Dopo la State Bank of India, anche la Bank of India ha dichiarato fraudolento il conto di prestito della fallita Reliance Communications e ha coinvolto nel caso l’ex direttore della società, Anil Ambani. Nelle informazioni fornite alla borsa, la Bank of India (BOI) ha citato una presunta manipolazione di fondi nel 2016.

La banca del settore pubblico BOI aveva concesso un prestito di 700 crore di rupie a Reliance Communications nell’agosto 2016 per le sue spese in conto capitale operative, i costi operativi e il pagamento di passività esistenti. Reliance Communications (RCom) ha informato la borsa della lettera della banca. Secondo questa, metà dell’importo erogato nell’ottobre 2016 è stato investito in un deposito fisso, cosa non consentita dalla lettera di approvazione del prestito.

La Bank of India dichiara fraudolenti i conti di prestito di RCom

RCom ha dichiarato di aver ricevuto il 22 agosto una lettera della Bank of India datata 8 agosto, che informava della decisione della banca di “classificare come fraudolenti i conti di prestito della società, di Anil Dhirubhai Ambani (promotore ed ex direttore della società) e di Manjari Ashok Kakkar (ex direttore della società)”.

In precedenza, anche la State Bank of India (SBI) aveva fatto lo stesso nel giugno di quest’anno, accusando un uso improprio dei fondi bancari attraverso transazioni in violazione dei termini del prestito. A seguito della denuncia della SBI, la Central Bureau of Investigation (CBI) ha perquisito sabato locali legati a Reliance Communications e ad Ambani.

La CBI ha dichiarato che la State Bank of India ha denunciato una perdita di 2.929,05 crore di rupie a causa della presunta manipolazione da parte di Reliance Communications e di Ambani, fratello minore dell’uomo più ricco d’Asia, Mukesh Ambani. A seguito di ciò, l’agenzia investigativa centrale ha registrato una denuncia.

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Il portavoce di Anil Ambani ha “fortemente respinto tutte le accuse e le imputazioni” in una dichiarazione e ha affermato che “si difenderà”. Il portavoce ha dichiarato: “La denuncia presentata dalla SBI riguarda casi risalenti a oltre 10 anni fa. A quel tempo, Ambani era un direttore non esecutivo della società e non aveva alcun ruolo nella gestione quotidiana della stessa.”

State Bank of India

La State Bank of India (SBI) è la più grande e antica banca commerciale dell’India, le cui origini risalgono alla Bank of Calcutta, fondata nel 1806. È stata nazionalizzata nel 1955 e ora opera come organismo statale del settore bancario e dei servizi finanziari, svolgendo un ruolo fondamentale nello sviluppo economico del paese.

Bank of India

La Bank of India è una delle più antiche e grandi banche del settore pubblico in India, fondata nel 1906 durante l’era coloniale britannica. È stata nazionalizzata nel 1969 e da allora ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo economico del paese, con una vasta rete di filiali in India e a livello internazionale.

Reliance Communications

Reliance Communications era un’azienda di telecomunicazioni indiana, fondata da Anil Ambani nel 2004. È cresciuta fino a diventare uno dei principali operatori di rete mobile del paese, prima di affrontare significative difficoltà finanziarie. La società ha presentato domanda di insolvenza nel 2019, segnando la fine delle sue operazioni.

Central Bureau of Investigation

La Central Bureau of Investigation (CBI) è la principale agenzia investigativa federale dell’India, istituita nel 1941 come Special Police Establishment per indagare su casi di corruzione nel Dipartimento della Guerra e degli Approvvigionamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. È stata successivamente rinominata CBI nel 1963 e il suo mandato è stato ampliato per indagare su reati gravi, reati economici e crimini speciali. Oggi opera sotto la giurisdizione del Governo indiano e viene spesso chiamata a occuparsi di casi complessi, multistato e di alto profilo.