El legislador del DMK de Tamil Nadu, Senthil Balaji, está vinculado a nueve lugares allanados por la Dirección de Ejecución, donde se recuperaron millones de rupias. En el caso de dinero por trabajos, la operación de la Dirección de Ejecución ha revelado varios detalles impactantes.
Según los informes, durante el registro de nueve ubicaciones conectadas con Senthil Balaji, quien fue arrestado en la trama de dinero por trabajos, se encontraron documentos incriminatorios e ingresos con su estrecho colaborador.
Según la Dirección de Ejecución, durante la investigación, la inteligencia sugirió que se intentó ocultar o trasladar documentos y pruebas recuperados de ST Saminathan, uno de los estrechos colaboradores de V. Senthil Balaji.
Actualmente, Senthil Balaji está en prisión preventiva y recluido en la Prisión Central de Puzhal. También está recibiendo tratamiento según lo ordenado por el tribunal. En el caso de dinero por trabajos, la Rama Central de Delitos en Chennai ha registrado tres FIR (Informes de Primera Instancia).
La Dirección de Ejecución realizó allanamientos el 3 de agosto en propiedades vinculadas al legislador del DMK, Senthil Balaji. Durante el registro, se descubrió que Shanti, un familiar de ST Saminathan, actuaba como testaferro para él.
La Dirección de Ejecución informó que se vio a Shanti llevando bolsas llenas de documentos y objetos de valor. Cuando surgieron sospechas, los equipos de investigación registraron las instalaciones de Shanti. Sin embargo, Shanti no estaba presente en el lugar durante el allanamiento.
Con respecto a la operación, la Dirección de Ejecución declaró que el examen de las grabaciones de CCTV reveló que la bolsa llena de documentos fue entregada a un conductor llamado Shiva. Cuando se registró la casa de Shiva, este ya había huido.
Al enterarse del allanamiento de la casa de Shanti, Shiva apagó su teléfono móvil. Durante el registro de la residencia de Shiva, se encontraron 2,2 millones de rupias en efectivo y objetos de valor no declarados por valor de 1,66 millones de rupias, junto con documentos de propiedad poco claros de 60 parcelas de tierra.
La Dirección de Ejecución señaló que Shanti es ama de casa. No cooperó. Shanti no participó en el allanamiento ni en los procedimientos de la Dirección de Ejecución. La investigación reveló que no tiene fuente de ingresos.
En su declaración, Shiva admitió que Shanti le dio las bolsas por miedo a que se expusieran detalles incriminatorios. Según la investigación hasta el momento, parece que la propiedad y el efectivo incautados pertenecen a ST Saminathan, un estrecho colaborador de V. Senthil Balaji.
