la Direzione Investigativa, durante le indagini, informazioni di intelligence hanno suggerito che si è tentato di nascondere o spostare documenti e prove recuperati da ST Saminathan, uno dei stretti collaboratori di V. Senthil Balaji.
Attualmente, Senthil Balaji è in custodia cautelare e detenuto nel carcere centrale di Puzhal. Sta anche ricevendo cure mediche come ordinato dal tribunale. Nel caso ‘contanti in cambio di posti di lavoro’, il Central Crime Branch di Chennai ha registrato tre FIR (First Information Reports).
La Direzione Investigativa ha effettuato perquisizioni il 3 agosto in località legate al deputato del DMK Senthil Balaji. Durante la perquisizione, è emerso che Shanti, un parente di ST Saminathan, agiva come prestanome per lui.
La Direzione Investigativa ha riferito che Shanti è stata vista trasportare borse piene di documenti e oggetti di valore. Quando è sorto il sospetto, le squadre investigative hanno perquisito i locali di Shanti. Tuttavia, Shanti non era presente sul posto durante la perquisizione.
Riguardo all’operazione, la Direzione Investigativa ha dichiarato che l’esame delle registrazioni CCTV ha rivelato che la borsa piena di documenti è stata consegnata a un autista di nome Shiva. Quando è stata perquisita la casa di Shiva, lui era già fuggito.
Venendo a conoscenza della perquisizione della casa di Shanti, Shiva ha spento il suo telefono cellulare. Durante la perquisizione della residenza di Shiva, sono state trovate 2,2 milioni di rupie in contanti e oggetti di valore non contabilizzati per un valore di 1,66 milioni di rupie, insieme a documenti di proprietà poco chiari per 60 appezzamenti di terreno.
La Direzione Investigativa ha notato che Shanti è una casalinga. Lei non ha collaborato. Shanti non ha partecipato alla perquisizione né alle procedure della Direzione Investigativa. Le indagini hanno rivelato che non ha alcuna fonte di reddito.
Nella sua dichiarazione, Shiva ha ammesso che Shanti gli ha dato le borse per paura che venissero alla luce dettagli incriminanti. Sulla base delle indagini finora condotte, sembra che la proprietà e il denaro sequestrati appartengano a ST Saminathan, uno stretto collaboratore di V. Senthil Balaji.
